Taux de Couverture
0,0%
0/2852 POS servis
Commercial · 39
BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237679729004
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
27.9k
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
0
Agent → POS (Retour)
Transactions
1473
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
20/545
3,7% TC
43.6M
|
18/545
3,3% TC
6.50M
|
15/545
2,8% TC
3.65M
|
18/545
3,3% TC
7.48M
|
15/545
2,8% TC
8.57M
|
25/545
4,6% TC
16.6M
|
14/545
2,6% TC
5.26M
|
19/545
3,5% TC
20.2M
|
11/545
2,0% TC
6.14M
|
7/545
1,3% TC
5.00M
|
4/545
0,7% TC
4.02M
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
13/843
1,5% TC
13.7M
|
6/843
0,7% TC
9.25M
|
9/843
1,1% TC
5.42M
|
11/843
1,3% TC
9.23M
|
14/843
1,7% TC
10.0M
|
10/843
1,2% TC
5.26M
|
6/843
0,7% TC
11.9M
|
11/843
1,3% TC
9.27M
|
11/843
1,3% TC
8.33M
|
2/843
0,2% TC
800k
|
1/843
0,1% TC
1.03M
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
5/1464
0,3% TC
3.77M
|
5/1464
0,3% TC
3.70M
|
6/1464
0,4% TC
3.40M
|
5/1464
0,3% TC
1.66M
|
7/1464
0,5% TC
6.70M
|
6/1464
0,4% TC
1.82M
|
5/1464
0,3% TC
1.51M
|
3/1464
0,2% TC
1.42M
|
5/1464
0,3% TC
1.31M
|
5/1464
0,3% TC
7.12M
|
4/1464
0,3% TC
61.2M
|
2/1464
0,1% TC
34.5M
|
1/1464
0,1% TC
16.9M
|
| ALL POS |
40/2852
1,4% TC
138M
|
34/2852
1,2% TC
25.6M
|
33/2852
1,2% TC
24.3M
|
39/2852
1,4% TC
36.3M
|
44/2852
1,5% TC
54.4M
|
46/2852
1,6% TC
54.6M
|
30/2852
1,1% TC
40.2M
|
40/2852
1,4% TC
67.6M
|
32/2852
1,1% TC
52.4M
|
17/2852
0,6% TC
56.1M
|
16/2852
0,6% TC
94.9M
|
4/2852
0,1% TC
41.8M
|
4/2852
0,1% TC
16.9M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
1327 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
342M
Transfer - (Retour)
335M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
40.9M
Transfer - (Retour)
40.9M
R5
29 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
20.4M
Transfer - (Retour)
7.89M
R6
84 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
45.4M
Transfer - (Retour)
45.4M
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
47.8M
Transfer - (Retour)
47.8M
R8
5 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
82.5k
Transfer - (Retour)
82.5k
R9
10 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
11.0M
Transfer - (Retour)
10.8M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237679729004 ↔ 237682752467 | 1.10k | 31 octobre 2025 16:55 → 31 octobre 2025 16:55 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679729004 ↔ 237675793740 | 25.0k | 31 octobre 2025 16:14 → 31 octobre 2025 16:14 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726587 ↔ 237679729004 | 20.4M | 25 octobre 2025 06:32 → 31 octobre 2025 14:26 | 48 opérations sur 48 (>100%) |
| R3 | 237679729004 ↔ 237680582084 | 1.73M | 29 octobre 2025 16:10 → 29 octobre 2025 16:10 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729004 ↔ 237680582084 | 1.73M | 29 octobre 2025 16:10 → 29 octobre 2025 16:10 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237678930816 ↔ 237679729004 | 280k | 29 octobre 2025 15:00 → 29 octobre 2025 15:00 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678930816 ↔ 237679729004 | 280k | 29 octobre 2025 15:00 → 29 octobre 2025 15:00 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670972461 ↔ 237679729004 | 400k | 29 octobre 2025 14:37 → 29 octobre 2025 14:37 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670972461 ↔ 237679729004 | 400k | 29 octobre 2025 14:37 → 29 octobre 2025 14:37 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237678297237 ↔ 237679729004 | 300k | 29 octobre 2025 13:53 → 29 octobre 2025 13:53 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678297237 ↔ 237679729004 | 300k | 29 octobre 2025 13:53 → 29 octobre 2025 13:53 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679729004 ↔ 237678930816 | 300k | 29 octobre 2025 13:38 → 29 octobre 2025 13:38 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729004 ↔ 237678930816 | 300k | 29 octobre 2025 13:38 → 29 octobre 2025 13:38 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 ↔ 237678930816 | 1.00M | 25 octobre 2025 06:43 → 29 octobre 2025 13:38 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237679729004 ↔ 237680912688 | 100k | 29 octobre 2025 11:10 → 29 octobre 2025 11:10 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237652786957 ↔ 237679729004 | 500k | 29 octobre 2025 11:07 → 29 octobre 2025 11:07 | Montant ≥250k |
| R3 | 237652786957 ↔ 237679729004 | 500k | 29 octobre 2025 11:07 → 29 octobre 2025 11:07 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 ↔ 237674465250 | 100k | 29 octobre 2025 11:02 → 29 octobre 2025 11:02 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237679729004 ↔ 237652786957 | 1.00M | 29 octobre 2025 10:57 → 29 octobre 2025 10:57 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679729004 ↔ 237652786957 | 1.00M | 29 octobre 2025 10:57 → 29 octobre 2025 10:57 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 ↔ 237681237170 | 10.0k | 29 octobre 2025 10:54 → 29 octobre 2025 10:54 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679729004 ↔ 237681237226 | 40.5k | 28 octobre 2025 11:36 → 29 octobre 2025 10:36 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237679729004 ↔ 237650634160 | 110k | 25 octobre 2025 06:45 → 29 octobre 2025 10:32 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237679729004 ↔ 237678297237 | 700k | 25 octobre 2025 08:55 → 29 octobre 2025 10:31 | 4 opérations sur 5 (>80%) |
| R5 | 237679729004 ↔ 237673197867 | 1.00M | 28 octobre 2025 12:04 → 29 octobre 2025 10:29 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
1473 opérations (page 53/59)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre 2025 10:09 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | AZANGUE TSAFACK WILLIAM BUSNESCO BUSNESCO 237650064982 | -5.00k |
R7
|
| 3 octobre 2025 10:03 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | TSIDIE TEYEMKA HENRI MOISE MOBILE WALLET 237672119428 | -5.00k |
R7
|
| 3 octobre 2025 09:40 | Transfer | DESMOND AZIE AKUM 237681675303 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +800k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 09:28 | Transfer | CHANCELLE STELLA METCHUM KENMOGNE EPSE DJAMEN PASCAL SARL 237650489947 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 09:18 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | BUSNESCO POS EKOUNOU 31 237681353315 | -35.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 09:10 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | KEWOU RICHARD MARTIAL MOBILE WALLET 237652347352 | -40.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 08:53 | Transfer | ZEUFACK CHRISTELLE MOBILE WALLET 237653609957 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 08:48 | Transfer | beatrice mala koyoue 237671526783 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +1.00M |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 08:35 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | DESMOND AZIE AKUM 237681675303 | -1.00M |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 08:29 | Transfer | KEWOU RICHARD MARTIAL MOBILE WALLET 237652347352 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +1.00M |
R3
R6
R7
|
| 3 octobre 2025 07:11 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | BOUTSILI Epse OLINGA MARIE MONIQUE MOBILE WALLET 237671663776 | -50.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 07:06 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | CHANCELLE STELLA METCHUM KENMOGNE EPSE DJAMEN PASCAL SARL 237650489947 | -200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 07:04 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MALA KOYOUE BEATRICE ETS ED _ 237676903867 | -500k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 07:03 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | beatrice mala koyoue 237671526783 | -500k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 06:59 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | BUSNESCO BUS POS 126 237673545603 | -100k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:57 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MEKONTCHOU ARIANNE MOBILE WALLET 237681237170 | -20.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:50 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | SUFFO ARMAND ROMEO MOBILE WALLET 237680242279 | -50.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:50 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | Modjo Jodelle Ariane ETS NSI-BAM 237681353756 | -200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:46 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MENDOUGA NINIVE DOLIVETTE Lionel Trading Sarl 237673366370 | -200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:32 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | betrand signe MOBILE WALLET 237670171158 | -30.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:32 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | TEDJOU ANTOINE ETS MATRIX ALU 237683294836 | -100k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:27 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | ZEUFACK CHRISTELLE MOBILE WALLET 237653609957 | -200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:26 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | SYLVIE DOUANLA 237674608912 | -20.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:25 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MBARGA FOE PAUL MOBILE WALLET 237653610558 | -100k |
R7
|
| 3 octobre 2025 06:23 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | KEWOU RICHARD MARTIAL MOBILE WALLET 237652347352 | -1.00M |
R3
R6
R7
|