Taux de Couverture
0,2%
6/2698 POS servis
Commercial · 59
KENTSA CLEMENT TOP MOBIL Littoral II · Kribi
MSISDN : 237681659555
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
3.60M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
950k
Agent → POS (Retour)
Transactions
354
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
40.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
20.0k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
2/484
0,4% TC
40.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
25.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
150k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
100k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
2.00k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
450k
|
1/1458
0,1% TC
415k
|
1/1458
0,1% TC
600k
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
1/1458
0,1% TC
620k
|
1/1458
0,1% TC
428k
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
2/1458
0,1% TC
540k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
2.00k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
3/2698
0,1% TC
590k
|
3/2698
0,1% TC
585k
|
3/2698
0,1% TC
720k
|
3/2698
0,1% TC
160k
|
3/2698
0,1% TC
410k
|
2/2698
0,1% TC
640k
|
2/2698
0,1% TC
438k
|
4/2698
0,1% TC
240k
|
2/2698
0,1% TC
540k
|
2/2698
0,1% TC
25.0k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
16 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
935k
Transfer - (Retour)
0
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
585k
R5
67 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.88M
Transfer - (Retour)
360k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.20M
Transfer - (Retour)
445k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681659555 ↔ 237676537290 | 4.50k | 22 novembre 2025 17:41 → 22 novembre 2025 17:41 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237678103065 | 20.0k | 22 novembre 2025 16:57 → 22 novembre 2025 16:57 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237651588657 | 5.50k | 22 novembre 2025 16:19 → 22 novembre 2025 16:19 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237674284300 | 2.50k | 22 novembre 2025 16:11 → 22 novembre 2025 16:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237673729177 | 8.50k | 22 novembre 2025 15:48 → 22 novembre 2025 15:48 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237672309622 | 21.5k | 22 novembre 2025 15:34 → 22 novembre 2025 15:34 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237671402707 | 10.0k | 22 novembre 2025 15:10 → 22 novembre 2025 15:10 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683751591 ↔ 237681659555 | 1.89M | 17 novembre 2025 11:21 → 22 novembre 2025 14:46 | 20 opérations sur 20 (>100%) |
| R3 | 237681659555 ↔ 237676933570 | 450k | 22 novembre 2025 14:12 → 22 novembre 2025 14:12 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681659555 ↔ 237676933570 | 450k | 22 novembre 2025 14:12 → 22 novembre 2025 14:12 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681659555 ↔ 237672024829 | 1.00k | 22 novembre 2025 13:45 → 22 novembre 2025 13:45 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237677689482 | 110k | 17 novembre 2025 09:39 → 22 novembre 2025 13:10 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237673555989 | 100k | 22 novembre 2025 11:56 → 22 novembre 2025 11:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237670887798 | 9.50k | 22 novembre 2025 11:13 → 22 novembre 2025 11:13 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237673437519 | 6.00k | 20 novembre 2025 14:11 → 22 novembre 2025 11:10 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237677977955 | 10.0k | 22 novembre 2025 10:18 → 22 novembre 2025 10:18 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237652152227 | 7.00k | 19 novembre 2025 12:36 → 21 novembre 2025 17:56 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237677457829 | 5.00k | 21 novembre 2025 16:32 → 21 novembre 2025 16:32 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237676333640 | 210k | 18 novembre 2025 17:43 → 21 novembre 2025 16:00 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237671460995 | 8.25k | 21 novembre 2025 15:42 → 21 novembre 2025 15:42 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237683953329 | 10.2k | 21 novembre 2025 13:51 → 21 novembre 2025 13:51 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237683826781 | 1.00k | 21 novembre 2025 13:19 → 21 novembre 2025 13:19 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237677200232 | 20.5k | 21 novembre 2025 11:53 → 21 novembre 2025 11:53 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237683951282 | 5.00k | 21 novembre 2025 10:48 → 21 novembre 2025 10:48 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659555 ↔ 237671498307 | 18.5k | 17 novembre 2025 14:12 → 21 novembre 2025 10:46 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
354 opérations (page 4/15)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2025 18:01 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ISAAC NZIE NZOUANGO 237678823065 | -10.2k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:49 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | IRENE BITSAGA 237679283530 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:43 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | PATRICK ZOK 237676333640 | -20.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:30 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MARTINE MEWOLI 237678536695 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:55 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MALLE MAMOUDOU 237674790916 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:01 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +100k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:40 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | NDZEKASAAH FORBEH ZUKURU 237676924011 | -250k |
R3
R4
R7
|
| 18 novembre 2025 15:38 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +100k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:14 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JACQUELINE NGO MBOGOL 237652757474 | -10.5k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:12 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | elie augustin mba nguiamba 237681793857 | -42.5k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:11 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | JEANDE FOTSO SIPOUFO 237683497070 | -6.20k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 14:36 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | DORETTE MIREILLE MATCHIDE KAHOUO 237675914278 | -5.70k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 14:21 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | YOLANDE REGINE ANZOUMBI 237680006771 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:18 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | GERMINE TOMEZOU 237680188987 | -52.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:11 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | BERLINE BEAUCLAIRE ASSOUNGOU 237677689482 | -20.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:07 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | PHILIPPE KODA TERI 237671250657 | -61.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 11:47 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +150k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 11:06 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | DANIEL MENGUE ONDO 237674993122 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:55 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | ERNEST CHERIF SHOUOBOURI 237671498307 | -16.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:30 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | CLAUDIA NZOUANGO 237682119140 | -30.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:18 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | GHA MBOM NDZOULAHATOU 237677277664 | -203k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:06 | Transfer | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | eric temfack 237683751591 | -150k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:46 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | YOUNCHAHOU MOUNSANDE 237676016900 | -25.0k |
R4
R5
R7
|
| 17 novembre 2025 18:29 | Cash in | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | MARIE THERESE NGO BADJECK 237672591657 | -15.5k |
R5
|
| 17 novembre 2025 17:28 | Transfer | eric temfack 237683751591 | KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 | +50.0k |
R5
|