Commercial · 78

Samuel bideke siddi Littoral II · Edea

MSISDN : 237683731340

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,3%

7/2698 POS servis

Transfer Positif

3.81M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

1.82M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1487

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 400k
1/484 0,2% TC 400k
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 1.05M
1/484 0,2% TC 100k
2/484 0,4% TC 1.46M
1/484 0,2% TC 580k
1/484 0,2% TC 200k
2/484 0,4% TC 525k
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 10.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 10.0k
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 350k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 10.0k
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 400k
1/2698 0,0% TC 400k
0/2698 0,0% TC 0
2/2698 0,1% TC 1.05M
1/2698 0,0% TC 100k
2/2698 0,1% TC 1.46M
2/2698 0,1% TC 930k
2/2698 0,1% TC 400k
3/2698 0,1% TC 535k
1/2698 0,0% TC 150k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 34 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

2.55M

Transfer - (Retour)

1.20M

R4 6 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.91M

Transfer - (Retour)

1.62M

R5 265 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

1.31M

Transfer - (Retour)

520k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 3 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

200k

Transfer - (Retour)

360k

R8 1 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237683731340 ↔ 237652888046 1.00k 24 novembre 2025 15:16 → 24 novembre 2025 15:16 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237681761081 2.10k 24 novembre 2025 14:52 → 24 novembre 2025 14:52 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237654089558 3.00k 22 novembre 2025 16:42 → 24 novembre 2025 14:44 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237679833366 1.50k 24 novembre 2025 14:41 → 24 novembre 2025 14:41 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237671348357 5.50k 24 novembre 2025 13:06 → 24 novembre 2025 13:06 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237682786715 15.5k 22 novembre 2025 18:42 → 24 novembre 2025 13:04 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676974555 12.0k 21 novembre 2025 18:54 → 24 novembre 2025 12:30 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237651567770 1.00k 24 novembre 2025 11:06 → 24 novembre 2025 11:06 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676110052 1.00k 24 novembre 2025 10:54 → 24 novembre 2025 10:54 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237670756612 2.00k 24 novembre 2025 09:19 → 24 novembre 2025 09:20 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237671404449 7.50k 20 novembre 2025 19:00 → 24 novembre 2025 09:17 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237681160674 80.0k 24 novembre 2025 09:15 → 24 novembre 2025 09:15 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237680827040 1.00k 24 novembre 2025 09:14 → 24 novembre 2025 09:14 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237674482210 500 24 novembre 2025 08:24 → 24 novembre 2025 08:24 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676211880 1.50k 24 novembre 2025 07:55 → 24 novembre 2025 07:55 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237678952722 21.0k 23 novembre 2025 21:34 → 23 novembre 2025 21:34 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237683289687 500 23 novembre 2025 21:32 → 23 novembre 2025 21:32 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237654942787 1.00k 18 novembre 2025 21:52 → 23 novembre 2025 21:30 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237677242941 5.00k 23 novembre 2025 21:25 → 23 novembre 2025 21:25 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237651627178 400 23 novembre 2025 21:13 → 23 novembre 2025 21:13 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237683833890 1.00k 23 novembre 2025 21:11 → 23 novembre 2025 21:11 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237670803819 11.0k 23 novembre 2025 21:09 → 23 novembre 2025 21:09 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237683886665 10.5k 23 novembre 2025 21:07 → 23 novembre 2025 21:07 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237678132717 500 23 novembre 2025 20:57 → 23 novembre 2025 20:57 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237650023442 2.00k 22 novembre 2025 12:28 → 23 novembre 2025 20:49 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)

Transactions récentes

1487 opérations (page 59/60)

Date Type Agent POS Montant Flags
1 novembre 2025 18:57 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237654994305 -1.00k RAS
1 novembre 2025 18:40 Cash out GUY GHISLAIN EPANDA EBONE 237671656412 Samuel bideke siddi 237683731340 +60.0k RAS
1 novembre 2025 18:37 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237678569005 -1.00k RAS
1 novembre 2025 18:35 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 PATRICIA EBOUKI 237679337296 -20.5k RAS
1 novembre 2025 18:31 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 CHRISTIAN DJENGUE 237651256574 -1.50k RAS
1 novembre 2025 18:30 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 KENETTE PAMELA AKEH DOUAM 237681477918 -4.00k RAS
1 novembre 2025 18:16 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 MARCEL NJI YONDO 237650908923 -2.00k RAS
1 novembre 2025 18:10 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 N A WELLAN 237653945905 -30.0k RAS
1 novembre 2025 18:04 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 ANTOINE KOYANG 237676963944 -12.0k RAS
1 novembre 2025 18:00 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 WIRBAH GRESIANA 237680535927 -4.00k RAS
1 novembre 2025 17:57 Transfer SPECTRUM LTDLA CBOX R0 HAMBE FADIMATOU BALKISSOU 237681685279 Samuel bideke siddi 237683731340 +125k RAS
1 novembre 2025 17:37 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237683775591 -500 RAS
1 novembre 2025 17:27 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237670814064 -500 RAS
1 novembre 2025 17:18 Cash out MAXIMIN NAMANDOH 237651465264 Samuel bideke siddi 237683731340 +8.50k RAS
1 novembre 2025 14:40 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237676973243 -500 RAS
1 novembre 2025 14:36 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 THOMAS MBIYDZENYUY 237651290769 -1.00k RAS
1 novembre 2025 14:34 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 N A KANYIMI 237650240076 -1.30k RAS
1 novembre 2025 14:06 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 ANNE CARINE NDEDI MBANGO 237681117476 -500 RAS
1 novembre 2025 13:09 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237676281966 -500 RAS
1 novembre 2025 13:05 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237651848153 -500 RAS
1 novembre 2025 12:59 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 Richard bakina 237653138487 -3.00k RAS
1 novembre 2025 12:45 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 EVODY LAURIANE PEUANE TSACHOUA 237683554279 -500 RAS
1 novembre 2025 12:22 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237675909401 -500 RAS
1 novembre 2025 11:21 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 N A OTEH FABRICE WAJUKU 237673541249 -2.00k RAS
1 novembre 2025 11:03 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 ACHILLE LANDRY MOBE MOUSSAL 237653888226 -10.0k RAS