Taux de Couverture
0,9%
23/2698 POS servis
Commercial · 76
NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co Littoral II · Edea
MSISDN : 237681659886
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
3.37M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
5.68M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1246
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
445k
|
2/484
0,4% TC
445k
|
3/484
0,6% TC
335k
|
3/484
0,6% TC
990k
|
3/484
0,6% TC
450k
|
3/484
0,6% TC
370k
|
2/484
0,4% TC
462k
|
3/484
0,6% TC
705k
|
4/484
0,8% TC
335k
|
4/484
0,8% TC
372k
|
3/484
0,6% TC
105k
|
| MVC |
1/756
0,1% TC
1.70k
|
1/756
0,1% TC
77.8k
|
1/756
0,1% TC
45.5k
|
1/756
0,1% TC
75.0k
|
2/756
0,3% TC
149k
|
1/756
0,1% TC
90.0k
|
1/756
0,1% TC
75.0k
|
1/756
0,1% TC
85.0k
|
1/756
0,1% TC
45.0k
|
2/756
0,3% TC
290k
|
3/756
0,4% TC
175k
|
1/756
0,1% TC
115k
|
1/756
0,1% TC
80.0k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
3/1458
0,2% TC
115k
|
1/1458
0,1% TC
12.0k
|
1/1458
0,1% TC
14.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
4/1458
0,3% TC
157k
|
3/1458
0,2% TC
218k
|
2/1458
0,1% TC
25.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
200k
|
2/1458
0,1% TC
300k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
1.70k
|
2/2698
0,1% TC
178k
|
5/2698
0,2% TC
606k
|
4/2698
0,1% TC
532k
|
6/2698
0,2% TC
498k
|
5/2698
0,2% TC
1.08M
|
9/2698
0,3% TC
712k
|
8/2698
0,3% TC
873k
|
6/2698
0,2% TC
768k
|
5/2698
0,2% TC
995k
|
9/2698
0,3% TC
960k
|
6/2698
0,2% TC
687k
|
6/2698
0,2% TC
485k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
29 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
1.10M
Transfer - (Retour)
1.15M
R4
14 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
3.01M
Transfer - (Retour)
4.60M
R5
320 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
2.40M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
16 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
3.22M
Transfer - (Retour)
5.21M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
2 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
20.0k
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681659886 â 237674190860 | 5.65k | 18 novembre 2025 20:52 â 24 novembre 2025 23:11 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R7 | 237681659886 â 237674845634 | 1.11M | 24 novembre 2025 07:25 â 24 novembre 2025 23:11 | 71 POS vs avg 43.1 |
| R5 | 237681659886 â 237681929700 | 6.50k | 24 novembre 2025 20:19 â 24 novembre 2025 20:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237680978846 | 500 | 24 novembre 2025 20:19 â 24 novembre 2025 20:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237678169444 | 18.0k | 24 novembre 2025 20:09 â 24 novembre 2025 20:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237677473636 | 14.0k | 19 novembre 2025 15:56 â 24 novembre 2025 19:51 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237674845634 | 337k | 18 novembre 2025 07:39 â 24 novembre 2025 19:48 | 39 opĂ©rations sur 39 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237651215127 | 1.50k | 24 novembre 2025 19:18 â 24 novembre 2025 19:18 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237682686176 | 2.00k | 24 novembre 2025 19:14 â 24 novembre 2025 19:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237682577776 | 1.00k | 24 novembre 2025 19:07 â 24 novembre 2025 19:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237676782523 | 1.00k | 24 novembre 2025 19:01 â 24 novembre 2025 19:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237681000554 | 2.00k | 18 novembre 2025 18:53 â 24 novembre 2025 18:54 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237678813795 | 100k | 24 novembre 2025 18:09 â 24 novembre 2025 18:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237681209217 | 103k | 24 novembre 2025 17:58 â 24 novembre 2025 17:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237670663120 | 29.0k | 19 novembre 2025 18:44 â 24 novembre 2025 17:35 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237652504818 | 2.50k | 20 novembre 2025 22:51 â 24 novembre 2025 17:32 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237672048344 | 6.00k | 24 novembre 2025 08:42 â 24 novembre 2025 17:15 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237677199625 â 237681659886 | 2.34M | 19 novembre 2025 08:00 â 24 novembre 2025 17:14 | 18 opĂ©rations sur 18 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237670060064 | 10.0k | 24 novembre 2025 17:14 â 24 novembre 2025 17:14 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237652582253 | 500 | 24 novembre 2025 17:10 â 24 novembre 2025 17:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237675416048 | 500 | 24 novembre 2025 17:09 â 24 novembre 2025 17:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237679281881 | 500 | 24 novembre 2025 17:08 â 24 novembre 2025 17:08 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237676313186 | 500 | 24 novembre 2025 16:59 â 24 novembre 2025 16:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237679486851 | 40.6k | 24 novembre 2025 16:55 â 24 novembre 2025 16:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237673532479 | 1.00k | 24 novembre 2025 16:47 â 24 novembre 2025 16:47 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1246 opérations (page 2/50)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 16:59 | External payment | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MTN Bundle Boost 237676313186 | -500 |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:55 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | PIERRE TELEP TELEP 237679486851 | -40.6k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:47 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A ANJANG PRINCE EZE 237673532479 | -1.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:46 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MADALINE FORCOB AWAH EPSE TABE 237675426712 | -40.0k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:45 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | THEOPHILE NOGHA 237678433166 | -2.50k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:36 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | SCHOLASTIQUE GAELLE NGO BONG 237676535900 | -3.50k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:32 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ETIENNE ROGER HAGBE 237677188225 | -30.0k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:29 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | HORTENSE MANDAHA EPOUSE TSINDA 237679737623 | -10.0k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:20 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | Mathias Nwaha Nouck 237680334410 | -4.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:15 | External payment | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MTN Bundle Boost 237652224322 | -500 |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:11 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MARCELLE CARELLE EBONOG 237674239986 | -5.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:09 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | OUMAR MOUSSA 237673353617 | -2.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 16:02 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A CHOUAIBOU BAMANGA 237650869763 | -1.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:54 | Transfer | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | PHILIANCE NEPIH NGEH 237674850337 | -20.0k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:52 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | BERNADETTE NADEGE NGO TONG 237650751962 | -1.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:39 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A KUDI FREDA YIKERE 237672866532 | -1.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:23 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | HONORE BITOL 237671750310 | -10.0k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:22 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | HONORINE NGA 237670868966 | -5.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 15:16 | Transfer | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ntep Baleba jean bosco 237674845634 | -10.0k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 14:50 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | GUY ROLLAND MENDENG EBANDA 237682142994 | -500 |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 14:44 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | AMAEL BERNARDIN MAKANG 237670038909 | -10.0k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 14:22 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ALEX ROBERT KENFACK TEYIMDJI 237679602027 | -500 |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 14:20 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | NATHACHA EDITH NGO NDOMBOL 237653059166 | -2.10k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 13:56 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | david tom 237677022292 | -1.00k |
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 13:25 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ETIENNE ROCARD NWAHA 237674481249 | -2.00k |
R5
R7
|