Taux de Couverture
2,9%
77/2698 POS servis
Commercial · 85
REBALANCING NYALLA 43 Littoral II · Edea
MSISDN : 237676214066
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
324M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
321M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1040
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
4/484
0,8% TC
5.30M
|
7/484
1,4% TC
43.0M
|
9/484
1,9% TC
6.71M
|
9/484
1,9% TC
4.59M
|
5/484
1,0% TC
380k
|
5/484
1,0% TC
275k
|
4/484
0,8% TC
825k
|
4/484
0,8% TC
1.55M
|
1/484
0,2% TC
350k
|
1/484
0,2% TC
500k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
36.0k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
4.70M
|
12/756
1,6% TC
41.9M
|
17/756
2,2% TC
8.76M
|
17/756
2,2% TC
6.29M
|
14/756
1,9% TC
3.58M
|
14/756
1,9% TC
4.33M
|
11/756
1,5% TC
2.62M
|
10/756
1,3% TC
1.59M
|
12/756
1,6% TC
2.29M
|
9/756
1,2% TC
1.66M
|
2/756
0,3% TC
633k
|
3/756
0,4% TC
98.5k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
3/1458
0,2% TC
2.20M
|
7/1458
0,5% TC
17.8M
|
13/1458
0,9% TC
5.67M
|
13/1458
0,9% TC
6.09M
|
8/1458
0,5% TC
2.15M
|
11/1458
0,8% TC
3.48M
|
4/1458
0,3% TC
710k
|
7/1458
0,5% TC
2.30M
|
5/1458
0,3% TC
1.21M
|
4/1458
0,3% TC
515k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
2.00k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
10.0M
|
12/2698
0,4% TC
42.7M
|
30/2698
1,1% TC
241M
|
44/2698
1,6% TC
42.9M
|
41/2698
1,5% TC
31.3M
|
30/2698
1,1% TC
13.3M
|
33/2698
1,2% TC
20.5M
|
22/2698
0,8% TC
17.0M
|
23/2698
0,9% TC
18.4M
|
20/2698
0,7% TC
51.3M
|
16/2698
0,6% TC
55.3M
|
4/2698
0,1% TC
21.9M
|
7/2698
0,3% TC
34.9M
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R2
1 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R3
919 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300M
Transfer - (Retour)
291M
R4
0 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
R5
58 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
93.9M
Transfer - (Retour)
93.5M
R6
18 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
14.8M
Transfer - (Retour)
14.8M
R7
1 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
14.5M
Transfer - (Retour)
14.5M
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
600k
Transfer - (Retour)
600k
R9
3 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
900k
Transfer - (Retour)
1.85M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237676214066 ↔ 237671643000 | 5.69M | 24 novembre 2025 19:45 → 24 novembre 2025 19:45 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214066 ↔ 237671643000 | 5.69M | 24 novembre 2025 19:45 → 24 novembre 2025 19:45 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 ↔ 237671643000 | 42.3M | 18 novembre 2025 17:46 → 24 novembre 2025 19:45 | 7 opérations sur 12 (>58%) |
| R5 | 237676214066 ↔ 237650499596 | 9.34M | 18 novembre 2025 08:06 → 24 novembre 2025 18:04 | 8 opérations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237676213487 ↔ 237676214066 | 93.9M | 18 novembre 2025 08:04 → 24 novembre 2025 17:59 | 108 opérations sur 108 (>100%) |
| R3 | 237681933472 ↔ 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 17:03 → 24 novembre 2025 17:03 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681933472 ↔ 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 17:03 → 24 novembre 2025 17:03 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237674492687 ↔ 237676214066 | 400k | 24 novembre 2025 16:57 → 24 novembre 2025 16:57 | Montant ≥250k |
| R3 | 237674492687 ↔ 237676214066 | 400k | 24 novembre 2025 16:57 → 24 novembre 2025 16:57 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676214066 ↔ 237672232498 | 250k | 24 novembre 2025 15:59 → 24 novembre 2025 15:59 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676214066 ↔ 237672232498 | 250k | 24 novembre 2025 15:59 → 24 novembre 2025 15:59 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 ↔ 237672232498 | 860k | 19 novembre 2025 12:33 → 24 novembre 2025 15:59 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R3 | 237678531789 ↔ 237676214066 | 460k | 24 novembre 2025 15:52 → 24 novembre 2025 15:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237678531789 ↔ 237676214066 | 460k | 24 novembre 2025 15:52 → 24 novembre 2025 15:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237675469823 ↔ 237676214066 | 450k | 24 novembre 2025 15:48 → 24 novembre 2025 15:48 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675469823 ↔ 237676214066 | 450k | 24 novembre 2025 15:48 → 24 novembre 2025 15:48 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670729590 ↔ 237676214066 | 250k | 24 novembre 2025 15:43 → 24 novembre 2025 15:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670729590 ↔ 237676214066 | 250k | 24 novembre 2025 15:43 → 24 novembre 2025 15:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237677651012 ↔ 237676214066 | 550k | 24 novembre 2025 15:19 → 24 novembre 2025 15:19 | Montant ≥250k |
| R3 | 237677651012 ↔ 237676214066 | 550k | 24 novembre 2025 15:19 → 24 novembre 2025 15:19 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 ↔ 237681678522 | 10.0k | 24 novembre 2025 15:01 → 24 novembre 2025 15:01 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237676214066 ↔ 237678437777 | 576k | 18 novembre 2025 14:59 → 24 novembre 2025 14:41 | 5 opérations sur 6 (>83%) |
| R3 | 237673018922 ↔ 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 14:26 → 24 novembre 2025 14:26 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673018922 ↔ 237676214066 | 500k | 24 novembre 2025 14:26 → 24 novembre 2025 14:26 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676214066 ↔ 237672935605 | 150k | 24 novembre 2025 10:49 → 24 novembre 2025 14:24 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
1040 opérations (page 19/42)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre 2025 15:41 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | TCHOUA NOUBISSI LAURENT CABREL Ets KENTO AND Co 237676102130 | -10.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 15:33 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | TCHOUA NOUBISSI LAURENT CABREL Ets KENTO AND Co 237676102130 | -10.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 15:30 | Transfer | TCHOUA NOUBISSI LAURENT CABREL Ets KENTO AND Co 237676102130 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +130k | RAS |
| 13 novembre 2025 15:10 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | PELAGIE NGO NGOUN EPSE NDANGA NDJEMBE 237671672312 | -200k | RAS |
| 13 novembre 2025 15:08 | Transfer | ETS MOHAMADOU GUIDADOH LTEDA CBOX R2 NONGA JOSEPH JOJO 237675641034 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +170k | RAS |
| 13 novembre 2025 15:06 | Transfer | ROMARIC KUATE GUEMNO 237653326743 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +500k |
R3
|
| 13 novembre 2025 15:05 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | TCHOUA TONGA ARMELLE FLORE Ets KENTO Co 237675942615 | -200k | RAS |
| 13 novembre 2025 14:44 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | NTSACK N A Ets KENTO AND Co 237678207598 | -50.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 14:18 | Transfer | CRESCENCE ODETTE BALA MENYENGUE EPS OTTOU 237675967668 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +245k | RAS |
| 13 novembre 2025 14:15 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | MBOUMMA RUTH LA NEGRESSE SARL 237682768118 | -150k | RAS |
| 13 novembre 2025 14:07 | Transfer | ZANG MEKINDA CHRISTINE AIMEE _La Negresse 237681810088 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +1.20M |
R3
|
| 13 novembre 2025 14:04 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | CHANTAL VERDZEKA 237672232498 | -500k |
R3
|
| 13 novembre 2025 13:44 | Transfer | Ets KENTO and Co NGO BELL ROSE NICOLE 237651495032 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +200k | RAS |
| 13 novembre 2025 13:37 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | TOUNGA epse KOUATCHOU BERTINE FLORE BUSNESCO BUSNESCO 237670123701 | -210k | RAS |
| 13 novembre 2025 13:31 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | MARTHE CHANTAL EBOUKI ONGUENE 237651453437 | -350k |
R3
|
| 13 novembre 2025 13:27 | Transfer | CHANTAL VERDZEKA 237672232498 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +200k | RAS |
| 13 novembre 2025 13:22 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | Ets KENTO and Co NGO BELL ROSE NICOLE 237651495032 | -30.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 13:21 | Transfer | MADELEINE NJAZE MAGNITIO 237677651012 | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | +200k | RAS |
| 13 novembre 2025 13:03 | Cash in | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | NAOMIE ESSOLA ZE 237674628011 | -20.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 13:02 | Cash in | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | NAOMIE ESSOLA ZE 237674628011 | -500k |
R3
|
| 13 novembre 2025 12:55 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | MARIE LOUISE BINYET 237679953287 | -100k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:44 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | NGO MBENG JULIENNE FLORE Ets KENTO AND Co 237673479185 | -50.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:04 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | JEANNETTE EUPH I TEADJIO KANA 237674311534 | -25.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:03 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | TONGA TONGA THOMAS Ets KENTO Co 237678437777 | -83.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:00 | Transfer | REBALANCING NYALLA 43 237676214066 | MARTHE CHANTAL EBOUKI ONGUENE 237651453437 | -100k | RAS |