Taux de Couverture
0,3%
8/2698 POS servis
Commercial · 81
EUGENIE NGONDE TETAGNE Littoral II · Edea
MSISDN : 237681678948
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
518k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
1.32M
Agent â POS (Retour)
Transactions
173
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
105k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
1/756
0,1% TC
300k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
150k
|
2/756
0,3% TC
27.5k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
200k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
55.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
300k
|
1/2698
0,0% TC
50.0k
|
1/2698
0,0% TC
500k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
2/2698
0,1% TC
27.5k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
300k
|
2/2698
0,1% TC
160k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
10 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
300k
Transfer - (Retour)
500k
R4
5 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
855k
R5
51 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
17.5k
Transfer - (Retour)
550k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
5 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
205k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237681678948 â 237675670561 | 220k | 24 novembre 2025 09:20 â 24 novembre 2025 21:00 | Volume 219,500 vs avg 147,783 |
| R5 | 237681678948 â 237670902341 | 1.50k | 20 novembre 2025 20:40 â 24 novembre 2025 21:00 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R7 | 237681678948 â 237675670561 | 220k | 24 novembre 2025 09:20 â 24 novembre 2025 21:00 | 14 POS vs avg 7.6 |
| R5 | 237681678948 â 237679182065 | 5.50k | 24 novembre 2025 18:22 â 24 novembre 2025 18:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237682489212 | 20.0k | 24 novembre 2025 16:50 â 24 novembre 2025 16:50 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237675890205 | 77.0k | 18 novembre 2025 13:53 â 24 novembre 2025 16:45 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237673762137 | 9.50k | 20 novembre 2025 16:04 â 24 novembre 2025 16:43 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237650730373 | 1.00k | 24 novembre 2025 16:19 â 24 novembre 2025 16:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237672887001 | 500 | 24 novembre 2025 16:14 â 24 novembre 2025 16:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237671323455 | 2.00k | 24 novembre 2025 15:46 â 24 novembre 2025 15:46 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237653632532 | 34.0k | 24 novembre 2025 14:05 â 24 novembre 2025 14:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237679793850 | 30.5k | 24 novembre 2025 13:27 â 24 novembre 2025 13:27 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237678257278 | 1.00k | 24 novembre 2025 12:05 â 24 novembre 2025 12:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237673356917 | 85.0k | 24 novembre 2025 11:10 â 24 novembre 2025 11:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237654079863 | 2.00k | 18 novembre 2025 14:11 â 24 novembre 2025 10:20 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237675670561 | 8.50k | 24 novembre 2025 09:20 â 24 novembre 2025 09:20 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237682768426 | 500 | 23 novembre 2025 21:34 â 23 novembre 2025 21:34 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237681678948 â 237675890205 | 579k | 21 novembre 2025 06:25 â 21 novembre 2025 16:20 | Volume 579,000 vs avg 297,497 |
| R5 | 237681678948 â 237673203859 | 500 | 21 novembre 2025 16:20 â 21 novembre 2025 16:20 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237654837527 | 50.0k | 21 novembre 2025 13:51 â 21 novembre 2025 13:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681678948 â 237677199061 | 500k | 21 novembre 2025 12:35 â 21 novembre 2025 12:35 | Montant â„250k |
| R3 | 237681678948 â 237677199061 | 500k | 21 novembre 2025 12:35 â 21 novembre 2025 12:35 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681678948 â 237677199061 | 500k | 21 novembre 2025 12:35 â 21 novembre 2025 12:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237670350821 | 1.00k | 21 novembre 2025 11:39 â 21 novembre 2025 12:23 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681678948 â 237673083555 | 500 | 21 novembre 2025 11:11 â 21 novembre 2025 11:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
173 opérations (page 3/7)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 novembre 2025 18:43 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | TJOMB JEMIMA FELICITE BIENVENUE LA NEGRESSE SARL 237653274560 | -10.2k |
R5
|
| 19 novembre 2025 17:52 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | JOSEPH FRANCOIS BIKES 237651535050 | -100k |
R5
|
| 19 novembre 2025 17:22 | Cash out | PELAGIE ANGE KONA 237671736327 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | +33.0k |
R5
|
| 19 novembre 2025 14:24 | Transfer | BUSNESCOEDEA 33 237653242507 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | +17.5k |
R5
|
| 19 novembre 2025 11:14 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | EMMANUEL NKEH MBOH 237651678496 | -6.00k |
R5
|
| 19 novembre 2025 11:02 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | ALIRATOU NKIELE TATAWARA 237678867877 | -10.2k |
R5
|
| 19 novembre 2025 03:19 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237675890205 | -500 |
R5
|
| 18 novembre 2025 19:02 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | RENE ALEXIS NDOUMBE BOLANGA 237677752156 | -2.00k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:23 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | Samuel fridolin Ndjoumbe nack 237677572565 | -1.00k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:51 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | Beatrice Andree Ngo Ndjeng 237673799187 | -1.50k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:36 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | JUNIOR ELONO ESSAMBA 237671142006 | -500 |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 14:11 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Recharge Boost 237654079863 | -1.00k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:53 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237675890205 | -50.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:47 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | KEVIN JUDICAEL PETERSON NYECKEL 237679362555 | -4.00k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:51 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | ENEO 204114141 | -4.71k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:44 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237678889291 | -500 |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:17 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | CHRISTABEL ANDIONS SUH 237682694932 | -1.00k |
R5
R7
|
| 17 novembre 2025 18:38 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237676487782 | -150 | RAS |
| 17 novembre 2025 18:15 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | N A VIVIAN NGANI 237678171466 | -10.5k | RAS |
| 17 novembre 2025 18:14 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | JEAN BERNARD TAMGA MINYEM 237671588974 | -1.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 11:16 | Adjustment | MoMo App QRCode | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | +100 | RAS |
| 17 novembre 2025 09:56 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237675890205 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 22:44 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTN Bundle Boost 237675890205 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 17:56 | External payment | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | MTNC AIRTIME 237679767733 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 09:32 | Cash in | EUGENIE NGONDE TETAGNE 237681678948 | JACQUES HELES BAYIGLA 237676309110 | -10.0k | RAS |