Taux de Couverture
0,3%
8/2698 POS servis
Commercial · 81
EUGENIE NGONDE TETAGNE Littoral II · Edea
MSISDN : 237681678948
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
518k
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
1.32M
Agent → POS (Retour)
Transactions
173
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
105k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
1/756
0,1% TC
300k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
150k
|
2/756
0,3% TC
27.5k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
55.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
1/2698
0,0% TC
500k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
2/2698
0,1% TC
27.5k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
2/2698
0,1% TC
160k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
10 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
500k
R4
5 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
855k
R5
51 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
17.5k
Transfer - (Retour)
550k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
205k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237681678948 ↔ 237675670561 | 220k | 24 novembre 2025 09:20 → 24 novembre 2025 21:00 | Volume 219,500 vs avg 147,783 |
| R5 | 237681678948 ↔ 237670902341 | 1.50k | 20 novembre 2025 20:40 → 24 novembre 2025 21:00 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R7 | 237681678948 ↔ 237675670561 | 220k | 24 novembre 2025 09:20 → 24 novembre 2025 21:00 | 14 POS vs avg 7.6 |
| R5 | 237681678948 ↔ 237679182065 | 5.50k | 24 novembre 2025 18:22 → 24 novembre 2025 18:22 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237682489212 | 20.0k | 24 novembre 2025 16:50 → 24 novembre 2025 16:50 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237675890205 | 77.0k | 18 novembre 2025 13:53 → 24 novembre 2025 16:45 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237673762137 | 9.50k | 20 novembre 2025 16:04 → 24 novembre 2025 16:43 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237650730373 | 1.00k | 24 novembre 2025 16:19 → 24 novembre 2025 16:19 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237672887001 | 500 | 24 novembre 2025 16:14 → 24 novembre 2025 16:14 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237671323455 | 2.00k | 24 novembre 2025 15:46 → 24 novembre 2025 15:46 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237653632532 | 34.0k | 24 novembre 2025 14:05 → 24 novembre 2025 14:05 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237679793850 | 30.5k | 24 novembre 2025 13:27 → 24 novembre 2025 13:27 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237678257278 | 1.00k | 24 novembre 2025 12:05 → 24 novembre 2025 12:05 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237673356917 | 85.0k | 24 novembre 2025 11:10 → 24 novembre 2025 11:10 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237654079863 | 2.00k | 18 novembre 2025 14:11 → 24 novembre 2025 10:20 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237675670561 | 8.50k | 24 novembre 2025 09:20 → 24 novembre 2025 09:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237682768426 | 500 | 23 novembre 2025 21:34 → 23 novembre 2025 21:34 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237681678948 ↔ 237675890205 | 579k | 21 novembre 2025 06:25 → 21 novembre 2025 16:20 | Volume 579,000 vs avg 297,497 |
| R5 | 237681678948 ↔ 237673203859 | 500 | 21 novembre 2025 16:20 → 21 novembre 2025 16:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237654837527 | 50.0k | 21 novembre 2025 13:51 → 21 novembre 2025 13:51 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681678948 ↔ 237677199061 | 500k | 21 novembre 2025 12:35 → 21 novembre 2025 12:35 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681678948 ↔ 237677199061 | 500k | 21 novembre 2025 12:35 → 21 novembre 2025 12:35 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681678948 ↔ 237677199061 | 500k | 21 novembre 2025 12:35 → 21 novembre 2025 12:35 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237670350821 | 1.00k | 21 novembre 2025 11:39 → 21 novembre 2025 12:23 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681678948 ↔ 237673083555 | 500 | 21 novembre 2025 11:11 → 21 novembre 2025 11:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
173 opérations (page 7/7)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre 2025 18:09 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | SIMON SACK 237678231352 | -30.0k | RAS |
| 5 novembre 2025 17:00 | Transfer | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | IHIMBRU DORCAS YIWU Ets KENTO AND Co 237653523370 | -105k | RAS |
| 5 novembre 2025 16:23 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | Samuel fridolin Ndjoumbe nack 237677572565 | -1.00k | RAS |
| 5 novembre 2025 15:22 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | AGNES BIH SAMA 237683884260 | -15.2k | RAS |
| 5 novembre 2025 14:15 | Transfer | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | ntep Baleba jean bosco 237674845634 | -10.0k | RAS |
| 5 novembre 2025 14:13 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | HERVE ROMIAL FOGANG TSASSE 237676669622 | -7.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 18:06 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237651269886 | -500 | RAS |
| 4 novembre 2025 17:48 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | PELAGIE ANGE KONA 237671736327 | -16.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 17:27 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237676487782 | -200 | RAS |
| 4 novembre 2025 17:07 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237675890205 | -500 | RAS |
| 4 novembre 2025 16:55 | Transfer | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | RAMSUA RENE IHIMS NEW DREAM COMMUNICATION 237654837527 | -200k | RAS |
| 4 novembre 2025 16:06 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | ROPHINA CHEBI 237670716990 | -2.10k | RAS |
| 4 novembre 2025 15:48 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | Jean Pierre nsang 237670777383 | -8.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 15:18 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237681923792 | -500 | RAS |
| 4 novembre 2025 11:35 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237675890205 | -2.40k | RAS |
| 3 novembre 2025 18:44 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237675890205 | -27.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 17:57 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | FRANCOIS XAVIER MONTJENG 237683252210 | -6.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 17:47 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | PIERRE GWET BI GWET 237682064651 | -3.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 15:19 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | PELAGIE ANGE KONA 237671736327 | -20.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 12:32 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | joseph yanman mboto 237651726014 | -156k | RAS |
| 3 novembre 2025 12:15 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237681070968 | -20.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 11:28 | Transfer | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | BACHE LINDA YONUMU Ets KENTO AND Co 237683375215 | -50.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 10:07 | Transfer | KENTO AND CO 6 237677199625 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | +300k |
R3
|