Taux de Couverture
0,3%
7/2698 POS servis
Commercial · 78
Samuel bideke siddi Littoral II · Edea
MSISDN : 237683731340
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
3.81M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
1.82M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1487
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
400k
|
1/484
0,2% TC
400k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
1.05M
|
1/484
0,2% TC
100k
|
2/484
0,4% TC
1.46M
|
1/484
0,2% TC
580k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
2/484
0,4% TC
525k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
350k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
10.0k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
400k
|
1/2698
0,0% TC
400k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
1.05M
|
1/2698
0,0% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
1.46M
|
2/2698
0,1% TC
930k
|
2/2698
0,1% TC
400k
|
3/2698
0,1% TC
535k
|
1/2698
0,0% TC
150k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
34 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
2.55M
Transfer - (Retour)
1.20M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.91M
Transfer - (Retour)
1.62M
R5
265 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.31M
Transfer - (Retour)
520k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
360k
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683731340 â 237650671486 | 3.10k | 24 novembre 2025 21:45 â 24 novembre 2025 21:45 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237671436340 | 3.50k | 20 novembre 2025 09:30 â 24 novembre 2025 21:31 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237671207110 | 1.00k | 24 novembre 2025 21:20 â 24 novembre 2025 21:20 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237672740135 â 237683731340 | 4.51M | 18 novembre 2025 07:46 â 24 novembre 2025 21:18 | 126 opĂ©rations sur 126 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237650240076 | 43.5k | 22 novembre 2025 17:03 â 24 novembre 2025 20:08 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237675026191 | 2.00k | 22 novembre 2025 19:29 â 24 novembre 2025 20:06 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237677943485 | 10.0k | 24 novembre 2025 19:14 â 24 novembre 2025 19:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237673541249 | 2.00k | 22 novembre 2025 07:50 â 24 novembre 2025 19:13 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237672382024 | 10.5k | 24 novembre 2025 19:10 â 24 novembre 2025 19:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237650879327 | 1.00k | 24 novembre 2025 19:04 â 24 novembre 2025 19:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237676979323 | 2.00k | 24 novembre 2025 18:56 â 24 novembre 2025 18:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237654481578 | 1.00k | 24 novembre 2025 18:53 â 24 novembre 2025 18:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237676102749 | 500 | 24 novembre 2025 18:40 â 24 novembre 2025 18:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237673217311 | 500 | 24 novembre 2025 18:29 â 24 novembre 2025 18:29 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237676361945 | 12.0k | 22 novembre 2025 09:18 â 24 novembre 2025 18:26 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237651238311 | 3.00k | 24 novembre 2025 18:25 â 24 novembre 2025 18:25 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237653179395 | 5.20k | 24 novembre 2025 18:02 â 24 novembre 2025 18:02 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237678175770 | 5.00k | 24 novembre 2025 17:05 â 24 novembre 2025 17:05 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237671861433 | 500 | 24 novembre 2025 16:52 â 24 novembre 2025 16:52 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237676102817 | 1.24k | 24 novembre 2025 16:50 â 24 novembre 2025 16:50 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237651962369 | 17.0k | 22 novembre 2025 13:56 â 24 novembre 2025 16:27 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237678830897 | 75.0k | 24 novembre 2025 16:21 â 24 novembre 2025 16:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237677306780 | 5.00k | 24 novembre 2025 15:57 â 24 novembre 2025 15:57 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237650663497 | 6.50k | 21 novembre 2025 16:25 â 24 novembre 2025 15:55 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237681556278 | 112k | 21 novembre 2025 09:21 â 24 novembre 2025 15:19 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
1487 opérations (page 21/60)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2025 12:59 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237654942787 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 12:52 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | BRADON UNJI 237676974555 | -2.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 12:35 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | PHIRMAIN KODJO 237674868658 | -10.0k | RAS |
| 17 novembre 2025 12:34 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | Marthe judith Yig 237677472082 | -5.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 12:22 | Cash out | ALFRED ASAH ANYAM 237676541378 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +24.0k | RAS |
| 17 novembre 2025 12:20 | Cash out | BERNARD OLIVIER NZENE 237683832804 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +7.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 12:18 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | RUBY MARIANNE EUNICE NWAHA 237676119916 | -10.0k | RAS |
| 17 novembre 2025 12:13 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | FABRICE ANICET EKOTO 237675080061 | -1.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 10:48 | Cash out | MARIE DERBOISE MBAMGO BIDJE 237681508120 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +29.5k | RAS |
| 17 novembre 2025 10:35 | Cash out | ALPHONSE BIDJE EKONGOLO 237650853000 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +4.80k | RAS |
| 17 novembre 2025 10:21 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | PIUS SHIPU 237650534850 | -200k | RAS |
| 17 novembre 2025 10:20 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | PIUS SHIPU 237675701730 | -100k | RAS |
| 17 novembre 2025 10:18 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237679179980 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 10:11 | Transfer | NGANG CLAUDE GERVAIS World T Plus 237681617219 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +300k |
R3
|
| 17 novembre 2025 09:40 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237672316240 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 09:12 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237677472082 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 08:36 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | ISAAC ROGER MBANGA 237683835201 | -1.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 07:50 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237672312799 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 07:49 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237651848153 | -4.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 07:47 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237681168134 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 07:43 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237651848153 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 07:41 | Cash out | AGNES MELANIE EDUBWAN 237675747554 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +6.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 07:39 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237650303940 | -500 | RAS |
| 17 novembre 2025 07:24 | Cash out | HELENE MOULEMA EPSE MBAMBATH MOUTAPE 237676838235 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +5.00k | RAS |
| 17 novembre 2025 07:12 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | MADELEINE NGAL 237675424697 | -20.0k | RAS |