Commercial · 78

Samuel bideke siddi Littoral II · Edea

MSISDN : 237683731340

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

FenĂȘtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,3%

7/2698 POS servis

Transfer Positif

3.81M

Agent ← POS (Aller)

Transfer NĂ©gatif

1.82M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1487

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 400k
1/484 0,2% TC 400k
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 1.05M
1/484 0,2% TC 100k
2/484 0,4% TC 1.46M
1/484 0,2% TC 580k
1/484 0,2% TC 200k
2/484 0,4% TC 525k
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 10.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 10.0k
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 350k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 10.0k
0/2698 0,0% TC 0
1/2698 0,0% TC 400k
1/2698 0,0% TC 400k
0/2698 0,0% TC 0
2/2698 0,1% TC 1.05M
1/2698 0,0% TC 100k
2/2698 0,1% TC 1.46M
2/2698 0,1% TC 930k
2/2698 0,1% TC 400k
3/2698 0,1% TC 535k
1/2698 0,0% TC 150k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opĂ©rations successives agent→POS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (Ă©cart ≀5%)

Plusieurs montants similaires (Ă©cart ≀5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle ≀5 minutes.

R3 34 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≄250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

2.55M

Transfer - (Retour)

1.20M

R4 6 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.91M

Transfer - (Retour)

1.62M

R5 265 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opĂ©rations d’un POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

1.31M

Transfer - (Retour)

520k

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.

R7 3 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

200k

Transfer - (Retour)

360k

R8 1 cas

R8 · Retours de float <3 min

SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă  l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

DĂ©tection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
RĂšgle Agent ↔ POS Montant (k) FenĂȘtre Note
R5 237683731340 ↔ 237652888046 1.00k 24 novembre 2025 15:16 → 24 novembre 2025 15:16 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237681761081 2.10k 24 novembre 2025 14:52 → 24 novembre 2025 14:52 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237654089558 3.00k 22 novembre 2025 16:42 → 24 novembre 2025 14:44 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237679833366 1.50k 24 novembre 2025 14:41 → 24 novembre 2025 14:41 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237671348357 5.50k 24 novembre 2025 13:06 → 24 novembre 2025 13:06 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237682786715 15.5k 22 novembre 2025 18:42 → 24 novembre 2025 13:04 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676974555 12.0k 21 novembre 2025 18:54 → 24 novembre 2025 12:30 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237651567770 1.00k 24 novembre 2025 11:06 → 24 novembre 2025 11:06 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676110052 1.00k 24 novembre 2025 10:54 → 24 novembre 2025 10:54 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237670756612 2.00k 24 novembre 2025 09:19 → 24 novembre 2025 09:20 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237671404449 7.50k 20 novembre 2025 19:00 → 24 novembre 2025 09:17 3 opĂ©rations sur 3 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237681160674 80.0k 24 novembre 2025 09:15 → 24 novembre 2025 09:15 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237680827040 1.00k 24 novembre 2025 09:14 → 24 novembre 2025 09:14 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237674482210 500 24 novembre 2025 08:24 → 24 novembre 2025 08:24 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237676211880 1.50k 24 novembre 2025 07:55 → 24 novembre 2025 07:55 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237678952722 21.0k 23 novembre 2025 21:34 → 23 novembre 2025 21:34 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237683289687 500 23 novembre 2025 21:32 → 23 novembre 2025 21:32 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237654942787 1.00k 18 novembre 2025 21:52 → 23 novembre 2025 21:30 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237677242941 5.00k 23 novembre 2025 21:25 → 23 novembre 2025 21:25 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237651627178 400 23 novembre 2025 21:13 → 23 novembre 2025 21:13 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237683833890 1.00k 23 novembre 2025 21:11 → 23 novembre 2025 21:11 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237670803819 11.0k 23 novembre 2025 21:09 → 23 novembre 2025 21:09 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237683886665 10.5k 23 novembre 2025 21:07 → 23 novembre 2025 21:07 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237678132717 500 23 novembre 2025 20:57 → 23 novembre 2025 20:57 1 opĂ©rations sur 1 (>100%)
R5 237683731340 ↔ 237650023442 2.00k 22 novembre 2025 12:28 → 23 novembre 2025 20:49 2 opĂ©rations sur 2 (>100%)

Transactions récentes

1487 opérations (page 22/60)

Date Type Agent POS Montant Flags
17 novembre 2025 06:59 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 SIDONIE DONFO 237674441122 -16.0k RAS
17 novembre 2025 06:46 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 MATHIAS NDJENG BAKANG 237672871594 -500 RAS
16 novembre 2025 21:28 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 N A EKEME LAWSON EDIE 237652798325 -1.00k RAS
16 novembre 2025 21:26 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237681761081 -500 RAS
16 novembre 2025 21:25 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 BRIANA DERBOISE LOA 237681761081 -1.50k RAS
16 novembre 2025 21:24 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237682536305 -500 RAS
16 novembre 2025 21:20 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237654994305 -500 RAS
16 novembre 2025 21:17 Cash out CLINTON JAKAR ALI 237677356638 Samuel bideke siddi 237683731340 +5.50k RAS
16 novembre 2025 21:09 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237676218184 -250 RAS
16 novembre 2025 21:08 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 ISABELLE NDALLE 237672195254 -4.75k RAS
16 novembre 2025 20:54 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 MBOUDANDI YONGA 237670756622 -1.00k RAS
16 novembre 2025 20:49 Cash out N A OTEH FABRICE WAJUKU 237678880811 Samuel bideke siddi 237683731340 +3.00k RAS
16 novembre 2025 20:45 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 CHARLES MOUSSONGO 237650839050 -2.00k RAS
16 novembre 2025 20:39 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 PAUL IHIMBRU KUM 237671760600 -1.00k RAS
16 novembre 2025 20:38 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 CLAUDINE MADJOUKOUO 237670215093 -1.00k RAS
16 novembre 2025 20:31 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTNC AIRTIME 237677434462 -500 RAS
16 novembre 2025 20:29 Cash out FANNY DJOKI CATHERINE IHOWE 237682406685 Samuel bideke siddi 237683731340 +40.0k RAS
16 novembre 2025 20:24 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237673208908 -500 RAS
16 novembre 2025 20:17 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 PAUL EDIMO 237671656599 -10.0k RAS
16 novembre 2025 20:13 Cash out ALOYS LEHMAN 237676969715 Samuel bideke siddi 237683731340 +10.0k RAS
16 novembre 2025 18:10 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 ETIENNE YONG FUANGEH 237676465111 -1.00k RAS
16 novembre 2025 17:44 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237674510269 -500 RAS
16 novembre 2025 17:27 External payment Samuel bideke siddi 237683731340 MTN Bundle Boost 237653304376 -500 RAS
16 novembre 2025 17:25 Cash in Samuel bideke siddi 237683731340 MARCUS MBOUN NDOUMA 237679729006 -10.0k RAS
16 novembre 2025 17:03 Cash out ERNEST LACOSTE KWEDI PENDA 237653277327 Samuel bideke siddi 237683731340 +5.00k RAS