Commercial · 79

MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea

MSISDN : 237683728304

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,0%

0/2698 POS servis

Transfer Positif

19.7k

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

0

Agent → POS (Retour)

Transactions

481

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 19.7k
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 19.7k
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 0 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

R4 3 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

19.7k

Transfer - (Retour)

0

R5 132 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 2 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R4 237683728304 ↔ 237683373126 33.7k 19 novembre 2025 08:18 → 19 novembre 2025 15:54 Volume 33,706 vs avg 17,393
R5 237683728304 ↔ 237673926217 1.00k 19 novembre 2025 15:54 → 19 novembre 2025 15:54 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237671999224 500 19 novembre 2025 14:32 → 19 novembre 2025 14:32 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237676089541 500 19 novembre 2025 13:59 → 19 novembre 2025 13:59 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237671336338 1.50k 15 novembre 2025 10:41 → 19 novembre 2025 12:32 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237679988559 5.00k 19 novembre 2025 11:59 → 19 novembre 2025 11:59 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237673749082 1.00k 13 novembre 2025 08:31 → 19 novembre 2025 11:21 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237676820956 500 19 novembre 2025 10:33 → 19 novembre 2025 10:33 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237678837761 500 19 novembre 2025 09:53 → 19 novembre 2025 09:53 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237682347445 500 19 novembre 2025 09:44 → 19 novembre 2025 09:44 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237683084012 500 19 novembre 2025 09:23 → 19 novembre 2025 09:23 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237674162311 1.50k 14 novembre 2025 08:39 → 19 novembre 2025 09:16 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237651694861 500 19 novembre 2025 09:14 → 19 novembre 2025 09:14 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237682162054 1.00k 13 novembre 2025 15:30 → 19 novembre 2025 09:02 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237677773772 500 19 novembre 2025 08:42 → 19 novembre 2025 08:42 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237677632188 500 19 novembre 2025 08:41 → 19 novembre 2025 08:41 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237652072766 1.00k 14 novembre 2025 12:26 → 19 novembre 2025 08:37 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237683373126 500 19 novembre 2025 08:18 → 19 novembre 2025 08:18 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237675607530 500 18 novembre 2025 15:13 → 18 novembre 2025 15:13 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237674765880 500 18 novembre 2025 14:34 → 18 novembre 2025 14:34 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237680699890 500 18 novembre 2025 14:21 → 18 novembre 2025 14:21 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237674102175 1.50k 16 novembre 2025 12:51 → 18 novembre 2025 13:43 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237675676999 1.00k 15 novembre 2025 12:53 → 18 novembre 2025 12:58 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237679138628 1.00k 18 novembre 2025 12:45 → 18 novembre 2025 12:45 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683728304 ↔ 237652016437 500 18 novembre 2025 12:42 → 18 novembre 2025 12:42 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

481 opérations (page 20/20)

Date Type Agent POS Montant Flags
1 novembre 2025 08:18 External payment MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 MTN Bundle Boost 237676923889 -500 RAS
1 novembre 2025 08:17 External payment MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 MTN Bundle Boost 237677229735 -500 RAS
1 novembre 2025 08:14 External payment MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 MTNC AIRTIME 237676574510 -1.00k RAS
1 novembre 2025 08:10 External payment MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 MTNC AIRTIME 237670681482 -200 RAS
1 novembre 2025 08:00 External payment MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 MTN Bundle Boost 237682360269 -500 RAS
1 novembre 2025 07:57 External payment MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 MTN Bundle Boost 237670513778 -1.00k RAS