Taux de Couverture
0,3%
7/2698 POS servis
Commercial · 80
MAHAMADOU ABOUKASSOUM Littoral II · Edea
MSISDN : 237681156586
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
1.90M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
1.59M
Agent → POS (Retour)
Transactions
141
Total période
Alertes actives
30
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
1/756
0,1% TC
92.7k
|
1/756
0,1% TC
100k
|
1/756
0,1% TC
65.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
621k
|
1/756
0,1% TC
138k
|
1/756
0,1% TC
31.5k
|
1/756
0,1% TC
140k
|
1/756
0,1% TC
268k
|
2/756
0,3% TC
531k
|
2/756
0,3% TC
37.5k
|
1/756
0,1% TC
30.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
15.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
10.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
92.7k
|
1/2698
0,0% TC
100k
|
1/2698
0,0% TC
65.0k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
3/2698
0,1% TC
670k
|
2/2698
0,1% TC
237k
|
3/2698
0,1% TC
90.5k
|
2/2698
0,1% TC
160k
|
3/2698
0,1% TC
350k
|
3/2698
0,1% TC
762k
|
3/2698
0,1% TC
54.0k
|
3/2698
0,1% TC
37.5k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
8 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
600k
Transfer - (Retour)
600k
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.41M
Transfer - (Retour)
1.29M
R5
11 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
632k
Transfer - (Retour)
543k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
418k
Transfer - (Retour)
521k
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
220k
Détection de fraude
30 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237683733832 ↔ 237681156586 | 300k | 10 novembre 2025 22:20 → 10 novembre 2025 22:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683733832 ↔ 237681156586 | 300k | 10 novembre 2025 22:20 → 10 novembre 2025 22:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237681156586 ↔ 237673178610 | 325k | 3 novembre 2025 06:51 → 3 novembre 2025 19:46 | Volume 325,200 vs avg 170,600 |
| R7 | 237681156586 ↔ 237673178610 | 325k | 3 novembre 2025 06:51 → 3 novembre 2025 19:46 | 7 POS vs avg 4.5 |
| R4 | 237681156586 ↔ 237673178610 | 322k | 2 novembre 2025 07:31 → 2 novembre 2025 15:10 | Volume 322,400 vs avg 18,800 |
Transactions récentes
141 opérations (page 3/6)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 2025 17:58 | External payment | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MTN Bundle Boost 237682716825 | -500 | RAS |
| 16 novembre 2025 14:51 | Transfer | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | HAMZA AMADOU TOP MOBIL TELECOM 237670232057 | -55.0k | RAS |
| 16 novembre 2025 14:50 | Transfer | NGO YENGUE MARIE LA NEGRESSE SARL 237683733832 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | +55.0k | RAS |
| 15 novembre 2025 20:24 | External payment | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MTN Bundle Boost 237682249990 | -500 | RAS |
| 15 novembre 2025 20:07 | Transfer | ASSOUMANE SALOUHOU LA NEGRESSE SARL 237673178610 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | +1.00k | RAS |
| 15 novembre 2025 16:35 | Transfer | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | HAMZA AMADOU TOP MOBIL TELECOM 237670232057 | -11.0k | RAS |
| 15 novembre 2025 16:34 | Transfer | ADEOMO MINA JAMES ETS KENTO CO 237681684500 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | +11.0k | RAS |
| 14 novembre 2025 22:41 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237672005904 | -100 |
R7
|
| 14 novembre 2025 22:00 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237672005904 | -200 |
R7
|
| 14 novembre 2025 21:28 | External payment | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MTN Bundle Boost 237682249990 | -500 |
R7
|
| 14 novembre 2025 16:59 | External payment | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MTN Bundle Boost 237670889767 | -500 |
R7
|
| 14 novembre 2025 16:58 | Transfer | NGO YENGUE MARIE LA NEGRESSE SARL 237683733832 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | +1.00k |
R7
|
| 14 novembre 2025 16:28 | Transfer | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | WANG EDITH YOYA VISION TRADING COMPLEX AND TECHNOLOGIES SARL VISION TRADING COMPLEX 237683989792 | -10.0k |
R7
|
| 14 novembre 2025 16:22 | Transfer | ADEOMO MINA JAMES ETS KENTO CO 237681684500 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | +10.0k |
R7
|
| 14 novembre 2025 15:56 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237672005904 | -200 |
R7
|
| 14 novembre 2025 11:43 | Transfer | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | HAMZA AMADOU TOP MOBIL TELECOM 237670232057 | -22.0k |
R7
|
| 14 novembre 2025 11:41 | Transfer | ADEOMO MINA JAMES ETS KENTO CO 237681684500 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | +20.0k |
R7
|
| 14 novembre 2025 11:34 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | BERNICE ADJALI ADJALI 237652742969 | -2.10k |
R7
|
| 14 novembre 2025 10:57 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237672005904 | -200 |
R7
|
| 14 novembre 2025 10:07 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237672005904 | -200 |
R7
|
| 14 novembre 2025 07:53 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | PAULINA ABAYATEYE 237653178470 | -1.00k |
R7
|
| 13 novembre 2025 16:50 | Cash in | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237672005904 | -200 |
R4
|
| 13 novembre 2025 15:24 | Transfer | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | HAMZA AMADOU TOP MOBIL TELECOM 237670232057 | -220k |
R4
R9
|
| 13 novembre 2025 15:12 | Transfer | NGO YENGUE MARIE LA NEGRESSE SARL 237683733832 | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | +220k |
R4
|
| 13 novembre 2025 12:12 | Transfer | MAHAMADOU ABOUKASSOUM 237681156586 | HAMZA AMADOU TOP MOBIL TELECOM 237670232057 | -11.0k |
R4
|