Taux de Couverture
0,6%
15/2698 POS servis
Commercial · 82
NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co Littoral II · Edea
MSISDN : 237683410245
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
7.20M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
4.48M
Agent â POS (Retour)
Transactions
742
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
50.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
430k
|
3/484
0,6% TC
1.53M
|
2/484
0,4% TC
114k
|
2/484
0,4% TC
1.14M
|
3/484
0,6% TC
1.07M
|
3/484
0,6% TC
1.68M
|
1/484
0,2% TC
60.0k
|
4/484
0,8% TC
2.39M
|
2/484
0,4% TC
180k
|
3/484
0,6% TC
1.80M
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
197k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
20.0k
|
1/1458
0,1% TC
27.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
166k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
2/2698
0,1% TC
197k
|
3/2698
0,1% TC
630k
|
3/2698
0,1% TC
1.53M
|
2/2698
0,1% TC
114k
|
2/2698
0,1% TC
1.14M
|
5/2698
0,2% TC
1.09M
|
4/2698
0,1% TC
1.71M
|
3/2698
0,1% TC
165k
|
4/2698
0,1% TC
2.39M
|
2/2698
0,1% TC
180k
|
3/2698
0,1% TC
1.80M
|
3/2698
0,1% TC
406k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
18 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
7.20M
Transfer - (Retour)
1.00M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
6.20M
Transfer - (Retour)
1.76M
R5
134 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.00M
Transfer - (Retour)
474k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
610k
R8
2 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
80.0k
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237683410245 â 237654201740 | 1.10M | 24 novembre 2025 06:29 â 24 novembre 2025 20:47 | Volume 1,096,550 vs avg 524,814 |
| R5 | 237683410245 â 237671536916 | 200 | 20 novembre 2025 20:09 â 24 novembre 2025 20:47 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237651274247 | 2.00k | 19 novembre 2025 15:55 â 24 novembre 2025 20:17 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237672090099 | 500 | 24 novembre 2025 20:13 â 24 novembre 2025 20:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237676536302 | 500 | 24 novembre 2025 19:53 â 24 novembre 2025 19:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237652768040 | 25.0k | 24 novembre 2025 19:22 â 24 novembre 2025 19:27 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237672908214 | 500 | 24 novembre 2025 19:19 â 24 novembre 2025 19:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237652233113 | 1.00k | 20 novembre 2025 10:12 â 24 novembre 2025 19:00 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237670640760 | 59.5k | 18 novembre 2025 07:34 â 24 novembre 2025 18:45 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237682515472 | 250 | 24 novembre 2025 18:37 â 24 novembre 2025 18:37 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237681926231 | 500 | 24 novembre 2025 18:36 â 24 novembre 2025 18:36 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237681391344 | 5.00k | 24 novembre 2025 18:32 â 24 novembre 2025 18:32 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237650346270 | 500 | 24 novembre 2025 18:02 â 24 novembre 2025 18:02 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237677160293 | 500 | 24 novembre 2025 17:40 â 24 novembre 2025 17:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237679314054 | 3.00k | 24 novembre 2025 17:38 â 24 novembre 2025 17:38 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237670926148 | 500 | 21 novembre 2025 15:32 â 24 novembre 2025 17:28 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237679817945 | 500 | 24 novembre 2025 16:28 â 24 novembre 2025 16:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237673200265 | 1.50k | 18 novembre 2025 19:24 â 24 novembre 2025 16:25 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237683374922 | 2.00k | 23 novembre 2025 19:14 â 24 novembre 2025 16:22 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237653026261 | 1.50k | 24 novembre 2025 15:01 â 24 novembre 2025 15:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237654757778 | 4.50k | 21 novembre 2025 06:53 â 24 novembre 2025 14:28 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683410245 â 237654555859 | 500 | 24 novembre 2025 14:20 â 24 novembre 2025 14:20 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237676213487 â 237683410245 | 1.00M | 24 novembre 2025 13:27 â 24 novembre 2025 13:27 | Montant â„250k |
| R3 | 237676213487 â 237683410245 | 1.00M | 24 novembre 2025 13:27 â 24 novembre 2025 13:27 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237676213487 â 237683410245 | 1.00M | 24 novembre 2025 13:27 â 24 novembre 2025 13:27 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
742 opérations (page 13/30)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2025 17:32 | Adjustment | MMC BO 237676640995 | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | +6 | RAS |
| 14 novembre 2025 15:57 | Transfer | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | PULCHERE NDIFON NGUM N A BUSNESCO BUSNESCO 237682804254 | -150k | RAS |
| 14 novembre 2025 08:22 | Transfer | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | ALKASSOUM ALLA ISSOUFOU 237653281548 | -100k | RAS |
| 13 novembre 2025 21:01 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | HENRI JOEL KOUFANA 237670761580 | -2.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 20:19 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | HENRI JOEL KOUFANA 237670761580 | -1.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 19:39 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | fidele abihana 237677441364 | -20.0k |
R4
|
| 13 novembre 2025 18:50 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237653181631 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 18:47 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237678510289 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 18:46 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | ANNE NGO MAODNA 237653654609 | -8.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 17:51 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | BERTRAND ELOLOG 237653362662 | -5.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 17:38 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | BERTHE ANTOINETTE MOUDJONGUE NGALLE 237651782492 | -1.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 17:20 | Transfer | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | DEBORA NGO BOGO 237671367530 | -100k |
R4
|
| 13 novembre 2025 17:09 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | +1.00M |
R3
R4
|
| 13 novembre 2025 17:07 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237673122377 | -250 |
R4
|
| 13 novembre 2025 16:46 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237650346270 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 16:33 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237650666644 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 16:15 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | n a harouna 237653274924 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 16:05 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | N A YAYA 237676212272 | -3.50k |
R4
|
| 13 novembre 2025 15:28 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237674349236 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 15:27 | Cash in | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | NATHALIE NANGSU MBA 237650180830 | -1.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 15:07 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237671546439 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 14:59 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237682445047 | -500 |
R4
|
| 13 novembre 2025 14:56 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237682837458 | -1.00k |
R4
|
| 13 novembre 2025 14:06 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTNC AIRTIME 237678079304 | -300 |
R4
|
| 13 novembre 2025 13:55 | External payment | NOUHOU CHAFIOU Ets KENTO Co 237683410245 | MTN Bundle Boost 237676200079 | -500 |
R4
|