Taux de Couverture
3,2%
87/2698 POS servis
Commercial · 83
BUSCMEDEA7 KOZANG Littoral II · Edea
MSISDN : 237670750375
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
82.1M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
82.1M
Agent → POS (Retour)
Transactions
521
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
9/484
1,9% TC
10.3M
|
10/484
2,1% TC
3.90M
|
3/484
0,6% TC
550k
|
9/484
1,9% TC
2.84M
|
8/484
1,7% TC
1.14M
|
6/484
1,2% TC
215k
|
9/484
1,9% TC
900k
|
10/484
2,1% TC
612k
|
6/484
1,2% TC
1.02M
|
5/484
1,0% TC
329k
|
2/484
0,4% TC
25.0k
|
1/484
0,2% TC
40.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
2/756
0,3% TC
3.70M
|
3/756
0,4% TC
2.00M
|
5/756
0,7% TC
800k
|
5/756
0,7% TC
1.02M
|
7/756
0,9% TC
1.41M
|
6/756
0,8% TC
240k
|
12/756
1,6% TC
1.77M
|
10/756
1,3% TC
660k
|
4/756
0,5% TC
3.45M
|
8/756
1,1% TC
3.04M
|
2/756
0,3% TC
25.9M
|
1/756
0,1% TC
3.27M
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
1/1458
0,1% TC
2.00M
|
1/1458
0,1% TC
1.80M
|
5/1458
0,3% TC
1.55M
|
1/1458
0,1% TC
3.06M
|
3/1458
0,2% TC
357k
|
6/1458
0,4% TC
1.25M
|
7/1458
0,5% TC
108k
|
5/1458
0,3% TC
170k
|
3/1458
0,2% TC
108k
|
4/1458
0,3% TC
305k
|
2/1458
0,1% TC
36.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
14/2698
0,5% TC
54.7M
|
15/2698
0,6% TC
11.2M
|
18/2698
0,7% TC
7.65M
|
18/2698
0,7% TC
12.1M
|
21/2698
0,8% TC
7.32M
|
20/2698
0,7% TC
2.24M
|
30/2698
1,1% TC
4.72M
|
27/2698
1,0% TC
3.24M
|
16/2698
0,6% TC
8.15M
|
19/2698
0,7% TC
13.8M
|
7/2698
0,3% TC
33.2M
|
3/2698
0,1% TC
5.81M
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
256 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
65.4M
Transfer - (Retour)
58.6M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
44.9M
Transfer - (Retour)
44.9M
R5
19 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
19.0M
Transfer - (Retour)
11.5M
R6
30 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
14.2M
Transfer - (Retour)
14.2M
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
36.9M
Transfer - (Retour)
36.9M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
2 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
5.74M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237670750375 ↔ 237675431296 | 1.30M | 18 novembre 2025 06:18 → 24 novembre 2025 07:11 | 9 opérations sur 10 (>90%) |
| R5 | 237670750375 ↔ 237682803044 | 600k | 18 novembre 2025 06:17 → 24 novembre 2025 07:11 | 6 opérations sur 7 (>85%) |
| R5 | 237670750375 ↔ 237682407951 | 1.20M | 18 novembre 2025 06:16 → 24 novembre 2025 07:09 | 6 opérations sur 7 (>85%) |
| R5 | 237670750375 ↔ 237670054953 | 640k | 18 novembre 2025 06:15 → 24 novembre 2025 07:08 | 7 opérations sur 8 (>87%) |
| R3 | 237653241892 ↔ 237670750375 | 1.50M | 24 novembre 2025 06:52 → 24 novembre 2025 06:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241892 ↔ 237670750375 | 1.50M | 24 novembre 2025 06:52 → 24 novembre 2025 06:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670750375 ↔ 237672728928 | 400k | 22 novembre 2025 17:47 → 22 novembre 2025 17:47 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670750375 ↔ 237672728928 | 400k | 22 novembre 2025 17:47 → 22 novembre 2025 17:47 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R6 | 237670750375 ↔ 237682407951 | 2.00M | 17 novembre 2025 06:58 → 22 novembre 2025 17:46 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237682407951 ↔ 237670750375 | 2.00M | 17 novembre 2025 06:58 → 22 novembre 2025 17:46 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237670750375 ↔ 237682803044 | 1.00M | 17 novembre 2025 06:57 → 22 novembre 2025 17:44 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237682803044 ↔ 237670750375 | 1.00M | 17 novembre 2025 06:57 → 22 novembre 2025 17:44 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237670054953 ↔ 237670750375 | 1.00M | 17 novembre 2025 16:28 → 22 novembre 2025 17:42 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237670750375 ↔ 237670054953 | 1.00M | 17 novembre 2025 16:28 → 22 novembre 2025 17:42 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R3 | 237670750375 ↔ 237672728928 | 868k | 22 novembre 2025 14:06 → 22 novembre 2025 14:06 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670750375 ↔ 237672728928 | 868k | 22 novembre 2025 14:06 → 22 novembre 2025 14:06 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237670750375 ↔ 237653560031 | 5.50k | 22 novembre 2025 12:59 → 22 novembre 2025 13:56 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237653241840 ↔ 237670750375 | 300k | 22 novembre 2025 12:13 → 22 novembre 2025 12:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241840 ↔ 237670750375 | 300k | 22 novembre 2025 12:13 → 22 novembre 2025 12:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R6 | 237670750375 ↔ 237653241840 | 3.00M | 18 novembre 2025 06:17 → 22 novembre 2025 12:13 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R6 | 237653241840 ↔ 237670750375 | 3.00M | 18 novembre 2025 06:17 → 22 novembre 2025 12:13 | Transactions miroir récurrentes (hebdomadaire) |
| R3 | 237670750375 ↔ 237653241840 | 300k | 22 novembre 2025 06:44 → 22 novembre 2025 06:44 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670750375 ↔ 237653241840 | 300k | 22 novembre 2025 06:44 → 22 novembre 2025 06:44 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653241892 ↔ 237670750375 | 1.50M | 22 novembre 2025 06:36 → 22 novembre 2025 06:36 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241892 ↔ 237670750375 | 1.50M | 22 novembre 2025 06:36 → 22 novembre 2025 06:36 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
521 opérations (page 14/21)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 16:02 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | ROSE CHRISTELLE NGO MOUEHLA 237675431296 | -10.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 16:00 | Transfer | EMILE LEDOUX SATCHOM KAMGANG 237676863288 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +100k |
R4
R6
R7
|
| 11 novembre 2025 15:57 | Transfer | ROSE CHRISTELLE NGO MOUEHLA 237675431296 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +10.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 15:50 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | ANGELE TATIANA LTDLA CBOX R0 MBAZOA ANGELE TATIANA 237681655436 | -20.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 15:39 | Transfer | BERTHE JACKY NGO MOUEHLA 237673983480 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +62.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 15:37 | Transfer | BANOGNJING ESTHER IVELISE Ets KENTO AND Co 237675785691 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +500k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 15:24 | Transfer | LAZARE MAKONDO 237672572910 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +100k |
R4
R6
R7
|
| 11 novembre 2025 15:23 | Transfer | BUSNESCOEDE A98 237653241503 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +100k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 15:20 | Transfer | NYIANDJIE MBONKOUA NICAISE BUSNESCO BUSNESCO 237682407951 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +20.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 15:07 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | LAZARE MAKONDO 237672572910 | -5.00k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 15:03 | Transfer | Ets KEMTO AND CO KENGMENI EPSE EKO BAYONG ELISABETH 237676530024 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +1.00M |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 14:26 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | BUSNESCOEDEA 04 237653241777 | -15.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 14:16 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | BUSNESCO BUSNESCO YAKOUBOU ALI N A 237678858682 | -20.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 13:35 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | BERTHE JACKY NGO MOUEHLA 237673983480 | -70.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 13:26 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | BUSNESCOEDE A81 237653240704 | -30.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 13:25 | Transfer | BUSNESCOEDEA 02 237653241840 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +300k |
R3
R4
R6
R7
|
| 11 novembre 2025 12:56 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | SOTOMA KERA NDARI COLETTE BUSNESCO BUSNESCO 237674873171 | -20.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 12:49 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | BILLONG IRENE HYOLANDE BUSNESCO BUSNESCO 237681151934 | -5.00k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 12:22 | Transfer | BANOGNJING ESTHER IVELISE Ets KENTO AND Co 237675785691 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +900k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 11:49 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | NGO GWETH SUZANNE LA NEGRESSE SARL 237652698579 | -10.0k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 10:27 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | BANOGNJING ESTHER IVELISE Ets KENTO AND Co 237675785691 | -900k |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 10:26 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | +2.00M |
R3
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 10:21 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | EMILE LEDOUX SATCHOM KAMGANG 237676863288 | -100k |
R4
R6
R7
|
| 11 novembre 2025 10:20 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | NGO POUHE ROSE Ets KENTO AND Co 237682805519 | -200k |
R4
R7
|
| 11 novembre 2025 10:01 | Transfer | BUSCMEDEA7 KOZANG 237670750375 | JEAN EMMANUEL PONDI PONDI NOUGA 237674935832 | -20.0k |
R4
R7
|