Commercial · 78

Samuel bideke siddi Littoral II · Edea

MSISDN : 237683731340

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,3%

7/2698 POS servis

Transfer Positif

3.81M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

1.82M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1487

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 400k
1/484 0,2% TC 400k
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 1.05M
1/484 0,2% TC 100k
2/484 0,4% TC 1.46M
1/484 0,2% TC 580k
1/484 0,2% TC 200k
2/484 0,4% TC 525k
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 10.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 10.0k
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 350k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 10.0k
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 400k
1/2698 0,0% TC 400k
0/2698 0,0% TC 0
2/2698 0,1% TC 1.05M
1/2698 0,0% TC 100k
2/2698 0,1% TC 1.46M
2/2698 0,1% TC 930k
2/2698 0,1% TC 400k
3/2698 0,1% TC 535k
1/2698 0,0% TC 150k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 34 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

2.55M

Transfer - (Retour)

1.20M

R4 6 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.91M

Transfer - (Retour)

1.62M

R5 265 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

1.31M

Transfer - (Retour)

520k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 3 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

200k

Transfer - (Retour)

360k

R8 1 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237683731340 ↔ 237650671486 3.10k 24 novembre 2025 21:45 → 24 novembre 2025 21:45 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237671436340 3.50k 20 novembre 2025 09:30 → 24 novembre 2025 21:31 4 opĂ©rations sur 4 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237671207110 1.00k 24 novembre 2025 21:20 → 24 novembre 2025 21:20 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237672740135 ↔ 237683731340 4.51M 18 novembre 2025 07:46 → 24 novembre 2025 21:18 126 opĂ©rations sur 126 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237650240076 43.5k 22 novembre 2025 17:03 → 24 novembre 2025 20:08 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237675026191 2.00k 22 novembre 2025 19:29 → 24 novembre 2025 20:06 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237677943485 10.0k 24 novembre 2025 19:14 → 24 novembre 2025 19:14 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237673541249 2.00k 22 novembre 2025 07:50 → 24 novembre 2025 19:13 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237672382024 10.5k 24 novembre 2025 19:10 → 24 novembre 2025 19:10 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237650879327 1.00k 24 novembre 2025 19:04 → 24 novembre 2025 19:04 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676979323 2.00k 24 novembre 2025 18:56 → 24 novembre 2025 18:56 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237654481578 1.00k 24 novembre 2025 18:53 → 24 novembre 2025 18:53 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676102749 500 24 novembre 2025 18:40 → 24 novembre 2025 18:40 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237673217311 500 24 novembre 2025 18:29 → 24 novembre 2025 18:29 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676361945 12.0k 22 novembre 2025 09:18 → 24 novembre 2025 18:26 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237651238311 3.00k 24 novembre 2025 18:25 → 24 novembre 2025 18:25 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237653179395 5.20k 24 novembre 2025 18:02 → 24 novembre 2025 18:02 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237678175770 5.00k 24 novembre 2025 17:05 → 24 novembre 2025 17:05 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237671861433 500 24 novembre 2025 16:52 → 24 novembre 2025 16:52 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676102817 1.24k 24 novembre 2025 16:50 → 24 novembre 2025 16:50 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237651962369 17.0k 22 novembre 2025 13:56 → 24 novembre 2025 16:27 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237678830897 75.0k 24 novembre 2025 16:21 → 24 novembre 2025 16:21 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237677306780 5.00k 24 novembre 2025 15:57 → 24 novembre 2025 15:57 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237650663497 6.50k 21 novembre 2025 16:25 → 24 novembre 2025 15:55 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237681556278 112k 21 novembre 2025 09:21 → 24 novembre 2025 15:19 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)

Transactions récentes

1487 opérations (page 49/60)

Date Type Agent POS Montant Flags
5 novembre 2025 16:11 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237681621769 -700 RAS
5 novembre 2025 16:00 Cash out AMADOU NDIKAGEM 237675076123 Samuel bideke siddi 237683731340 +9.00k RAS
5 novembre 2025 15:55 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237670719889 -500 RAS
5 novembre 2025 15:54 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237674631423 -500 RAS
5 novembre 2025 15:37 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 CHRISTINE LOTIN 237672749759 -22.0k RAS
5 novembre 2025 15:16 Cash out GRACE PAMELA NGO BOUMTJE 237673477597 Samuel bideke siddi 237683731340 +6.80k RAS
5 novembre 2025 15:03 Cash out ufemia wazinazi 237653997160 Samuel bideke siddi 237683731340 +5.00k RAS
5 novembre 2025 12:25 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237650280885 -550 RAS
5 novembre 2025 12:24 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237675830716 -500 RAS
5 novembre 2025 12:23 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237676281966 -500 RAS
5 novembre 2025 11:19 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237672925170 -500 RAS
5 novembre 2025 11:10 Cash out Cedric Ismael Tchuenkam Kouam 237650843880 Samuel bideke siddi 237683731340 +10.0k RAS
5 novembre 2025 10:54 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237677441756 -500 RAS
5 novembre 2025 10:15 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 laurent sah 237674630813 -2.00k RAS
5 novembre 2025 09:42 Cash out AMADOU NDIKAGEM 237675076123 Samuel bideke siddi 237683731340 +7.00k RAS
5 novembre 2025 09:05 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237651360758 -500 RAS
5 novembre 2025 08:45 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 Yves cedric fossito 237672663336 -93.0k RAS
5 novembre 2025 08:40 Cash out BENJAMIN TAIKOUM SANDA SALLACK 237677921515 Samuel bideke siddi 237683731340 +20.0k RAS
5 novembre 2025 08:29 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 CHIMENE MAKWA 237679319943 -2.00k RAS
5 novembre 2025 08:26 Cash out RUTH NGO TINA 237653393277 Samuel bideke siddi 237683731340 +5.00k RAS
5 novembre 2025 08:16 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 N A PADO GEDE 237653179395 -30.0k RAS
5 novembre 2025 08:11 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 EDOUARD KAMGANG 237652883766 -4.50k RAS
5 novembre 2025 08:00 Cash out PROMISE ATEH KIMBI 237682612377 Samuel bideke siddi 237683731340 +101k RAS
5 novembre 2025 07:19 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 EDOUARD KAMGANG 237652883766 -500 RAS
4 novembre 2025 22:19 Cash out KENETH CHINWEN KAJOH 237683294057 Samuel bideke siddi 237683731340 +2.00k RAS