Détection de Transferts Frauduleux
Critère de Détection
Un transfert est considéré comme suspect si un commercial:
- Reçoit un Transfer positif (entrée d'argent)
- Et dans les 5 minutes qui suivent, effectue un Transfer négatif (sortie d'argent/retour)
Filtres
Commerciaux Suspects
22
Total Cas Frauduleux
252
Total Montant Positif
171.9M
Total Montant Négatif
160.9M
Liste des Commerciaux Suspects
| # | Nom Commercial | MSISDN | Zone | Site | Nombre de Cas | Total Montant Positif | Total Montant Négatif | %FSI | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | BUSNESCO MD AWAE 3 | 237653728070 | Centre III | Ekounou | 153 | 106.8M | 107.4M | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | BUSNESCO BUSNESCO CASH MANGER 64 | 237679729041 | Centre III | Ekounou | 25 | 20.3M | 25.4M | 100,03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3 | BUSNESCO BUSNESCO CASH _MANGER 62 | 237679729004 | Centre III | Ekounou | 22 | 9.3M | 3.6M | 99,97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4 | BUSNESCO BUS POS 22 | 237673353570 | Centre III | Ekounou | 6 | 1.1M | 292,000.00 | 100,55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5 | BUSNESCO MD OBILI 1 | 237653726679 | Centre III | Ekounou | 5 | 1.3M | 700,000.00 | 100,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6 | REBALANCING NYALLA 43 | 237676214066 | Littoral II | Edea | 5 | 1.7M | 847,000.00 | 100,94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG | 237680949133 | Littoral II | Kribi | 5 | 55,000.00 | 25,000.00 | 120,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 8 | REBALANCING NYALLA 41 | 237676214074 | Littoral II | Edea | 4 | 18.0M | 15.6M | 100,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 9 | BUSNESCO MD MELEN 2 | 237653725269 | Centre III | Ekounou | 3 | 120,000.00 | 43,000.00 | 100,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 10 | BUSNESCO MD MENDONG 3 | 237653726506 | Centre III | Ekounou | 3 | 895,000.00 | 90,000.00 | 100,09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 11 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET | 237680721666 | Centre III | Ekounou | 3 | 402,500.00 | 200,400.00 | 100,09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 12 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO | 237670053025 | Littoral II | Kribi | 3 | 3.6M | 2.0M | 99,67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 13 | BUSNESCO BUS POS 107 | 237673547007 | Centre III | Ekounou | 2 | 1.4M | 250,000.00 | 101,08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 14 | BUSNESCO BUS POS 139 | 237673546369 | Centre III | Ekounou | 2 | 240,000.00 | 155,000.00 | 98,98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 15 | BUSNESCO MD MENDONG 1 | 237653726515 | Centre III | Ekounou | 2 | 322,000.00 | 40,000.00 | 100,16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 16 | BUSCMEDEA7 KOZANG | 237670750375 | Littoral II | Edea | 2 | 240,000.00 | 90,000.00 | 99,96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 17 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO | 237683646556 | Littoral II | Edea | 2 | 1.2M | 300,000.00 | 94,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 18 | JACQUELINE EUGENIE NGO NGUE | 237678013848 | Centre III | Ekounou | 1 | 250,000.00 | 23,000.00 | 98,06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 19 | MATRIX SARL CEYDE-CBOX-R22-MBEBI MBOUL EWANE | 237674992881 | Centre III | Ekounou | 1 | 300,000.00 | 400,000.00 | 100,06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 20 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 | 237675637328 | Littoral II | Kribi | 1 | 450,000.00 | 500,000.00 | 99,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 21 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND | 237679803536 | Littoral II | Kribi | 1 | 2.6M | 1.5M | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 22 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE | 237681611415 | Littoral II | Kribi | 1 | 1.3M | 1.5M | 99,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails des Cas Frauduleux
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Tous les Cas Détaillés (252 cas)
| # | Commercial | Zone | Site | Date Transfer + | Montant + | De (MSISDN) | Vers (MSISDN) | Date Transfer - | Montant - | De (MSISDN) | Vers (MSISDN) | Délai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET | Centre III | Ekounou | 01/10/2025 14:21:08 | +2.50k | BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-OWONA AMOUGOU SERGES MARCEL (237654920230) |
ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET (237680721666) |
01/10/2025 14:23:23 | -400 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET (237680721666) |
BUSNESCO SARL CEYDE-CBOX-R12-OWONA AMOUGOU SERGES MARCEL (237654920230) |
2,25 min |
| 2 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET | Centre III | Ekounou | 14/10/2025 14:24:52 | +200k | JOSIANE LINDA KAPIEN TAGNE (237681838069) |
ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET (237680721666) |
14/10/2025 14:28:23 | -20.0k | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET (237680721666) |
JOSIANE LINDA KAPIEN TAGNE (237681838069) |
3,52 min |
| 3 | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET | Centre III | Ekounou | 14/10/2025 14:24:52 | +200k | JOSIANE LINDA KAPIEN TAGNE (237681838069) |
ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET (237680721666) |
14/10/2025 14:29:08 | -180k | ONDOA TSOGO DIANE CARINE MOBILE WALLET (237680721666) |
JOSIANE LINDA KAPIEN TAGNE (237681838069) |
4,27 min |
| 4 | BUSCMEDEA7 KOZANG | Littoral II | Edea | 18/11/2025 15:20:33 | +80.0k | ROSE CHRISTELLE NGO MOUEHLA (237675431296) |
BUSCMEDEA7 KOZANG (237670750375) |
18/11/2025 15:23:12 | -50.0k | BUSCMEDEA7 KOZANG (237670750375) |
ROSE CHRISTELLE NGO MOUEHLA (237675431296) |
2,65 min |
| 5 | BUSCMEDEA7 KOZANG | Littoral II | Edea | 20/11/2025 17:35:13 | +160k | N A FONKI ETIENE ANDUMBOH N A Ets KENTO AND Co (237670054953) |
BUSCMEDEA7 KOZANG (237670750375) |
20/11/2025 17:37:04 | -40.0k | BUSCMEDEA7 KOZANG (237670750375) |
N A FONKI ETIENE ANDUMBOH N A Ets KENTO AND Co (237670054953) |
1,85 min |
| 6 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO | Littoral II | Edea | 14/11/2025 10:08:16 | +200k | Philippe Gumete Fokou (237681782295) |
NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO (237683646556) |
14/11/2025 10:11:11 | -200k | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO (237683646556) |
Philippe Gumete Fokou (237681782295) |
2,92 min |
| 7 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO | Littoral II | Edea | 19/11/2025 11:21:41 | +1.00M | REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO (237683646556) |
19/11/2025 11:22:43 | -100k | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO (237683646556) |
REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
1,03 min |
| 8 | REBALANCING NYALLA 41 | Littoral II | Edea | 10/11/2025 16:30:29 | +40.0k | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL (237683891383) |
REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
10/11/2025 16:34:41 | -10.0k | REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL (237683891383) |
4,20 min |
| 9 | REBALANCING NYALLA 41 | Littoral II | Edea | 14/11/2025 08:35:58 | +15.0M | REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
14/11/2025 08:40:12 | -15.0M | REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
4,23 min |
| 10 | REBALANCING NYALLA 41 | Littoral II | Edea | 17/11/2025 08:41:12 | +1.50M | REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
17/11/2025 08:42:53 | -170k | REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
1,68 min |
| 11 | REBALANCING NYALLA 41 | Littoral II | Edea | 22/11/2025 08:18:53 | +1.50M | REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
22/11/2025 08:22:45 | -466k | REBALANCING NYALLA 41 (237676214074) |
REBALANCING NYALLA 4 (237676213487) |
3,87 min |
| 12 | REBALANCING NYALLA 43 | Littoral II | Edea | 07/11/2025 16:07:06 | +127k | MBOUMMA RUTH LA NEGRESSE SARL (237682768118) |
REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
07/11/2025 16:08:24 | -7.00k | REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
MBOUMMA RUTH LA NEGRESSE SARL (237682768118) |
1,30 min |
| 13 | REBALANCING NYALLA 43 | Littoral II | Edea | 13/11/2025 15:30:03 | +130k | TCHOUA NOUBISSI LAURENT CABREL Ets KENTO AND Co (237676102130) |
REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
13/11/2025 15:33:10 | -10.0k | REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
TCHOUA NOUBISSI LAURENT CABREL Ets KENTO AND Co (237676102130) |
3,12 min |
| 14 | REBALANCING NYALLA 43 | Littoral II | Edea | 15/11/2025 10:39:50 | +100k | MBOUMMA RUTH LA NEGRESSE SARL (237682768118) |
REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
15/11/2025 10:42:02 | -130k | REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
MBOUMMA RUTH LA NEGRESSE SARL (237682768118) |
2,20 min |
| 15 | REBALANCING NYALLA 43 | Littoral II | Edea | 17/11/2025 08:36:57 | +500k | MADELEINE NJAZE MAGNITIO (237677651012) |
REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
17/11/2025 08:39:15 | -500k | REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
MADELEINE NJAZE MAGNITIO (237677651012) |
2,30 min |
| 16 | REBALANCING NYALLA 43 | Littoral II | Edea | 21/11/2025 16:35:22 | +800k | NDABNYEMB BENOIT LA NEGRESSE SARL (237678531789) |
REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
21/11/2025 16:39:17 | -200k | REBALANCING NYALLA 43 (237676214066) |
NDABNYEMB BENOIT LA NEGRESSE SARL (237678531789) |
3,92 min |
| 17 | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 | Littoral II | Kribi | 01/11/2025 11:35:35 | +450k | ENGAMBA KEVERELLE BUSNESCO BUSNESCO (237674245238) |
BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 (237675637328) |
01/11/2025 11:38:45 | -500k | BUSNESCO BUSNESCO BUSCBNYETEV111 (237675637328) |
ENGAMBA KEVERELLE BUSNESCO BUSNESCO (237674245238) |
3,17 min |
| 18 | BUSNESCO KANOUO BERTRAND | Littoral II | Kribi | 08/11/2025 11:58:04 | +2.60M | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO (237672728489) |
BUSNESCO KANOUO BERTRAND (237679803536) |
08/11/2025 11:59:11 | -1.50M | BUSNESCO KANOUO BERTRAND (237679803536) |
BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO (237672728489) |
1,12 min |
| 19 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO | Littoral II | Kribi | 01/11/2025 10:50:20 | +1.50M | MAGNI DIFFO STÉPHANIE BUSNESCO BUSNESCO (237674881228) |
GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO (237670053025) |
01/11/2025 10:55:06 | -500k | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO (237670053025) |
MAGNI DIFFO STÉPHANIE BUSNESCO BUSNESCO (237674881228) |
4,77 min |
| 20 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO | Littoral II | Kribi | 21/11/2025 09:50:55 | +1.10M | SALOME BEKOUTE BIKOLOKO (237675635819) |
GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO (237670053025) |
21/11/2025 09:53:03 | -500k | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO (237670053025) |
SALOME BEKOUTE BIKOLOKO (237675635819) |
2,13 min |
| 21 | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO | Littoral II | Kribi | 22/11/2025 14:28:47 | +1.00M | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO (237672728489) |
GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO (237670053025) |
22/11/2025 14:33:31 | -1.00M | GEOR B BOSSOK NIMACK BIKOLOKO (237670053025) |
BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO (237672728489) |
4,73 min |
| 22 | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE | Littoral II | Kribi | 04/11/2025 18:19:23 | +1.30M | BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO (237672728489) |
LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE (237681611415) |
04/11/2025 18:24:01 | -1.50M | LA NEGRESSE SUKRB CBOX R0 NGO NKOU PERPETUE (237681611415) |
BUSNESCO Biyem Assi 3 ETS BUSNESCO (237672728489) |
4,63 min |
| 23 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG | Littoral II | Kribi | 04/11/2025 14:07:51 | +20.0k | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 TOUOPI JEAN (237674862952) |
MARY MAGDELENE MUKFU NGONG (237680949133) |
04/11/2025 14:11:58 | -5.00k | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG (237680949133) |
LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 TOUOPI JEAN (237674862952) |
4,12 min |
| 24 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG | Littoral II | Kribi | 10/11/2025 13:18:12 | +10.0k | NDI PHILEMON NZANWIH BUSNESCO BUSNESCO (237674218383) |
MARY MAGDELENE MUKFU NGONG (237680949133) |
10/11/2025 13:19:34 | -5.00k | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG (237680949133) |
NDI PHILEMON NZANWIH BUSNESCO BUSNESCO (237674218383) |
1,37 min |
| 25 | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG | Littoral II | Kribi | 24/11/2025 12:35:01 | +10.0k | NDI PHILEMON NZANWIH BUSNESCO BUSNESCO (237674218383) |
MARY MAGDELENE MUKFU NGONG (237680949133) |
24/11/2025 12:39:51 | -5.00k | MARY MAGDELENE MUKFU NGONG (237680949133) |
NDI PHILEMON NZANWIH BUSNESCO BUSNESCO (237674218383) |
4,83 min |