Taux de Couverture
0,6%
15/2698 POS servis
Commercial · 82
NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co Littoral II · Edea
MSISDN : 237683410245
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
7.20M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
4.48M
Agent â POS (Retour)
Transactions
742
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
50.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
430k
|
3/484
0,6% TC
1.53M
|
2/484
0,4% TC
114k
|
2/484
0,4% TC
1.14M
|
3/484
0,6% TC
1.07M
|
3/484
0,6% TC
1.68M
|
1/484
0,2% TC
60.0k
|
4/484
0,8% TC
2.39M
|
2/484
0,4% TC
180k
|
3/484
0,6% TC
1.80M
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
197k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
20.0k
|
1/1458
0,1% TC
27.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
166k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
2/2698
0,1% TC
197k
|
3/2698
0,1% TC
630k
|
3/2698
0,1% TC
1.53M
|
2/2698
0,1% TC
114k
|
2/2698
0,1% TC
1.14M
|
5/2698
0,2% TC
1.09M
|
4/2698
0,1% TC
1.71M
|
3/2698
0,1% TC
165k
|
4/2698
0,1% TC
2.39M
|
2/2698
0,1% TC
180k
|
3/2698
0,1% TC
1.80M
|
3/2698
0,1% TC
406k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
18 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
7.20M
Transfer - (Retour)
1.00M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
6.20M
Transfer - (Retour)
1.76M
R5
134 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
474k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
610k
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
80.0k
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683410245 â 237674349236 | 25.5k | 18 novembre 2025 16:15 â 24 novembre 2025 10:36 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237681624310 | 2.90k | 21 novembre 2025 07:48 â 24 novembre 2025 10:19 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237671546439 | 500 | 24 novembre 2025 09:39 â 24 novembre 2025 09:39 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237650783841 | 5.00k | 24 novembre 2025 06:57 â 24 novembre 2025 06:57 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237654201740 | 6.50k | 23 novembre 2025 06:20 â 24 novembre 2025 06:29 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237673450518 | 1.50k | 23 novembre 2025 21:36 â 23 novembre 2025 21:36 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237679039519 | 2.00k | 23 novembre 2025 20:40 â 23 novembre 2025 20:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237653790269 | 2.00k | 21 novembre 2025 17:58 â 23 novembre 2025 19:34 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237652604155 | 5.50k | 18 novembre 2025 18:48 â 23 novembre 2025 19:27 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237673362585 | 500 | 23 novembre 2025 19:19 â 23 novembre 2025 19:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237683375371 | 50.0k | 23 novembre 2025 19:17 â 23 novembre 2025 19:17 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237676957687 | 30.0k | 23 novembre 2025 18:47 â 23 novembre 2025 18:47 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237675509541 | 200k | 19 novembre 2025 18:59 â 23 novembre 2025 18:35 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237653654609 | 9.00k | 19 novembre 2025 07:34 â 23 novembre 2025 18:00 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237682724260 | 500 | 23 novembre 2025 17:29 â 23 novembre 2025 17:29 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237683831715 | 500 | 23 novembre 2025 17:01 â 23 novembre 2025 17:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237650620385 | 2.00k | 23 novembre 2025 17:01 â 23 novembre 2025 17:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237676206449 | 3.50k | 23 novembre 2025 16:41 â 23 novembre 2025 16:41 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237671543037 | 12.0k | 21 novembre 2025 09:43 â 23 novembre 2025 15:25 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237675969760 | 500 | 23 novembre 2025 15:23 â 23 novembre 2025 15:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237680478681 | 55.5k | 23 novembre 2025 15:16 â 23 novembre 2025 15:16 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237673426625 | 500 | 23 novembre 2025 12:55 â 23 novembre 2025 12:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237675776255 | 17.0k | 23 novembre 2025 11:19 â 23 novembre 2025 11:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237681866546 | 1.00k | 18 novembre 2025 14:59 â 23 novembre 2025 11:05 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237672802447 | 17.5k | 23 novembre 2025 11:01 â 23 novembre 2025 11:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
742 opérations (page 15/30)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2025 17:30 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | N A YAYA 237676212272 | -3.00k | RAS |
| 12 novembre 2025 17:18 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237683410245 | -500 |
R8
|
| 12 novembre 2025 15:41 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | VALERIE SANAMA 237682585571 | -3.20k | RAS |
| 12 novembre 2025 15:26 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237673200265 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 14:13 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237676104225 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 13:53 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237650136506 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 13:43 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | N A CHE BERNARD KOH 237678151125 | -1.00k | RAS |
| 12 novembre 2025 13:15 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | ROSINE MEYEK DJENG 237653350990 | -2.50k | RAS |
| 12 novembre 2025 12:55 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237680540594 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 12:24 | Transfer | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | BENGONDO HELENE MARIETTE Ets KENTO AND Co 237670640760 | -10.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 12:04 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | Simon pierre gwet som 237682455645 | -1.00k | RAS |
| 12 novembre 2025 11:57 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | SALOME NYANDONG SANGON 237670752592 | -21.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 11:54 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | JOSEPH FERNAND OBAMA 237681465565 | -1.00k | RAS |
| 12 novembre 2025 09:15 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237653258886 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 08:43 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | JOEL DELAURAND SASSOM 237671543037 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 08:15 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237683831715 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 08:10 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | DAVID MBOGOL 237677847006 | -1.00k | RAS |
| 12 novembre 2025 06:56 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | JEAN DEMANOU 237681391344 | -2.00k | RAS |
| 12 novembre 2025 06:54 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | ROSINE MEYEK DJENG 237653350990 | -5.50k | RAS |
| 12 novembre 2025 06:44 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237654201740 | -500 | RAS |
| 11 novembre 2025 19:57 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237671444348 | -500 |
R4
|
| 11 novembre 2025 19:33 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MARCELIN EBENDJE AWOUMA 237676200612 | -500 |
R4
|
| 11 novembre 2025 19:18 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237673122377 | -500 |
R4
|
| 11 novembre 2025 19:01 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237676678694 | -500 |
R4
|
| 11 novembre 2025 18:58 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | DIANE GLWADYS AZIGUE MABOMA 237679736598 | -3.00k |
R4
|