Commercial · 82

NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co Littoral II · Edea

MSISDN : 237683410245

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Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,6%

15/2698 POS servis

Transfer Positif

7.20M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

4.48M

Agent → POS (Retour)

Transactions

742

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
1/484 0,2% TC 50.0k
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 430k
3/484 0,6% TC 1.53M
2/484 0,4% TC 114k
2/484 0,4% TC 1.14M
3/484 0,6% TC 1.07M
3/484 0,6% TC 1.68M
1/484 0,2% TC 60.0k
4/484 0,8% TC 2.39M
2/484 0,4% TC 180k
3/484 0,6% TC 1.80M
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 200k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 200k
LVC
0/1458 0,0% TC 0
2/1458 0,1% TC 197k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 20.0k
1/1458 0,1% TC 27.0k
1/1458 0,1% TC 5.00k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 166k
ALL POS
1/2698 0,0% TC 50.0k
2/2698 0,1% TC 197k
3/2698 0,1% TC 630k
3/2698 0,1% TC 1.53M
2/2698 0,1% TC 114k
2/2698 0,1% TC 1.14M
5/2698 0,2% TC 1.09M
4/2698 0,1% TC 1.71M
3/2698 0,1% TC 165k
4/2698 0,1% TC 2.39M
2/2698 0,1% TC 180k
3/2698 0,1% TC 1.80M
3/2698 0,1% TC 406k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 18 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

7.20M

Transfer - (Retour)

1.00M

R4 7 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

6.20M

Transfer - (Retour)

1.76M

R5 134 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

1.00M

Transfer - (Retour)

474k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 2 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

610k

R8 2 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R9 1 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

80.0k

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237683410245 ↔ 237674349236 25.5k 18 novembre 2025 16:15 → 24 novembre 2025 10:36 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237681624310 2.90k 21 novembre 2025 07:48 → 24 novembre 2025 10:19 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237671546439 500 24 novembre 2025 09:39 → 24 novembre 2025 09:39 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237650783841 5.00k 24 novembre 2025 06:57 → 24 novembre 2025 06:57 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237654201740 6.50k 23 novembre 2025 06:20 → 24 novembre 2025 06:29 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237673450518 1.50k 23 novembre 2025 21:36 → 23 novembre 2025 21:36 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237679039519 2.00k 23 novembre 2025 20:40 → 23 novembre 2025 20:40 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237653790269 2.00k 21 novembre 2025 17:58 → 23 novembre 2025 19:34 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237652604155 5.50k 18 novembre 2025 18:48 → 23 novembre 2025 19:27 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237673362585 500 23 novembre 2025 19:19 → 23 novembre 2025 19:19 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237683375371 50.0k 23 novembre 2025 19:17 → 23 novembre 2025 19:17 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237676957687 30.0k 23 novembre 2025 18:47 → 23 novembre 2025 18:47 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237675509541 200k 19 novembre 2025 18:59 → 23 novembre 2025 18:35 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237653654609 9.00k 19 novembre 2025 07:34 → 23 novembre 2025 18:00 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237682724260 500 23 novembre 2025 17:29 → 23 novembre 2025 17:29 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237683831715 500 23 novembre 2025 17:01 → 23 novembre 2025 17:01 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237650620385 2.00k 23 novembre 2025 17:01 → 23 novembre 2025 17:01 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237676206449 3.50k 23 novembre 2025 16:41 → 23 novembre 2025 16:41 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237671543037 12.0k 21 novembre 2025 09:43 → 23 novembre 2025 15:25 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237675969760 500 23 novembre 2025 15:23 → 23 novembre 2025 15:23 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237680478681 55.5k 23 novembre 2025 15:16 → 23 novembre 2025 15:16 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237673426625 500 23 novembre 2025 12:55 → 23 novembre 2025 12:55 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237675776255 17.0k 23 novembre 2025 11:19 → 23 novembre 2025 11:19 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237681866546 1.00k 18 novembre 2025 14:59 → 23 novembre 2025 11:05 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683410245 ↔ 237672802447 17.5k 23 novembre 2025 11:01 → 23 novembre 2025 11:01 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

742 opérations (page 9/30)

Date Type Agent POS Montant Flags
17 novembre 2025 12:57 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 N A ABDOULAI NJODZELA 237654310682 -2.00k
R4
17 novembre 2025 12:38 Transfer NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 BENGONDO HELENE MARIETTE Ets KENTO AND Co 237670640760 -5.00k
R4
17 novembre 2025 10:38 Transfer NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 CHAIBOU MAHAMADOU LA NEGRESSE SARL 237674864391 -50.0k
R4
17 novembre 2025 09:27 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237653421934 -500
R4
17 novembre 2025 07:48 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 JEAN MBANGA 237681515771 -10.2k
R4
17 novembre 2025 07:45 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237650680824 -300
R4
17 novembre 2025 07:42 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237673426625 -500
R4
17 novembre 2025 06:50 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 STEPHANE BELVENT BAMAL 237654757778 -25.0k
R4
16 novembre 2025 20:28 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237676750320 -1.50k RAS
16 novembre 2025 20:11 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MARCELINE YOLLANDE ATIBIA 237673203128 -2.50k RAS
16 novembre 2025 20:02 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237670926148 -150 RAS
16 novembre 2025 19:23 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTN Bundle Boost 237682212064 -500 RAS
16 novembre 2025 19:05 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTN Bundle Boost 237670484499 -500 RAS
16 novembre 2025 18:52 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTN Bundle Boost 237670317019 -500 RAS
16 novembre 2025 17:57 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MARIE CLAIRE ASSOMO EFAMA 237680721476 -6.50k RAS
16 novembre 2025 17:45 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237681030853 -500 RAS
16 novembre 2025 17:29 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTN Bundle Boost 237673200265 -500 RAS
16 novembre 2025 16:18 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 JULIENNE VERVA KADJI 237681188924 -1.60k RAS
16 novembre 2025 16:10 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237676426613 -500 RAS
16 novembre 2025 15:59 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237676117159 -500 RAS
16 novembre 2025 15:08 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237682115505 -600 RAS
16 novembre 2025 15:01 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 THERESE NGO NLOM 237681926231 -1.00k RAS
16 novembre 2025 14:46 Cash in NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 Melaine che seh 237679772745 -3.50k RAS
16 novembre 2025 14:43 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237679882619 -500 RAS
16 novembre 2025 14:18 External payment NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 MTNC AIRTIME 237674228769 -500 RAS