Taux de Couverture
0,0%
0/2852 POS servis
Commercial · 39
BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 Centre III · Ekounou
MSISDN : 237679729004
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
27.9k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
0
Agent â POS (Retour)
Transactions
1473
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
20/545
3,7% TC
43.6M
|
18/545
3,3% TC
6.50M
|
15/545
2,8% TC
3.65M
|
18/545
3,3% TC
7.48M
|
15/545
2,8% TC
8.57M
|
25/545
4,6% TC
16.6M
|
14/545
2,6% TC
5.26M
|
19/545
3,5% TC
20.2M
|
11/545
2,0% TC
6.14M
|
7/545
1,3% TC
5.00M
|
4/545
0,7% TC
4.02M
|
0/545
0,0% TC
0
|
0/545
0,0% TC
0
|
| MVC |
13/843
1,5% TC
13.7M
|
6/843
0,7% TC
9.25M
|
9/843
1,1% TC
5.42M
|
11/843
1,3% TC
9.23M
|
14/843
1,7% TC
10.0M
|
10/843
1,2% TC
5.26M
|
6/843
0,7% TC
11.9M
|
11/843
1,3% TC
9.27M
|
11/843
1,3% TC
8.33M
|
2/843
0,2% TC
800k
|
1/843
0,1% TC
1.03M
|
0/843
0,0% TC
0
|
0/843
0,0% TC
0
|
| LVC |
5/1464
0,3% TC
3.77M
|
5/1464
0,3% TC
3.70M
|
6/1464
0,4% TC
3.40M
|
5/1464
0,3% TC
1.66M
|
7/1464
0,5% TC
6.70M
|
6/1464
0,4% TC
1.82M
|
5/1464
0,3% TC
1.51M
|
3/1464
0,2% TC
1.42M
|
5/1464
0,3% TC
1.31M
|
5/1464
0,3% TC
7.12M
|
4/1464
0,3% TC
61.2M
|
2/1464
0,1% TC
34.5M
|
1/1464
0,1% TC
16.9M
|
| ALL POS |
40/2852
1,4% TC
138M
|
34/2852
1,2% TC
25.6M
|
33/2852
1,2% TC
24.3M
|
39/2852
1,4% TC
36.3M
|
44/2852
1,5% TC
54.4M
|
46/2852
1,6% TC
54.6M
|
30/2852
1,1% TC
40.2M
|
40/2852
1,4% TC
67.6M
|
32/2852
1,1% TC
52.4M
|
17/2852
0,6% TC
56.1M
|
16/2852
0,6% TC
94.9M
|
4/2852
0,1% TC
41.8M
|
4/2852
0,1% TC
16.9M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
1327 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
342M
Transfer - (Retour)
335M
R4
2 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
40.9M
Transfer - (Retour)
40.9M
R5
29 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
20.4M
Transfer - (Retour)
7.89M
R6
84 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
45.4M
Transfer - (Retour)
45.4M
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
47.8M
Transfer - (Retour)
47.8M
R8
5 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
82.5k
Transfer - (Retour)
82.5k
R9
10 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
11.0M
Transfer - (Retour)
10.8M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237679729004 â 237682752467 | 1.10k | 31 octobre 2025 16:55 â 31 octobre 2025 16:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237675793740 | 25.0k | 31 octobre 2025 16:14 â 31 octobre 2025 16:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653726587 â 237679729004 | 20.4M | 25 octobre 2025 06:32 â 31 octobre 2025 14:26 | 48 opĂ©rations sur 48 (>100%) |
| R3 | 237679729004 â 237680582084 | 1.73M | 29 octobre 2025 16:10 â 29 octobre 2025 16:10 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729004 â 237680582084 | 1.73M | 29 octobre 2025 16:10 â 29 octobre 2025 16:10 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237678930816 â 237679729004 | 280k | 29 octobre 2025 15:00 â 29 octobre 2025 15:00 | Montant â„250k |
| R3 | 237678930816 â 237679729004 | 280k | 29 octobre 2025 15:00 â 29 octobre 2025 15:00 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237670972461 â 237679729004 | 400k | 29 octobre 2025 14:37 â 29 octobre 2025 14:37 | Montant â„250k |
| R3 | 237670972461 â 237679729004 | 400k | 29 octobre 2025 14:37 â 29 octobre 2025 14:37 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237678297237 â 237679729004 | 300k | 29 octobre 2025 13:53 â 29 octobre 2025 13:53 | Montant â„250k |
| R3 | 237678297237 â 237679729004 | 300k | 29 octobre 2025 13:53 â 29 octobre 2025 13:53 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237679729004 â 237678930816 | 300k | 29 octobre 2025 13:38 â 29 octobre 2025 13:38 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729004 â 237678930816 | 300k | 29 octobre 2025 13:38 â 29 octobre 2025 13:38 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 â 237678930816 | 1.00M | 25 octobre 2025 06:43 â 29 octobre 2025 13:38 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237680912688 | 100k | 29 octobre 2025 11:10 â 29 octobre 2025 11:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237652786957 â 237679729004 | 500k | 29 octobre 2025 11:07 â 29 octobre 2025 11:07 | Montant â„250k |
| R3 | 237652786957 â 237679729004 | 500k | 29 octobre 2025 11:07 â 29 octobre 2025 11:07 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 â 237674465250 | 100k | 29 octobre 2025 11:02 â 29 octobre 2025 11:02 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237679729004 â 237652786957 | 1.00M | 29 octobre 2025 10:57 â 29 octobre 2025 10:57 | Montant â„250k |
| R3 | 237679729004 â 237652786957 | 1.00M | 29 octobre 2025 10:57 â 29 octobre 2025 10:57 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237679729004 â 237681237170 | 10.0k | 29 octobre 2025 10:54 â 29 octobre 2025 10:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237681237226 | 40.5k | 28 octobre 2025 11:36 â 29 octobre 2025 10:36 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237650634160 | 110k | 25 octobre 2025 06:45 â 29 octobre 2025 10:32 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237679729004 â 237678297237 | 700k | 25 octobre 2025 08:55 â 29 octobre 2025 10:31 | 4 opĂ©rations sur 5 (>80%) |
| R5 | 237679729004 â 237673197867 | 1.00M | 28 octobre 2025 12:04 â 29 octobre 2025 10:29 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
1473 opérations (page 51/59)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2025 06:05 | Transfer | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +5.50M |
R3
|
| 3 octobre 2025 21:25 | Transfer | MENDOUGA NINIVE DOLIVETTE Lionel Trading Sarl 237673366370 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +25.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 17:13 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | BUSNESCO MD MENDONG 4 237653726587 | -5.00M |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 16:50 | Transfer | FOKOU ULRICH BUSNESCO BUSNESCO 237673258609 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +200k |
R6
R7
|
| 3 octobre 2025 16:50 | Transfer | BEAUCLAIR TIWA TSAYEM 237683508319 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +100k |
R6
R7
|
| 3 octobre 2025 16:43 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | MAJEUKEU ANELISE MARGO ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237650258559 | -100k |
R7
|
| 3 octobre 2025 16:41 | Transfer | MAJEUKEU ANELISE MARGO ETS MATRIX ALU ETS MATRIX ALU 237650258559 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +1.10M |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 16:40 | Transfer | ABOMO BITOTE MICHELLE EDWIGE BUSNESCO BUSNESCO 237653683095 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +365k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 16:30 | Transfer | DESMOND AZIE AKUM 237681675303 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +1.50M |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 16:03 | Transfer | CHANCELLE STELLA METCHUM KENMOGNE EPSE DJAMEN PASCAL SARL 237650489947 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +250k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 16:01 | Transfer | BOUTSILI Epse OLINGA MARIE MONIQUE MOBILE WALLET 237671663776 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +50.0k |
R7
|
| 3 octobre 2025 15:58 | Transfer | MANKEN WAREN RODRIGUE HOOPE CAMEROUN 237676022450 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 15:49 | Transfer | MEDENKOU NJOUSSI ROSE ETS MATRIX ALU 237673759252 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +300k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 15:35 | Transfer | BUSNESCO BUS POS 126 237673545603 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +100k |
R7
|
| 3 octobre 2025 15:22 | Transfer | DOUMTSOP AICHA NIDELLE Ets Eagles 237670972461 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +600k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 14:58 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | DESMOND AZIE AKUM 237681675303 | -1.50M |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 14:56 | Transfer | MENGUE ESSOMBA MADELEINE PULCHERIE MOBILE WALLET 237678930816 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +300k |
R3
R6
R7
|
| 3 octobre 2025 14:47 | Transfer | NGEOGAP ALPHONCE Ets Eagles 237671467856 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +50.0k |
R7
R8
|
| 3 octobre 2025 14:44 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | NGEOGAP ALPHONCE Ets Eagles 237671467856 | -50.0k |
R7
R8
|
| 3 octobre 2025 14:41 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | BOUTSILI Epse OLINGA MARIE MONIQUE MOBILE WALLET 237671663776 | -200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 14:30 | Transfer | NTANE NGNINGTEGHUI SYLVANIE MOBILE WALLET 237673758100 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +700k |
R3
R7
|
| 3 octobre 2025 14:14 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | YOUGA THERESE MOBILE WALLET 237683523054 | -21.0k |
R7
R8
|
| 3 octobre 2025 14:14 | Transfer | YOUGA THERESE MOBILE WALLET 237683523054 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +200k |
R7
|
| 3 octobre 2025 14:13 | Transfer | YOUGA THERESE MOBILE WALLET 237683523054 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | +21.0k |
R7
R8
|
| 3 octobre 2025 14:08 | Transfer | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 237679729004 | FOKOU ULRICH BUSNESCO BUSNESCO 237673258609 | -200k |
R7
|