Commercial · 59

KENTSA CLEMENT TOP MOBIL Littoral II · Kribi

MSISDN : 237681659555

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,2%

6/2698 POS servis

Transfer Positif

3.60M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

950k

Agent → POS (Retour)

Transactions

354

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 40.0k
1/484 0,2% TC 20.0k
1/484 0,2% TC 20.0k
1/484 0,2% TC 10.0k
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 20.0k
1/484 0,2% TC 10.0k
2/484 0,4% TC 40.0k
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 25.0k
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 100k
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 150k
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 100k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 2.00k
1/1458 0,1% TC 100k
1/1458 0,1% TC 450k
1/1458 0,1% TC 415k
1/1458 0,1% TC 600k
1/1458 0,1% TC 50.0k
1/1458 0,1% TC 300k
1/1458 0,1% TC 620k
1/1458 0,1% TC 428k
1/1458 0,1% TC 100k
2/1458 0,1% TC 540k
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 2.00k
2/2698 0,1% TC 200k
3/2698 0,1% TC 590k
3/2698 0,1% TC 585k
3/2698 0,1% TC 720k
3/2698 0,1% TC 160k
3/2698 0,1% TC 410k
2/2698 0,1% TC 640k
2/2698 0,1% TC 438k
4/2698 0,1% TC 240k
2/2698 0,1% TC 540k
2/2698 0,1% TC 25.0k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 16 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

935k

Transfer - (Retour)

0

R4 8 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.18M

Transfer - (Retour)

585k

R5 67 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

1.88M

Transfer - (Retour)

360k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 6 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

1.20M

Transfer - (Retour)

445k

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237681659555 ↔ 237676537290 4.50k 22 novembre 2025 17:41 → 22 novembre 2025 17:41 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237678103065 20.0k 22 novembre 2025 16:57 → 22 novembre 2025 16:57 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237651588657 5.50k 22 novembre 2025 16:19 → 22 novembre 2025 16:19 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237674284300 2.50k 22 novembre 2025 16:11 → 22 novembre 2025 16:11 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237673729177 8.50k 22 novembre 2025 15:48 → 22 novembre 2025 15:48 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237672309622 21.5k 22 novembre 2025 15:34 → 22 novembre 2025 15:34 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237671402707 10.0k 22 novembre 2025 15:10 → 22 novembre 2025 15:10 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683751591 ↔ 237681659555 1.89M 17 novembre 2025 11:21 → 22 novembre 2025 14:46 20 opĂ©rations sur 20 (>100%)
R3 237681659555 ↔ 237676933570 450k 22 novembre 2025 14:12 → 22 novembre 2025 14:12 Montant ≄250k
R3 237681659555 ↔ 237676933570 450k 22 novembre 2025 14:12 → 22 novembre 2025 14:12 Cumul ≄250k sur 15 min
R5 237681659555 ↔ 237672024829 1.00k 22 novembre 2025 13:45 → 22 novembre 2025 13:45 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237677689482 110k 17 novembre 2025 09:39 → 22 novembre 2025 13:10 6 opĂ©rations sur 6 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237673555989 100k 22 novembre 2025 11:56 → 22 novembre 2025 11:56 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237670887798 9.50k 22 novembre 2025 11:13 → 22 novembre 2025 11:13 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237673437519 6.00k 20 novembre 2025 14:11 → 22 novembre 2025 11:10 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237677977955 10.0k 22 novembre 2025 10:18 → 22 novembre 2025 10:18 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237652152227 7.00k 19 novembre 2025 12:36 → 21 novembre 2025 17:56 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237677457829 5.00k 21 novembre 2025 16:32 → 21 novembre 2025 16:32 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237676333640 210k 18 novembre 2025 17:43 → 21 novembre 2025 16:00 5 opĂ©rations sur 5 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237671460995 8.25k 21 novembre 2025 15:42 → 21 novembre 2025 15:42 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237683953329 10.2k 21 novembre 2025 13:51 → 21 novembre 2025 13:51 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237683826781 1.00k 21 novembre 2025 13:19 → 21 novembre 2025 13:19 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237677200232 20.5k 21 novembre 2025 11:53 → 21 novembre 2025 11:53 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237683951282 5.00k 21 novembre 2025 10:48 → 21 novembre 2025 10:48 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681659555 ↔ 237671498307 18.5k 17 novembre 2025 14:12 → 21 novembre 2025 10:46 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)

Transactions récentes

354 opérations (page 15/15)

Date Type Agent POS Montant Flags
1 novembre 2025 10:25 Cash in KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 AMOS DELI 237670936448 -51.0k RAS
1 novembre 2025 10:21 Cash in KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 ARSENE PACOME GUEFACK TIOJIO 237672338190 -3.00k RAS
1 novembre 2025 09:22 Cash in KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 EDOUARD TSEHMO 237677457829 -15.0k RAS
1 novembre 2025 08:35 Cash in KENTSA CLEMENT TOP MOBIL 237681659555 ADAMOU HAMIDOU 237654230073 -40.6k RAS