Taux de Couverture
2,3%
63/2698 POS servis
Commercial · 84
REBALANCING NYALLA 6 Littoral II · Edea
MSISDN : 237676212896
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
97.9M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
97.9M
Agent → POS (Retour)
Transactions
497
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
800k
|
9/484
1,9% TC
8.34M
|
10/484
2,1% TC
3.79M
|
10/484
2,1% TC
3.96M
|
9/484
1,9% TC
3.60M
|
4/484
0,8% TC
260k
|
11/484
2,3% TC
3.35M
|
3/484
0,6% TC
1.08M
|
1/484
0,2% TC
150k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
500k
|
8/756
1,1% TC
13.0M
|
11/756
1,5% TC
5.74M
|
13/756
1,7% TC
3.76M
|
11/756
1,5% TC
2.12M
|
7/756
0,9% TC
470k
|
6/756
0,8% TC
415k
|
4/756
0,5% TC
210k
|
2/756
0,3% TC
200k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
6/1458
0,4% TC
3.64M
|
10/1458
0,7% TC
1.19M
|
9/1458
0,6% TC
1.26M
|
6/1458
0,4% TC
1.26M
|
7/1458
0,5% TC
527k
|
6/1458
0,4% TC
195k
|
3/1458
0,2% TC
135k
|
1/1458
0,1% TC
20.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
3/2698
0,1% TC
10.3M
|
26/2698
1,0% TC
66.6M
|
35/2698
1,3% TC
18.5M
|
35/2698
1,3% TC
17.7M
|
30/2698
1,1% TC
10.6M
|
21/2698
0,8% TC
2.80M
|
27/2698
1,0% TC
12.1M
|
12/2698
0,4% TC
13.4M
|
6/2698
0,2% TC
28.8M
|
3/2698
0,1% TC
14.9M
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
422 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
91.3M
Transfer - (Retour)
84.0M
R4
1 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
8.62M
Transfer - (Retour)
8.62M
R5
38 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
29.8M
Transfer - (Retour)
20.0M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
1.80M
Transfer - (Retour)
1.80M
R7
4 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
19.5M
Transfer - (Retour)
19.5M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
3 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
3.90M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237676212896 ↔ 237681184832 | 300k | 20 novembre 2025 11:15 → 24 novembre 2025 09:23 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237676212896 ↔ 237683728547 | 290k | 20 novembre 2025 10:10 → 24 novembre 2025 09:11 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237676212896 ↔ 237683833866 | 1.00M | 24 novembre 2025 08:58 → 24 novembre 2025 08:58 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676212896 ↔ 237683833866 | 1.00M | 24 novembre 2025 08:58 → 24 novembre 2025 08:58 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676212896 ↔ 237683833866 | 3.38M | 19 novembre 2025 13:14 → 24 novembre 2025 08:58 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237676212896 ↔ 237653356789 | 400k | 24 novembre 2025 08:43 → 24 novembre 2025 08:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676212896 ↔ 237653356789 | 400k | 24 novembre 2025 08:43 → 24 novembre 2025 08:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676212896 ↔ 237653356789 | 2.70M | 18 novembre 2025 09:13 → 24 novembre 2025 08:43 | 7 opérations sur 12 (>58%) |
| R3 | 237676212896 ↔ 237670454216 | 300k | 24 novembre 2025 08:43 → 24 novembre 2025 08:43 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676212896 ↔ 237670454216 | 300k | 24 novembre 2025 08:43 → 24 novembre 2025 08:43 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676212896 ↔ 237670454216 | 300k | 24 novembre 2025 08:43 → 24 novembre 2025 08:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237676212896 ↔ 237675469806 | 500k | 24 novembre 2025 08:28 → 24 novembre 2025 08:28 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676212896 ↔ 237675469806 | 500k | 24 novembre 2025 08:28 → 24 novembre 2025 08:28 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676212896 ↔ 237653547238 | 500k | 24 novembre 2025 07:52 → 24 novembre 2025 07:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676212896 ↔ 237653547238 | 500k | 24 novembre 2025 07:52 → 24 novembre 2025 07:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237676212896 ↔ 237653547238 | 2.50M | 18 novembre 2025 08:35 → 24 novembre 2025 07:52 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237676213487 ↔ 237676212896 | 3.00M | 24 novembre 2025 07:48 → 24 novembre 2025 07:48 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676213487 ↔ 237676212896 | 3.00M | 24 novembre 2025 07:48 → 24 novembre 2025 07:48 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676212896 ↔ 237671643000 | 3.00M | 21 novembre 2025 16:05 → 21 novembre 2025 16:05 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676212896 ↔ 237671643000 | 3.00M | 21 novembre 2025 16:05 → 21 novembre 2025 16:05 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237676213487 ↔ 237676212896 | 17.2M | 21 novembre 2025 08:29 → 21 novembre 2025 16:05 | Volume 17,240,000 vs avg 9,916,929 |
| R3 | 237682349152 ↔ 237676212896 | 500k | 21 novembre 2025 15:45 → 21 novembre 2025 15:45 | Montant ≥250k |
| R3 | 237682349152 ↔ 237676212896 | 500k | 21 novembre 2025 15:45 → 21 novembre 2025 15:45 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237675469806 ↔ 237676212896 | 500k | 21 novembre 2025 15:20 → 21 novembre 2025 15:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675469806 ↔ 237676212896 | 500k | 21 novembre 2025 15:20 → 21 novembre 2025 15:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
497 opérations (page 19/20)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 2025 09:31 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | +1.00M |
R3
|
| 4 novembre 2025 08:49 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | MBOUMA JEAN MICHEE LA NEGRESSE SARL 237653356789 | -2.00M |
R3
R9
|
| 4 novembre 2025 08:42 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | MBOUMA JEAN MICHEE LA NEGRESSE SARL 237653356789 | -400k |
R3
|
| 4 novembre 2025 08:12 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | +3.00M |
R3
|
| 3 novembre 2025 16:29 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | CRESCENCE ODETTE BALA MENYENGUE EPSE OTTOU 237671643000 | -442k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 16:09 | Transfer | Nkembe Albert Marie LA NEGRESSE SARL 237682349152 | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | +2.00k |
R7
|
| 3 novembre 2025 16:08 | Transfer | Nkembe Albert Marie LA NEGRESSE SARL 237682349152 | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | +400k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 16:05 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | NGUEDIA MITTERRAND LA NEGRESSE SARL 237670533172 | -150k |
R7
|
| 3 novembre 2025 15:18 | Transfer | MBOUMA JEAN MICHEE LA NEGRESSE SARL 237653356789 | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | +100k |
R7
|
| 3 novembre 2025 14:40 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | PHILIPPE NZOMEU FODJU 237670454216 | -100k |
R7
|
| 3 novembre 2025 14:28 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | BUSNESCO BUSNESCO MAFFOC GLORIE DIANE 237683366732 | -50.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 13:56 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | MARIE FLORE MBELE 237670395832 | -50.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 13:39 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | NGUETCHOUNG YVETTE Ets KENTO Co 237650578771 | -20.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 13:34 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | MERMOS LIAKOU 237681666803 | -40.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 13:11 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | ALAIN COLLINS JOSEPH MBALA MAYAKA 237670310741 | -5.00k |
R7
|
| 3 novembre 2025 13:11 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | ARIANE NZEFOUO 237681658266 | -100k |
R7
|
| 3 novembre 2025 13:07 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | Ngo Tandi epse Ebembi Rose Marlise LA NEGRESSE SARL 237683833866 | -300k |
R3
R6
R7
|
| 3 novembre 2025 13:07 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | GUILLAUME DOUMTSAP 237675469806 | -300k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 13:05 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | +1.00M |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 13:00 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | ALBERTINE NICOLE TIWA FOTIE 237679090886 | -10.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 10:50 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | NGUEDIA MITTERRAND LA NEGRESSE SARL 237670533172 | -200k |
R7
|
| 3 novembre 2025 10:34 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | NDONGO GENDRILLE Ets KENTO and Co 237674942219 | -250k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 10:07 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | MARIE FLORE MBELE 237670395832 | -50.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 10:04 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | ANGELINE DJUIDJE 237682576076 | -500k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 09:12 | Transfer | REBALANCING NYALLA 6 237676212896 | MBOUMA JEAN MICHEE LA NEGRESSE SARL 237653356789 | -400k |
R3
R7
|