Taux de Couverture
2,9%
77/2698 POS servis
Commercial · 85
REBALANCING NYALLA 43 Littoral II · Edea
MSISDN : 237676214066
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
324M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
321M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1040
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
4/484
0,8% TC
5.30M
|
7/484
1,4% TC
43.0M
|
9/484
1,9% TC
6.71M
|
9/484
1,9% TC
4.59M
|
5/484
1,0% TC
380k
|
5/484
1,0% TC
275k
|
4/484
0,8% TC
825k
|
4/484
0,8% TC
1.55M
|
1/484
0,2% TC
350k
|
1/484
0,2% TC
500k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
36.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
4.70M
|
12/756
1,6% TC
41.9M
|
17/756
2,2% TC
8.76M
|
17/756
2,2% TC
6.29M
|
14/756
1,9% TC
3.58M
|
14/756
1,9% TC
4.33M
|
11/756
1,5% TC
2.62M
|
10/756
1,3% TC
1.59M
|
12/756
1,6% TC
2.29M
|
9/756
1,2% TC
1.66M
|
2/756
0,3% TC
633k
|
3/756
0,4% TC
98.5k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
3/1458
0,2% TC
2.20M
|
7/1458
0,5% TC
17.8M
|
13/1458
0,9% TC
5.67M
|
13/1458
0,9% TC
6.09M
|
8/1458
0,5% TC
2.15M
|
11/1458
0,8% TC
3.48M
|
4/1458
0,3% TC
710k
|
7/1458
0,5% TC
2.30M
|
5/1458
0,3% TC
1.21M
|
4/1458
0,3% TC
515k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
2.00k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
10.0M
|
12/2698
0,4% TC
42.7M
|
30/2698
1,1% TC
241M
|
44/2698
1,6% TC
42.9M
|
41/2698
1,5% TC
31.3M
|
30/2698
1,1% TC
13.3M
|
33/2698
1,2% TC
20.5M
|
22/2698
0,8% TC
17.0M
|
23/2698
0,9% TC
18.4M
|
20/2698
0,7% TC
51.3M
|
16/2698
0,6% TC
55.3M
|
4/2698
0,1% TC
21.9M
|
7/2698
0,3% TC
34.9M
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R2
1 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R3
919 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300M
Transfer - (Retour)
291M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
58 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
93.9M
Transfer - (Retour)
93.5M
R6
18 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
14.8M
Transfer - (Retour)
14.8M
R7
1 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
14.5M
Transfer - (Retour)
14.5M
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
600k
Transfer - (Retour)
600k
R9
3 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
900k
Transfer - (Retour)
1.85M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237676214066 â 237671643000 | 5.69M | 24 novembre 2025 19:45 â 24 novembre 2025 19:45 | Montant â„250k |
| R3 | 237676214066 â 237671643000 | 5.69M | 24 novembre 2025 19:45 â 24 novembre 2025 19:45 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 â 237671643000 | 42.3M | 18 novembre 2025 17:46 â 24 novembre 2025 19:45 | 7 opĂ©rations sur 12 (>58%) |
| R5 | 237676214066 â 237650499596 | 9.34M | 18 novembre 2025 08:06 â 24 novembre 2025 18:04 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237676213487 â 237676214066 | 93.9M | 18 novembre 2025 08:04 â 24 novembre 2025 17:59 | 108 opĂ©rations sur 108 (>100%) |
| R3 | 237681933472 â 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 17:03 â 24 novembre 2025 17:03 | Montant â„250k |
| R3 | 237681933472 â 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 17:03 â 24 novembre 2025 17:03 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237674492687 â 237676214066 | 400k | 24 novembre 2025 16:57 â 24 novembre 2025 16:57 | Montant â„250k |
| R3 | 237674492687 â 237676214066 | 400k | 24 novembre 2025 16:57 â 24 novembre 2025 16:57 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237676214066 â 237672232498 | 250k | 24 novembre 2025 15:59 â 24 novembre 2025 15:59 | Montant â„250k |
| R3 | 237676214066 â 237672232498 | 250k | 24 novembre 2025 15:59 â 24 novembre 2025 15:59 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 â 237672232498 | 860k | 19 novembre 2025 12:33 â 24 novembre 2025 15:59 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R3 | 237678531789 â 237676214066 | 460k | 24 novembre 2025 15:52 â 24 novembre 2025 15:52 | Montant â„250k |
| R3 | 237678531789 â 237676214066 | 460k | 24 novembre 2025 15:52 â 24 novembre 2025 15:52 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237675469823 â 237676214066 | 450k | 24 novembre 2025 15:48 â 24 novembre 2025 15:48 | Montant â„250k |
| R3 | 237675469823 â 237676214066 | 450k | 24 novembre 2025 15:48 â 24 novembre 2025 15:48 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237670729590 â 237676214066 | 250k | 24 novembre 2025 15:43 â 24 novembre 2025 15:43 | Montant â„250k |
| R3 | 237670729590 â 237676214066 | 250k | 24 novembre 2025 15:43 â 24 novembre 2025 15:43 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237677651012 â 237676214066 | 550k | 24 novembre 2025 15:19 â 24 novembre 2025 15:19 | Montant â„250k |
| R3 | 237677651012 â 237676214066 | 550k | 24 novembre 2025 15:19 â 24 novembre 2025 15:19 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 â 237681678522 | 10.0k | 24 novembre 2025 15:01 â 24 novembre 2025 15:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237676214066 â 237678437777 | 576k | 18 novembre 2025 14:59 â 24 novembre 2025 14:41 | 5 opĂ©rations sur 6 (>83%) |
| R3 | 237673018922 â 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 14:26 â 24 novembre 2025 14:26 | Montant â„250k |
| R3 | 237673018922 â 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 14:26 â 24 novembre 2025 14:26 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 â 237672935605 | 150k | 24 novembre 2025 10:49 â 24 novembre 2025 14:24 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
1040 opérations (page 7/42)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 novembre 2025 08:49 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | BIBOUM BIBOUM JEAN EDOUARD _La Negresse 237681295201 | -300k |
R3
R5
|
| 21 novembre 2025 08:48 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | N A LOGA BEHEE 237674492687 | -500k |
R3
R5
|
| 21 novembre 2025 08:47 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | MADELEINE NJAZE MAGNITIO 237677651012 | -500k |
R3
R5
|
| 21 novembre 2025 08:47 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | NDABNYEMB BENOIT LA NEGRESSE SARL 237678531789 | -500k |
R3
R5
|
| 21 novembre 2025 08:46 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | GEORGES FILS NDOUM 237675469823 | -500k |
R3
R5
R6
|
| 21 novembre 2025 08:45 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | GEORGETTE NADINE NGO NYEMEG 237650499596 | -1.50M |
R3
R5
|
| 21 novembre 2025 08:45 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | OLIVE POUSYQUETTE NGO NDOUNG 237650878013 | -2.00M |
R3
R5
|
| 21 novembre 2025 08:43 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | MIYANGA PRISO MATHILDE 237681655400 | -100k |
R5
|
| 21 novembre 2025 08:28 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +10.0M |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 17:17 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | CRESCENCE ODETTE BALA MENYENGUE EPSE OTTOU 237671643000 | -6.59M |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 16:58 | Transfer | N A LOGA BEHEE 237674492687 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +500k |
R3
R5
R6
|
| 20 novembre 2025 16:33 | Transfer | GEORGETTE NADINE NGO NYEMEG 237650499596 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +360k |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 16:15 | Transfer | BIBOUM BIBOUM JEAN EDOUARD _La Negresse 237681295201 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +300k |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 16:10 | Transfer | GEORGES FILS NDOUM 237675469823 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +500k |
R3
R5
R6
|
| 20 novembre 2025 16:07 | Transfer | ETS MOHAMADOU GUIDADOH LTEDA CBOX R2 NONGA JOSEPH JOJO 237675641034 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +165k |
R5
|
| 20 novembre 2025 16:05 | Transfer | MADELEINE NJAZE MAGNITIO 237677651012 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +350k |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 16:00 | Transfer | OLIVE POUSYQUETTE NGO NDOUNG 237650878013 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +215k |
R5
|
| 20 novembre 2025 15:56 | Transfer | NDABNYEMB BENOIT LA NEGRESSE SARL 237678531789 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +500k |
R3
R5
R6
|
| 20 novembre 2025 12:53 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | GEORGES FILS NDOUM 237675469823 | -500k |
R3
R5
R6
|
| 20 novembre 2025 10:15 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | PELAGIE NGO NGOUN EPSE NDANGA NDJEMBE 237671672312 | -250k |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 10:09 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | ETS MOHAMADOU GUIDADOH LTEDA CBOX R2 NONGA JOSEPH JOJO 237675641034 | -200k |
R5
|
| 20 novembre 2025 09:49 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | BIBOUM BIBOUM JEAN EDOUARD _La Negresse 237681295201 | -300k |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 09:48 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | NGO BABA ADJO IRENE CLARA BUSNESCO BUSNESCO 237672646140 | -50.0k |
R5
|
| 20 novembre 2025 09:47 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | N A LOGA BEHEE 237674492687 | -500k |
R3
R5
|
| 20 novembre 2025 09:46 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +5.50M |
R3
R5
|