Taux de Couverture
1,5%
39/2698 POS servis
Commercial · 77
NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co Littoral II · Edea
MSISDN : 237683341653
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
24.3M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
24.4M
Agent → POS (Retour)
Transactions
319
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
635k
|
3/484
0,6% TC
565k
|
2/484
0,4% TC
320k
|
3/484
0,6% TC
950k
|
4/484
0,8% TC
557k
|
2/484
0,4% TC
810k
|
5/484
1,0% TC
749k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
219k
|
1/484
0,2% TC
180k
|
1/484
0,2% TC
285k
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
3/756
0,4% TC
495k
|
5/756
0,7% TC
1.14M
|
5/756
0,7% TC
769k
|
5/756
0,7% TC
395k
|
7/756
0,9% TC
910k
|
5/756
0,7% TC
247k
|
1/756
0,1% TC
850k
|
2/756
0,3% TC
660k
|
1/756
0,1% TC
500k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
300k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
2/1458
0,1% TC
6.70M
|
2/1458
0,1% TC
2.90M
|
3/1458
0,2% TC
1.58M
|
3/1458
0,2% TC
1.06M
|
5/1458
0,3% TC
475k
|
3/1458
0,2% TC
234k
|
3/1458
0,2% TC
1.13M
|
2/1458
0,1% TC
310k
|
1/1458
0,1% TC
643k
|
1/1458
0,1% TC
220k
|
1/1458
0,1% TC
261k
|
1/1458
0,1% TC
500k
|
1/1458
0,1% TC
1.46M
|
| ALL POS |
6/2698
0,2% TC
7.83M
|
10/2698
0,4% TC
4.61M
|
12/2698
0,4% TC
3.21M
|
12/2698
0,4% TC
2.76M
|
17/2698
0,6% TC
2.04M
|
10/2698
0,4% TC
1.29M
|
11/2698
0,4% TC
3.03M
|
5/2698
0,2% TC
1.07M
|
2/2698
0,1% TC
1.14M
|
2/2698
0,1% TC
439k
|
2/2698
0,1% TC
441k
|
3/2698
0,1% TC
1.08M
|
1/2698
0,0% TC
1.46M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
138 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
15.5M
Transfer - (Retour)
15.5M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
8.35M
Transfer - (Retour)
8.10M
R5
22 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
6.91M
Transfer - (Retour)
4.34M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
7.73M
Transfer - (Retour)
7.88M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
2 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
800k
Transfer - (Retour)
499k
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683341653 ↔ 237654361827 | 950k | 20 novembre 2025 09:40 → 22 novembre 2025 13:59 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683341653 ↔ 237675739359 | 1.00k | 22 novembre 2025 11:38 → 22 novembre 2025 11:38 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683341653 ↔ 237652010309 | 250k | 22 novembre 2025 10:31 → 22 novembre 2025 10:31 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683341653 ↔ 237652010309 | 250k | 22 novembre 2025 10:31 → 22 novembre 2025 10:31 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683341653 | 500k | 22 novembre 2025 06:37 → 22 novembre 2025 06:37 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683341653 | 500k | 22 novembre 2025 06:37 → 22 novembre 2025 06:37 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683341653 ↔ 237672728928 | 500k | 21 novembre 2025 21:03 → 21 novembre 2025 21:03 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683341653 ↔ 237672728928 | 500k | 21 novembre 2025 21:03 → 21 novembre 2025 21:03 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683341653 ↔ 237654361827 | 300k | 21 novembre 2025 17:05 → 21 novembre 2025 17:05 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683341653 ↔ 237654361827 | 300k | 21 novembre 2025 17:05 → 21 novembre 2025 17:05 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683341653 ↔ 237675024329 | 350k | 18 novembre 2025 09:05 → 21 novembre 2025 09:03 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683341653 | 500k | 21 novembre 2025 06:49 → 21 novembre 2025 06:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683341653 | 500k | 21 novembre 2025 06:49 → 21 novembre 2025 06:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683341653 ↔ 237672728928 | 500k | 20 novembre 2025 23:01 → 20 novembre 2025 23:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683341653 ↔ 237672728928 | 500k | 20 novembre 2025 23:01 → 20 novembre 2025 23:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683832525 ↔ 237683341653 | 350k | 20 novembre 2025 23:00 → 20 novembre 2025 23:00 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683832525 ↔ 237683341653 | 350k | 20 novembre 2025 23:00 → 20 novembre 2025 23:00 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683341653 ↔ 237679954042 | 2.50k | 20 novembre 2025 09:27 → 20 novembre 2025 09:27 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683341653 | 500k | 20 novembre 2025 06:39 → 20 novembre 2025 06:39 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683341653 | 500k | 20 novembre 2025 06:39 → 20 novembre 2025 06:39 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683341653 ↔ 237672728928 | 500k | 19 novembre 2025 21:11 → 19 novembre 2025 21:11 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683341653 ↔ 237672728928 | 500k | 19 novembre 2025 21:11 → 19 novembre 2025 21:11 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237680271498 ↔ 237683341653 | 300k | 19 novembre 2025 19:24 → 19 novembre 2025 19:24 | Montant ≥250k |
| R3 | 237680271498 ↔ 237683341653 | 300k | 19 novembre 2025 19:24 → 19 novembre 2025 19:24 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683341653 ↔ 237682343339 | 300k | 19 novembre 2025 07:58 → 19 novembre 2025 07:58 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
319 opérations (page 8/13)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2025 09:39 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | SABUANG WILFRID LEADER Ets KENTO AND Co 237683832525 | -100k | RAS |
| 12 novembre 2025 09:23 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | MARIE JUSTINE NGO MINKA 237673434170 | -15.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 09:00 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | JEANNETTE LUCRESSE BALENG 237683731003 | -10.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 07:21 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | SABUANG WILFRID LEADER Ets KENTO AND Co 237683832525 | -65.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 07:20 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | MALLAM MUSA LUDI Ets KENTO AND Co 237654361827 | -40.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 07:19 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | ETS MOBILE FINANCIAL SERVICES MFS Ndomo Mbakop Odette 237680271498 | -100k | RAS |
| 12 novembre 2025 07:15 | Transfer | BUSNESCOEDEA 11 237653241892 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +500k |
R3
|
| 11 novembre 2025 19:55 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -500k |
R3
R7
|
| 11 novembre 2025 19:53 | Transfer | Maviance 237679281013 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +10.5k |
R7
|
| 11 novembre 2025 19:49 | Transfer | JEANNETTE LUCRESSE BALENG 237683731003 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +15.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 18:54 | Transfer | N A FAILCAL BELLO N A BUSNESCO BUSNESCO 237652010309 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +50.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 18:51 | Transfer | ETS MOBILE FINANCIAL SERVICES MFS Ndomo Mbakop Odette 237680271498 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +205k |
R7
|
| 11 novembre 2025 18:51 | Transfer | SABUANG WILFRID LEADER Ets KENTO AND Co 237683832525 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +85.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 18:44 | Transfer | JEANNETTE LUCRESSE BALENG 237683731003 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +140k |
R7
|
| 11 novembre 2025 12:52 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | N A FAILCAL BELLO N A BUSNESCO BUSNESCO 237652010309 | -100k |
R7
|
| 11 novembre 2025 12:51 | Transfer | KENNETHCAM Sarl 22 237675024329 | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | +100k |
R7
|
| 11 novembre 2025 11:49 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | SABUANG WILFRID LEADER Ets KENTO AND Co 237683832525 | -110k |
R7
|
| 11 novembre 2025 09:41 | External payment | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | MTN Bundle Boost 237670845575 | -1.00k |
R7
|
| 11 novembre 2025 09:35 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | FEINWA JOSIE ALEXIA Ets KENTO AND Co 237653279414 | -20.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 09:15 | Cash in | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | GILBERT PENDA 237652282566 | -40.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 09:15 | Cash in | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | wendy dione ewane 237683385153 | -60.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 09:12 | Cash in | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | JEAN STEVE OLLE ANDEME 237670833721 | -102k |
R7
|
| 11 novembre 2025 08:28 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | JEANNETTE LUCRESSE BALENG 237683731003 | -17.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 07:01 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | ETS MOBILE FINANCIAL SERVICES MFS Ndomo Mbakop Odette 237680271498 | -100k |
R7
|
| 11 novembre 2025 06:35 | Transfer | NGOUA HALLER NICK Ets KENTO AND Co 237683341653 | SABUANG WILFRID LEADER Ets KENTO AND Co 237683832525 | -50.0k |
R7
|