Taux de Couverture
0,0%
0/2698 POS servis
Commercial · 79
MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683728304
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
19.7k
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
0
Agent â POS (Retour)
Transactions
481
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
19.7k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
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0,0% TC
0
|
0/756
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0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
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0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
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0
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0/1458
0,0% TC
0
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0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
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0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
19.7k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
0 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
19.7k
Transfer - (Retour)
0
R5
132 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
2 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683728304 â 237673725628 | 1.00k | 17 novembre 2025 12:00 â 18 novembre 2025 12:16 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237671845295 | 1.00k | 18 novembre 2025 11:44 â 18 novembre 2025 11:45 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237679993889 | 500 | 18 novembre 2025 11:22 â 18 novembre 2025 11:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237651894642 | 500 | 18 novembre 2025 11:21 â 18 novembre 2025 11:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237673994812 | 2.00k | 18 novembre 2025 11:20 â 18 novembre 2025 11:20 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237650623958 | 500 | 18 novembre 2025 10:51 â 18 novembre 2025 10:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237678280698 | 500 | 18 novembre 2025 09:43 â 18 novembre 2025 09:43 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237670592994 | 500 | 18 novembre 2025 09:36 â 18 novembre 2025 09:36 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237651106896 | 500 | 18 novembre 2025 09:33 â 18 novembre 2025 09:33 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237670807245 | 1.00k | 18 novembre 2025 09:08 â 18 novembre 2025 09:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237650000799 | 3.00k | 13 novembre 2025 14:25 â 18 novembre 2025 08:29 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237653137734 | 6.00k | 13 novembre 2025 12:36 â 17 novembre 2025 17:01 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237676223793 | 6.00k | 13 novembre 2025 12:36 â 17 novembre 2025 17:00 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237672543335 | 200 | 17 novembre 2025 16:59 â 17 novembre 2025 16:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237676293093 | 500 | 17 novembre 2025 16:58 â 17 novembre 2025 16:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237682907435 | 500 | 17 novembre 2025 16:53 â 17 novembre 2025 16:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237653575108 | 500 | 17 novembre 2025 16:37 â 17 novembre 2025 16:37 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237671545390 | 1.50k | 17 novembre 2025 16:00 â 17 novembre 2025 16:00 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237654391241 | 400 | 17 novembre 2025 15:53 â 17 novembre 2025 15:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237679663825 | 500 | 17 novembre 2025 15:21 â 17 novembre 2025 15:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237681110892 | 1.00k | 15 novembre 2025 13:21 â 17 novembre 2025 15:04 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237677715496 | 750 | 17 novembre 2025 14:53 â 17 novembre 2025 14:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237678571329 | 500 | 17 novembre 2025 14:30 â 17 novembre 2025 14:30 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237651750646 | 500 | 17 novembre 2025 14:29 â 17 novembre 2025 14:29 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683728304 â 237670513778 | 2.00k | 14 novembre 2025 16:30 â 17 novembre 2025 12:28 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
Transactions récentes
481 opérations (page 13/20)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 novembre 2025 13:57 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237651985039 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 13:02 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237671999224 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 12:43 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237675480370 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 11:49 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237675676999 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 11:48 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237654822774 | -1.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 11:47 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237676923889 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 11:35 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237672875412 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 11:02 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237679818794 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 10:46 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237674496644 | -2.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 10:30 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237671063597 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 10:03 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237653137734 | -3.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 10:03 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237676223793 | -3.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 08:45 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237671947079 | -500 | RAS |
| 7 novembre 2025 08:18 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237679881153 | -500 | RAS |
| 6 novembre 2025 16:22 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237683563803 | -150 |
R7
|
| 6 novembre 2025 16:20 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237682853474 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 16:19 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237674521180 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 16:09 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTNC AIRTIME 237677318553 | -200 |
R7
|
| 6 novembre 2025 15:55 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237678531662 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 15:45 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237653421499 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 15:44 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237678424063 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 15:32 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237676973977 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 15:17 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237679765662 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 15:14 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237678837761 | -500 |
R7
|
| 6 novembre 2025 14:56 | External payment | MBENDA JEAN PAUL BUSNESCO BUSNESCO 237683728304 | MTN Bundle Boost 237678415817 | -500 |
R7
|