Commercial · 81

EUGENIE NGONDE TETAGNE Littoral II · Edea

MSISDN : 237681678948

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Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,3%

8/2698 POS servis

Transfer Positif

518k

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

1.32M

Agent → POS (Retour)

Transactions

173

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 100k
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 50.0k
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 105k
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 200k
1/756 0,1% TC 300k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 150k
2/756 0,3% TC 27.5k
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 200k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 50.0k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 100k
1/1458 0,1% TC 55.0k
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
0/2698 0,0% TC 0
2/2698 0,1% TC 300k
1/2698 0,0% TC 300k
1/2698 0,0% TC 50.0k
1/2698 0,0% TC 500k
2/2698 0,1% TC 200k
2/2698 0,1% TC 27.5k
0/2698 0,0% TC 0
2/2698 0,1% TC 300k
2/2698 0,1% TC 160k
0/2698 0,0% TC 0
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 10 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

300k

Transfer - (Retour)

500k

R4 5 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

200k

Transfer - (Retour)

855k

R5 51 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

17.5k

Transfer - (Retour)

550k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 5 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

200k

Transfer - (Retour)

205k

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R4 237681678948 ↔ 237675670561 220k 24 novembre 2025 09:20 → 24 novembre 2025 21:00 Volume 219,500 vs avg 147,783
R5 237681678948 ↔ 237670902341 1.50k 20 novembre 2025 20:40 → 24 novembre 2025 21:00 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R7 237681678948 ↔ 237675670561 220k 24 novembre 2025 09:20 → 24 novembre 2025 21:00 14 POS vs avg 7.6
R5 237681678948 ↔ 237679182065 5.50k 24 novembre 2025 18:22 → 24 novembre 2025 18:22 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237682489212 20.0k 24 novembre 2025 16:50 → 24 novembre 2025 16:50 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237675890205 77.0k 18 novembre 2025 13:53 → 24 novembre 2025 16:45 6 opĂ©rations sur 6 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237673762137 9.50k 20 novembre 2025 16:04 → 24 novembre 2025 16:43 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237650730373 1.00k 24 novembre 2025 16:19 → 24 novembre 2025 16:19 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237672887001 500 24 novembre 2025 16:14 → 24 novembre 2025 16:14 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237671323455 2.00k 24 novembre 2025 15:46 → 24 novembre 2025 15:46 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237653632532 34.0k 24 novembre 2025 14:05 → 24 novembre 2025 14:05 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237679793850 30.5k 24 novembre 2025 13:27 → 24 novembre 2025 13:27 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237678257278 1.00k 24 novembre 2025 12:05 → 24 novembre 2025 12:05 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237673356917 85.0k 24 novembre 2025 11:10 → 24 novembre 2025 11:10 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237654079863 2.00k 18 novembre 2025 14:11 → 24 novembre 2025 10:20 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237675670561 8.50k 24 novembre 2025 09:20 → 24 novembre 2025 09:20 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237682768426 500 23 novembre 2025 21:34 → 23 novembre 2025 21:34 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R4 237681678948 ↔ 237675890205 579k 21 novembre 2025 06:25 → 21 novembre 2025 16:20 Volume 579,000 vs avg 297,497
R5 237681678948 ↔ 237673203859 500 21 novembre 2025 16:20 → 21 novembre 2025 16:20 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237654837527 50.0k 21 novembre 2025 13:51 → 21 novembre 2025 13:51 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R3 237681678948 ↔ 237677199061 500k 21 novembre 2025 12:35 → 21 novembre 2025 12:35 Montant ≄250k
R3 237681678948 ↔ 237677199061 500k 21 novembre 2025 12:35 → 21 novembre 2025 12:35 Cumul ≄250k sur 15 min
R5 237681678948 ↔ 237677199061 500k 21 novembre 2025 12:35 → 21 novembre 2025 12:35 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237670350821 1.00k 21 novembre 2025 11:39 → 21 novembre 2025 12:23 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237681678948 ↔ 237673083555 500 21 novembre 2025 11:11 → 21 novembre 2025 11:11 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

173 opérations (page 5/7)

Date Type Agent POS Montant Flags
11 novembre 2025 08:55 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 ALAIN FOUTSOP YEMLONG 237676721046 -5.10k RAS
10 novembre 2025 18:05 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 CHARLES FRANCLIN AVOM SINANG 237674156230 -5.00k RAS
10 novembre 2025 16:36 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 DENIS SALAPEU SAADIO 237678046270 -60.9k RAS
10 novembre 2025 16:34 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 Dorothee roselyne Mabena 237678741510 -2.00k RAS
10 novembre 2025 15:42 External payment EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MTNC AIRTIME 237683373758 -500 RAS
10 novembre 2025 14:27 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 Emilienne Baissou 237680573442 -7.00k RAS
10 novembre 2025 14:13 External payment EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MTN Bundle Boost 237679010436 -1.00k RAS
10 novembre 2025 09:32 External payment EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MTNC AIRTIME 237681070968 -35.0k RAS
10 novembre 2025 09:09 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 JEAN PAUL KOZANG 237679937831 -21.0k RAS
8 novembre 2025 09:05 External payment EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MTNC AIRTIME 237670214307 -1.00k RAS
7 novembre 2025 18:17 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 VICTORIA NGO BIKES 237672800124 -2.00k
R4
7 novembre 2025 17:50 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 Dorothee roselyne Mabena 237678741510 -8.50k
R4
7 novembre 2025 17:26 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 SANDRINE DIANE GUEKAM YONGA 237671166219 -3.10k
R4
7 novembre 2025 17:11 External payment EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MTNC AIRTIME 237674391579 -1.00k
R4
7 novembre 2025 16:18 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 CYPRIEN NARCISSE AMOUGOU MANGA 237672934343 -200k
R4
7 novembre 2025 16:13 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 VICTORIA NGO BIKES 237672800124 -1.00k
R4
7 novembre 2025 15:36 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MARIANNE SYDONIE MEKA FOKA EPOUSE NDIE FONTCHA 237679996498 -10.0k
R4
7 novembre 2025 14:48 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 EMILINE NADEGE TCHABET 237653188820 -1.50k
R4
7 novembre 2025 14:45 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 NGUE YVONNE GERALD_ UCB 237672990511 -500k
R3 R4
7 novembre 2025 14:45 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 NGUE YVONNE GERALD_ UCB 237672990511 -500k
R3 R4
7 novembre 2025 14:08 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 EUGENIE NGONDE TETAGNE 237675890205 -62.5k
R4
7 novembre 2025 12:06 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 ALOYSIUS TARDZENYUY MENGNJO 237677409675 -50.0k
R4
7 novembre 2025 10:00 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 EUGENIE NGONDE TETAGNE 237675890205 -2.40k
R4
7 novembre 2025 09:38 External payment EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MTNC AIRTIME 237683373758 -500
R4
7 novembre 2025 09:36 Cash in EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 MONIQUE ANTILLESE NGO PONDY 237683373758 -35.5k
R4