Taux de Couverture
0,0%
0/2698 POS servis
Commercial · 79
MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683728304
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
19.7k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
0
Agent â POS (Retour)
Transactions
481
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
19.7k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
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|
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0
|
0/756
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|
0/756
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0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
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0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
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0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
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0
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0/1458
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0
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0/1458
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0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
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0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
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|
0/1458
0,0% TC
0
|
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0/2698
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0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
19.7k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
19.7k
Transfer - (Retour)
0
R5
132 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237683728304 â 237683373126 | 33.7k | 19 novembre 2025 08:18 â 19 novembre 2025 15:54 | Volume 33,706 vs avg 17,393 |
| R5 | 237683728304 â 237673926217 | 1.00k | 19 novembre 2025 15:54 â 19 novembre 2025 15:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237671999224 | 500 | 19 novembre 2025 14:32 â 19 novembre 2025 14:32 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237676089541 | 500 | 19 novembre 2025 13:59 â 19 novembre 2025 13:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237671336338 | 1.50k | 15 novembre 2025 10:41 â 19 novembre 2025 12:32 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237679988559 | 5.00k | 19 novembre 2025 11:59 â 19 novembre 2025 11:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237673749082 | 1.00k | 13 novembre 2025 08:31 â 19 novembre 2025 11:21 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237676820956 | 500 | 19 novembre 2025 10:33 â 19 novembre 2025 10:33 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237678837761 | 500 | 19 novembre 2025 09:53 â 19 novembre 2025 09:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237682347445 | 500 | 19 novembre 2025 09:44 â 19 novembre 2025 09:44 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237683084012 | 500 | 19 novembre 2025 09:23 â 19 novembre 2025 09:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237674162311 | 1.50k | 14 novembre 2025 08:39 â 19 novembre 2025 09:16 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237651694861 | 500 | 19 novembre 2025 09:14 â 19 novembre 2025 09:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237682162054 | 1.00k | 13 novembre 2025 15:30 â 19 novembre 2025 09:02 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237677773772 | 500 | 19 novembre 2025 08:42 â 19 novembre 2025 08:42 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237677632188 | 500 | 19 novembre 2025 08:41 â 19 novembre 2025 08:41 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237652072766 | 1.00k | 14 novembre 2025 12:26 â 19 novembre 2025 08:37 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237683373126 | 500 | 19 novembre 2025 08:18 â 19 novembre 2025 08:18 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237675607530 | 500 | 18 novembre 2025 15:13 â 18 novembre 2025 15:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237674765880 | 500 | 18 novembre 2025 14:34 â 18 novembre 2025 14:34 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237680699890 | 500 | 18 novembre 2025 14:21 â 18 novembre 2025 14:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237674102175 | 1.50k | 16 novembre 2025 12:51 â 18 novembre 2025 13:43 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237675676999 | 1.00k | 15 novembre 2025 12:53 â 18 novembre 2025 12:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237679138628 | 1.00k | 18 novembre 2025 12:45 â 18 novembre 2025 12:45 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237652016437 | 500 | 18 novembre 2025 12:42 â 18 novembre 2025 12:42 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
481 opérations (page 15/20)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre 2025 16:04 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237679425233 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 15:38 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237682430330 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 15:06 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237679951274 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 14:22 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237671119623 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 14:10 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237680184833 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 13:01 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237651985039 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 12:54 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237671037390 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 12:47 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237680080762 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 12:45 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237652016437 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 12:45 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237672875412 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 12:21 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237654701332 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 10:58 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237654822774 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 10:41 | Cash in | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | JANVIER NSOATEGLE 237675393929 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 10:40 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237682724075 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 10:40 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237654997030 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 10:36 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237670220068 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 10:34 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237676036554 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 09:15 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237675676999 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 09:12 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237673730752 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 09:10 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237654308125 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 09:05 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237676820956 | -500 | RAS |
| 5 novembre 2025 08:53 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237680065490 | -500 | RAS |
| 4 novembre 2025 16:03 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237679210762 | -1.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 15:28 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237677139805 | -1.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 15:08 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237670154822 | -500 | RAS |