Taux de Couverture
0,8%
21/2698 POS servis
Commercial · 87
REBALANCING NYALLA 41 Littoral II · Edea
MSISDN : 237676214074
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
107M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
106M
Agent → POS (Retour)
Transactions
568
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
30.0k
|
2/484
0,4% TC
1.17M
|
2/484
0,4% TC
800k
|
4/484
0,8% TC
660k
|
1/484
0,2% TC
400k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
2/484
0,4% TC
380k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
250k
|
2/484
0,4% TC
173k
|
| MVC |
2/756
0,3% TC
300k
|
3/756
0,4% TC
300k
|
5/756
0,7% TC
11.7M
|
6/756
0,8% TC
3.30M
|
5/756
0,7% TC
4.94M
|
4/756
0,5% TC
880k
|
5/756
0,7% TC
3.33M
|
5/756
0,7% TC
1.17M
|
3/756
0,4% TC
200k
|
2/756
0,3% TC
1.60M
|
2/756
0,3% TC
205k
|
5/756
0,7% TC
3.93M
|
5/756
0,7% TC
1.17M
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
1.99M
|
1/1458
0,1% TC
775k
|
1/1458
0,1% TC
1.10M
|
1/1458
0,1% TC
200k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
150k
|
1/1458
0,1% TC
60.0k
|
1/1458
0,1% TC
70.0k
|
2/1458
0,1% TC
830k
|
2/1458
0,1% TC
660k
|
1/1458
0,1% TC
450k
|
| ALL POS |
3/2698
0,1% TC
420k
|
6/2698
0,2% TC
3.52M
|
11/2698
0,4% TC
94.8M
|
10/2698
0,4% TC
12.1M
|
11/2698
0,4% TC
9.55M
|
8/2698
0,3% TC
10.4M
|
8/2698
0,3% TC
6.48M
|
11/2698
0,4% TC
8.53M
|
7/2698
0,3% TC
6.20M
|
6/2698
0,2% TC
18.1M
|
7/2698
0,3% TC
21.6M
|
11/2698
0,4% TC
17.1M
|
9/2698
0,3% TC
2.80M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
370 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
88.7M
Transfer - (Retour)
86.5M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
35.8M
Transfer - (Retour)
36.7M
R5
15 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
28.1M
Transfer - (Retour)
28.2M
R6
20 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
7.30M
Transfer - (Retour)
7.30M
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
20.9M
Transfer - (Retour)
20.8M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
11 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
27.0M
Transfer - (Retour)
26.1M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681941945 ↔ 237676214074 | 28.1M | 18 novembre 2025 06:51 → 24 novembre 2025 19:06 | 77 opérations sur 77 (>100%) |
| R3 | 237676214074 ↔ 237683891383 | 300k | 24 novembre 2025 18:10 → 24 novembre 2025 18:10 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214074 ↔ 237683891383 | 300k | 24 novembre 2025 18:10 → 24 novembre 2025 18:10 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676214074 ↔ 237683891383 | 9.29M | 18 novembre 2025 08:43 → 24 novembre 2025 18:10 | 22 opérations sur 22 (>100%) |
| R3 | 237676213487 ↔ 237676214074 | 460k | 24 novembre 2025 17:41 → 24 novembre 2025 17:41 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676213487 ↔ 237676214074 | 460k | 24 novembre 2025 17:41 → 24 novembre 2025 17:41 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 700k | 24 novembre 2025 17:14 → 24 novembre 2025 17:14 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 700k | 24 novembre 2025 17:14 → 24 novembre 2025 17:14 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 12.2M | 18 novembre 2025 08:23 → 24 novembre 2025 17:14 | 21 opérations sur 27 (>77%) |
| R3 | 237683891383 ↔ 237676214074 | 700k | 24 novembre 2025 17:13 → 24 novembre 2025 17:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683891383 ↔ 237676214074 | 700k | 24 novembre 2025 17:13 → 24 novembre 2025 17:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 500k | 24 novembre 2025 15:43 → 24 novembre 2025 15:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 500k | 24 novembre 2025 15:43 → 24 novembre 2025 15:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680399728 ↔ 237676214074 | 400k | 24 novembre 2025 15:36 → 24 novembre 2025 15:36 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680399728 ↔ 237676214074 | 400k | 24 novembre 2025 15:36 → 24 novembre 2025 15:36 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 500k | 24 novembre 2025 15:24 → 24 novembre 2025 15:24 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 500k | 24 novembre 2025 15:24 → 24 novembre 2025 15:24 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683891383 ↔ 237676214074 | 300k | 24 novembre 2025 15:23 → 24 novembre 2025 15:23 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683891383 ↔ 237676214074 | 300k | 24 novembre 2025 15:23 → 24 novembre 2025 15:23 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 500k | 24 novembre 2025 14:50 → 24 novembre 2025 14:50 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214074 ↔ 237676213487 | 500k | 24 novembre 2025 14:50 → 24 novembre 2025 14:50 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683891383 ↔ 237676214074 | 400k | 24 novembre 2025 14:49 → 24 novembre 2025 14:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683891383 ↔ 237676214074 | 500k | 24 novembre 2025 14:48 → 24 novembre 2025 14:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676214074 ↔ 237683891383 | 300k | 24 novembre 2025 11:10 → 24 novembre 2025 11:10 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214074 ↔ 237683891383 | 300k | 24 novembre 2025 11:10 → 24 novembre 2025 11:10 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
568 opérations (page 21/23)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre 2025 15:59 | Transfer | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL 237683891383 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +125k |
R7
|
| 5 novembre 2025 15:20 | Transfer | JEANNE NGON TCHOMBE 237680399728 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +100k |
R7
|
| 5 novembre 2025 15:18 | Transfer | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL 237683891383 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +159k |
R7
|
| 5 novembre 2025 15:16 | Transfer | CHRISTELLE NGO MATEMB 237653091384 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +150k |
R7
|
| 5 novembre 2025 15:14 | Transfer | TOMBEDI ONONE LUCRAINE Ets KENTO AND Co 237681665556 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +91.0k |
R7
|
| 5 novembre 2025 15:07 | Transfer | N A ASTA MONGLO 237653197311 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +100k |
R7
|
| 5 novembre 2025 14:45 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -400k |
R3
R7
|
| 5 novembre 2025 14:42 | Transfer | FOABO EUNICE VEKE LA NEGRESSE SARL 237681941945 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +210k |
R7
|
| 5 novembre 2025 12:39 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL 237683891383 | -800k |
R3
R7
|
| 5 novembre 2025 11:42 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | FOABO EUNICE VEKE LA NEGRESSE SARL 237681941945 | -100k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:41 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | N A ASTA MONGLO 237653197311 | -100k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:40 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | FOABO EUNICE VEKE LA NEGRESSE SARL 237681941945 | -100k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:38 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | TOMBEDI ONONE LUCRAINE Ets KENTO AND Co 237681665556 | -100k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:37 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -110k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:30 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +1.50M |
R3
R7
|
| 5 novembre 2025 11:28 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -90.0k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:26 | Transfer | N A ASTA MONGLO 237653197311 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +90.0k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:20 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -30.0k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:18 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -270k |
R3
R7
|
| 5 novembre 2025 11:17 | Transfer | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL 237683891383 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +5.00k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:16 | Transfer | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL 237683891383 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +15.0k |
R7
|
| 5 novembre 2025 11:15 | Transfer | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL 237683891383 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +250k |
R3
R7
|
| 4 novembre 2025 19:15 | Transfer | N A ASTA MONGLO 237653197311 | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | +30.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 18:39 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | FOABO EUNICE VEKE LA NEGRESSE SARL 237681941945 | -100k | RAS |
| 4 novembre 2025 17:43 | Transfer | REBALANCING NYALLA 41 237676214074 | KOUENDJE EPSE BIKAI BARCEL SANDRINE LA NEGRESSE SARL 237683891383 | -400k |
R3
|