Taux de Couverture
0,3%
8/2698 POS servis
Commercial · 81
EUGENIE NGONDE TETAGNE Littoral II · Edea
MSISDN : 237681678948
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
518k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
1.32M
Agent â POS (Retour)
Transactions
173
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
105k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
1/756
0,1% TC
300k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
150k
|
2/756
0,3% TC
27.5k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
55.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
1/2698
0,0% TC
500k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
2/2698
0,1% TC
27.5k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
2/2698
0,1% TC
160k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
10 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
500k
R4
5 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
855k
R5
51 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
17.5k
Transfer - (Retour)
550k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
205k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681678948 â 237674681095 | 500 | 21 novembre 2025 10:56 â 21 novembre 2025 10:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237670194923 | 25.0k | 21 novembre 2025 10:07 â 21 novembre 2025 10:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237652917606 | 500 | 21 novembre 2025 10:04 â 21 novembre 2025 10:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237678959247 | 500 | 21 novembre 2025 09:19 â 21 novembre 2025 09:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R7 | 237681678948 â 237652802124 | 53.0k | 20 novembre 2025 11:52 â 20 novembre 2025 20:40 | 16 POS vs avg 7.5 |
| R5 | 237681678948 â 237654183052 | 1.00k | 20 novembre 2025 18:10 â 20 novembre 2025 18:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237681343506 | 1.50k | 20 novembre 2025 18:07 â 20 novembre 2025 18:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237683197414 | 500 | 20 novembre 2025 18:07 â 20 novembre 2025 18:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237670619783 | 2.50k | 20 novembre 2025 18:04 â 20 novembre 2025 18:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237676487782 | 500 | 20 novembre 2025 16:33 â 20 novembre 2025 16:45 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237654286651 | 500 | 20 novembre 2025 16:16 â 20 novembre 2025 16:16 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237679762101 | 11.0k | 20 novembre 2025 16:11 â 20 novembre 2025 16:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237653242507 â 237681678948 | 70.5k | 19 novembre 2025 14:24 â 20 novembre 2025 15:43 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237654267301 | 500 | 20 novembre 2025 15:40 â 20 novembre 2025 15:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237675189840 | 500 | 20 novembre 2025 15:37 â 20 novembre 2025 15:37 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237670095999 | 2.00k | 20 novembre 2025 13:59 â 20 novembre 2025 13:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237681030324 | 2.00k | 20 novembre 2025 13:44 â 20 novembre 2025 13:44 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237654037384 | 500 | 20 novembre 2025 12:54 â 20 novembre 2025 12:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237652802124 | 5.00k | 20 novembre 2025 11:52 â 20 novembre 2025 11:52 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237678889291 | 1.50k | 18 novembre 2025 09:44 â 19 novembre 2025 19:07 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237670045440 | 1.50k | 19 novembre 2025 18:59 â 19 novembre 2025 18:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237653274560 | 10.2k | 19 novembre 2025 18:43 â 19 novembre 2025 18:43 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237651535050 | 100k | 19 novembre 2025 17:52 â 19 novembre 2025 17:52 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237651678496 | 6.00k | 19 novembre 2025 11:14 â 19 novembre 2025 11:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237678867877 | 10.2k | 19 novembre 2025 11:02 â 19 novembre 2025 11:02 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
173 opérations (page 4/7)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2025 18:54 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | FREDERIC DIEUDONNE BAYOY 237679757145 | -40.0k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 17:47 | Adjustment | MMC BO 237676640995 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | +2.33k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 17:33 | Adjustment | MMC BO 237676640995 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | +633 |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 17:23 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237654079863 | -1.00k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 16:42 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | FREDERIC DIEUDONNE BAYOY 237679757145 | -220k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 16:15 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | YEMENE ROSALINE TCHINDA 237678486598 | -10.0k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 15:50 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | DOROTHY TAFRY TUDIA 237673402451 | -8.00k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 13:08 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237676654051 | -1.00k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 12:12 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | HELEN MANGENTUM AKOH 237681242115 | -110k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 11:47 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | TECLE BATOCK 237674382102 | -5.00k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 11:04 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | GAEL UDRICH ESSAMBE 237653548760 | -5.00k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 09:57 | Transfer | KENTO AND CO 6 237677199625 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | +200k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 09:12 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237675890205 | -1.00k |
R4
R7
|
| 14 novembre 2025 08:55 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | DIEUDONNE NZAVEGUE NINI 237677697565 | -150k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 16:47 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | CATHERINE MENDOUGA MEFOUMOU EPOUSE NJEYIK NDJOKI 237677488184 | -70.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 15:20 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | ARTHUR TJOMB INANGA 237672337578 | -80.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 14:50 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | ROLAND NKOH BONJE 237673994540 | -10.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:41 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237654884441 | -500 | RAS |
| 12 novembre 2025 12:36 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237675890205 | -500 | RAS |
| 11 novembre 2025 17:34 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237676487782 | -200 | RAS |
| 11 novembre 2025 13:08 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | ANDRE EMMANUEL BAYANG 237676170233 | -10.0k | RAS |
| 11 novembre 2025 13:04 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237674457958 | -1.00k | RAS |
| 11 novembre 2025 13:02 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237676170233 | -250 | RAS |
| 11 novembre 2025 10:51 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237678889291 | -500 | RAS |
| 11 novembre 2025 10:20 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237654113254 | -250 | RAS |