Taux de Couverture
0,3%
7/2698 POS servis
Commercial · 78
Samuel bideke siddi Littoral II · Edea
MSISDN : 237683731340
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
3.81M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
1.82M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1487
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
400k
|
1/484
0,2% TC
400k
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
1.05M
|
1/484
0,2% TC
100k
|
2/484
0,4% TC
1.46M
|
1/484
0,2% TC
580k
|
1/484
0,2% TC
200k
|
2/484
0,4% TC
525k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
350k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
10.0k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
1/2698
0,0% TC
400k
|
1/2698
0,0% TC
400k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
2/2698
0,1% TC
1.05M
|
1/2698
0,0% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
1.46M
|
2/2698
0,1% TC
930k
|
2/2698
0,1% TC
400k
|
3/2698
0,1% TC
535k
|
1/2698
0,0% TC
150k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
34 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
2.55M
Transfer - (Retour)
1.20M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.91M
Transfer - (Retour)
1.62M
R5
265 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
1.31M
Transfer - (Retour)
520k
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
200k
Transfer - (Retour)
360k
R8
1 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683731340 â 237652888046 | 1.00k | 24 novembre 2025 15:16 â 24 novembre 2025 15:16 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237681761081 | 2.10k | 24 novembre 2025 14:52 â 24 novembre 2025 14:52 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237654089558 | 3.00k | 22 novembre 2025 16:42 â 24 novembre 2025 14:44 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237679833366 | 1.50k | 24 novembre 2025 14:41 â 24 novembre 2025 14:41 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237671348357 | 5.50k | 24 novembre 2025 13:06 â 24 novembre 2025 13:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237682786715 | 15.5k | 22 novembre 2025 18:42 â 24 novembre 2025 13:04 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237676974555 | 12.0k | 21 novembre 2025 18:54 â 24 novembre 2025 12:30 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237651567770 | 1.00k | 24 novembre 2025 11:06 â 24 novembre 2025 11:06 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237676110052 | 1.00k | 24 novembre 2025 10:54 â 24 novembre 2025 10:54 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237670756612 | 2.00k | 24 novembre 2025 09:19 â 24 novembre 2025 09:20 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237671404449 | 7.50k | 20 novembre 2025 19:00 â 24 novembre 2025 09:17 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237681160674 | 80.0k | 24 novembre 2025 09:15 â 24 novembre 2025 09:15 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237680827040 | 1.00k | 24 novembre 2025 09:14 â 24 novembre 2025 09:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237674482210 | 500 | 24 novembre 2025 08:24 â 24 novembre 2025 08:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237676211880 | 1.50k | 24 novembre 2025 07:55 â 24 novembre 2025 07:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237678952722 | 21.0k | 23 novembre 2025 21:34 â 23 novembre 2025 21:34 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237683289687 | 500 | 23 novembre 2025 21:32 â 23 novembre 2025 21:32 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237654942787 | 1.00k | 18 novembre 2025 21:52 â 23 novembre 2025 21:30 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237677242941 | 5.00k | 23 novembre 2025 21:25 â 23 novembre 2025 21:25 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237651627178 | 400 | 23 novembre 2025 21:13 â 23 novembre 2025 21:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237683833890 | 1.00k | 23 novembre 2025 21:11 â 23 novembre 2025 21:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237670803819 | 11.0k | 23 novembre 2025 21:09 â 23 novembre 2025 21:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237683886665 | 10.5k | 23 novembre 2025 21:07 â 23 novembre 2025 21:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237678132717 | 500 | 23 novembre 2025 20:57 â 23 novembre 2025 20:57 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683731340 â 237650023442 | 2.00k | 22 novembre 2025 12:28 â 23 novembre 2025 20:49 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
Transactions récentes
1487 opérations (page 52/60)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 novembre 2025 22:11 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237653378622 | -500 | RAS |
| 3 novembre 2025 21:39 | Cash out | PAUL IHIMBRU KUM 237671769161 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +500 | RAS |
| 3 novembre 2025 21:36 | Cash out | CHARLES MOUSSONGO 237650839050 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +8.50k | RAS |
| 3 novembre 2025 21:01 | Cash out | SABINE NGANDAMBOU ASEN 237678450281 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +9.50k | RAS |
| 3 novembre 2025 20:12 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | SARIETIE MCHILINE ELONG TCHOMBE 237670750718 | -4.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 20:01 | Cash out | LORANTINE INIZIGUI DJOMBE EPSE MASSOUKA 237671468969 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +3.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 19:33 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | SOPHIE NADEGE KOUMANIMBEN MOUKOMO 237672504044 | -3.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 19:29 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | JEAN CLAUDE LANDRY MINDJEMBE 237650777377 | -1.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 19:27 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | BRADON UNJI 237676974550 | -10.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 19:25 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | CLAUDINE GISELE NGO NDOCK 237651479726 | -1.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 18:38 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | MAHAMAT ALLAMINE AICHA MAHAMAT 237670594536 | -5.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 18:37 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | N A TALLA 237679986723 | -26.5k | RAS |
| 3 novembre 2025 18:25 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | REOLAND KUDI BACHE 237671404449 | -1.00k | RAS |
| 3 novembre 2025 18:19 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237671354848 | -500 | RAS |
| 3 novembre 2025 18:17 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237670782161 | -500 | RAS |
| 3 novembre 2025 18:11 | Cash out | JEAN MARIE DELANGUE KOLOKO 237677526067 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +30.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 18:08 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTN Bundle Boost 237653378622 | -500 | RAS |
| 3 novembre 2025 18:03 | Cash out | PATRICK NKONGUE BAMAL HANS 237671536050 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +20.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 15:52 | Cash in | Samuel bideke siddi 237683731340 | NICOLAS FLORENTIN NGUINDJO 237670519055 | -300k |
R3
|
| 3 novembre 2025 15:48 | Transfer | SPECTRUM LTDLA CBOX R0 HAMBE FADIMATOU BALKISSOU 237681685279 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +30.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 15:22 | External payment | Samuel bideke siddi 237683731340 | MTNC AIRTIME 237683289687 | -300 | RAS |
| 3 novembre 2025 15:01 | Transfer | SPECTRUM LTDLA CBOX R0 HAMBE FADIMATOU BALKISSOU 237681685279 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +100k | RAS |
| 3 novembre 2025 14:56 | Transfer | TOP MOBIL TELECOM 56 237671462824 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +50.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 14:25 | Cash out | PAUL TICKE 237670030018 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +20.0k | RAS |
| 3 novembre 2025 14:20 | Cash out | JACQUELINE MONNY MBOME 237671581333 | Samuel bideke siddi 237683731340 | +7.50k | RAS |