Taux de Couverture
0,3%
7/2698 POS servis
Commercial · 78
Samuel bideke siddi Littoral II · Edea
MSISDN : 237683731340
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
3.81M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
1.82M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1487
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
400k
|
1/484
0,2% TC
400k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
1.05M
|
1/484
0,2% TC
100k
|
2/484
0,4% TC
1.46M
|
1/484
0,2% TC
580k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
2/484
0,4% TC
525k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
350k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
10.0k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
400k
|
1/2698
0,0% TC
400k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
1.05M
|
1/2698
0,0% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
1.46M
|
2/2698
0,1% TC
930k
|
2/2698
0,1% TC
400k
|
3/2698
0,1% TC
535k
|
1/2698
0,0% TC
150k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
34 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
2.55M
Transfer - (Retour)
1.20M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.91M
Transfer - (Retour)
1.62M
R5
265 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.31M
Transfer - (Retour)
520k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
360k
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683731340 ↔ 237652888046 | 1.00k | 24 novembre 2025 15:16 → 24 novembre 2025 15:16 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237681761081 | 2.10k | 24 novembre 2025 14:52 → 24 novembre 2025 14:52 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237654089558 | 3.00k | 22 novembre 2025 16:42 → 24 novembre 2025 14:44 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237679833366 | 1.50k | 24 novembre 2025 14:41 → 24 novembre 2025 14:41 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237671348357 | 5.50k | 24 novembre 2025 13:06 → 24 novembre 2025 13:06 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237682786715 | 15.5k | 22 novembre 2025 18:42 → 24 novembre 2025 13:04 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237676974555 | 12.0k | 21 novembre 2025 18:54 → 24 novembre 2025 12:30 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237651567770 | 1.00k | 24 novembre 2025 11:06 → 24 novembre 2025 11:06 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237676110052 | 1.00k | 24 novembre 2025 10:54 → 24 novembre 2025 10:54 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237670756612 | 2.00k | 24 novembre 2025 09:19 → 24 novembre 2025 09:20 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237671404449 | 7.50k | 20 novembre 2025 19:00 → 24 novembre 2025 09:17 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237681160674 | 80.0k | 24 novembre 2025 09:15 → 24 novembre 2025 09:15 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237680827040 | 1.00k | 24 novembre 2025 09:14 → 24 novembre 2025 09:14 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237674482210 | 500 | 24 novembre 2025 08:24 → 24 novembre 2025 08:24 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237676211880 | 1.50k | 24 novembre 2025 07:55 → 24 novembre 2025 07:55 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237678952722 | 21.0k | 23 novembre 2025 21:34 → 23 novembre 2025 21:34 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237683289687 | 500 | 23 novembre 2025 21:32 → 23 novembre 2025 21:32 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237654942787 | 1.00k | 18 novembre 2025 21:52 → 23 novembre 2025 21:30 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237677242941 | 5.00k | 23 novembre 2025 21:25 → 23 novembre 2025 21:25 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237651627178 | 400 | 23 novembre 2025 21:13 → 23 novembre 2025 21:13 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237683833890 | 1.00k | 23 novembre 2025 21:11 → 23 novembre 2025 21:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237670803819 | 11.0k | 23 novembre 2025 21:09 → 23 novembre 2025 21:09 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237683886665 | 10.5k | 23 novembre 2025 21:07 → 23 novembre 2025 21:07 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237678132717 | 500 | 23 novembre 2025 20:57 → 23 novembre 2025 20:57 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 ↔ 237650023442 | 2.00k | 22 novembre 2025 12:28 → 23 novembre 2025 20:49 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
1487 opérations (page 7/60)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 novembre 2025 18:57 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | JEAN MARC NSONGAN 237675553784 | -7.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:55 | Cash out | DAVID APPOLINAIRE MAKWAMBAMBOM 237676958281 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +1.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:54 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | ORDISEOUS KANYIMI KUDI 237680003915 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:52 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | DAVID APPOLINAIRE MAKWAMBAMBOM 237676958281 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:49 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | N A JACOB 237676212961 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:43 | Cash out | MARIE JOSEPH DIPOKO EPSE BAYA 237654306247 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +195k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:42 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | MICHELE FRANCOISE MPON 237682786715 | -5.50k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:42 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | ONGUM IHIMBRU SIMON 237681139835 | -20.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:36 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | Jonathan goumbi 237651780724 | -90.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 17:24 | Cash out | RICHARD UNJI KUDI 237683836086 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +147k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 17:23 | Transfer | Samuel bideke siddi 237683731340 | BITEYE TAYAKA BUSNESCO BUSNESCO 237677831636 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 17:19 | Cash out | YVES MERLIN THADEE BASSOG 237653819709 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +10.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 17:14 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | OUMMAHANI ZAKIYATOU 237652621798 | -1.50k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 17:06 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | Nicolas patrick edoa nkoa 237680973995 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 17:03 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | N A KANYIMI 237650240076 | -35.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:42 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | MUHAMMED MAGA YANA 237654089558 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:32 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237670183764 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:27 | Transfer | Samuel bideke siddi 237683731340 | FONKAM NFONKENG LIZETTE SPECTRUM SPECTRUM 237682828678 | -200k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:26 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | RODOLPHE BLAISE MFEPIT 237654559657 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:24 | Transfer | SIKAZI EPSE NGUEPNANG MARIE FLEURETTE SPECTRUM SPECTRUM 237673719144 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +200k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:23 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237673415770 | -2.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:16 | Cash out | N A OTEH FABRICE WAJUKU 237673541249 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +49.0k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:09 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | BRADON UNJI 237670758249 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 16:06 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237651848153 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 15:58 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | SERGE DONGMO ZEBAZE 237675215619 | -5.00k |
R4
R5
R7
|