Taux de Couverture
0,9%
23/2698 POS servis
Commercial · 76
NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co Littoral II · Edea
MSISDN : 237681659886
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
3.37M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
5.68M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1246
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
445k
|
2/484
0,4% TC
445k
|
3/484
0,6% TC
335k
|
3/484
0,6% TC
990k
|
3/484
0,6% TC
450k
|
3/484
0,6% TC
370k
|
2/484
0,4% TC
462k
|
3/484
0,6% TC
705k
|
4/484
0,8% TC
335k
|
4/484
0,8% TC
372k
|
3/484
0,6% TC
105k
|
| MVC |
1/756
0,1% TC
1.70k
|
1/756
0,1% TC
77.8k
|
1/756
0,1% TC
45.5k
|
1/756
0,1% TC
75.0k
|
2/756
0,3% TC
149k
|
1/756
0,1% TC
90.0k
|
1/756
0,1% TC
75.0k
|
1/756
0,1% TC
85.0k
|
1/756
0,1% TC
45.0k
|
2/756
0,3% TC
290k
|
3/756
0,4% TC
175k
|
1/756
0,1% TC
115k
|
1/756
0,1% TC
80.0k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
3/1458
0,2% TC
115k
|
1/1458
0,1% TC
12.0k
|
1/1458
0,1% TC
14.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
4/1458
0,3% TC
157k
|
3/1458
0,2% TC
218k
|
2/1458
0,1% TC
25.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
200k
|
2/1458
0,1% TC
300k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
1.70k
|
2/2698
0,1% TC
178k
|
5/2698
0,2% TC
606k
|
4/2698
0,1% TC
532k
|
6/2698
0,2% TC
498k
|
5/2698
0,2% TC
1.08M
|
9/2698
0,3% TC
712k
|
8/2698
0,3% TC
873k
|
6/2698
0,2% TC
768k
|
5/2698
0,2% TC
995k
|
9/2698
0,3% TC
960k
|
6/2698
0,2% TC
687k
|
6/2698
0,2% TC
485k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
29 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
1.10M
Transfer - (Retour)
1.15M
R4
14 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
3.01M
Transfer - (Retour)
4.60M
R5
320 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
2.40M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
16 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
3.22M
Transfer - (Retour)
5.21M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
2 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
20.0k
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681659886 â 237675426712 | 90.0k | 19 novembre 2025 15:03 â 24 novembre 2025 16:46 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237678433166 | 10.0k | 18 novembre 2025 11:18 â 24 novembre 2025 16:45 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237676535900 | 23.5k | 22 novembre 2025 09:10 â 24 novembre 2025 16:36 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237677188225 | 30.0k | 24 novembre 2025 16:32 â 24 novembre 2025 16:32 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237679737623 | 10.0k | 24 novembre 2025 16:29 â 24 novembre 2025 16:29 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237680334410 | 4.00k | 24 novembre 2025 16:20 â 24 novembre 2025 16:20 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237652224322 | 500 | 24 novembre 2025 16:15 â 24 novembre 2025 16:15 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237674239986 | 5.00k | 24 novembre 2025 16:11 â 24 novembre 2025 16:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237673353617 | 2.00k | 24 novembre 2025 16:09 â 24 novembre 2025 16:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237650869763 | 4.50k | 18 novembre 2025 13:34 â 24 novembre 2025 16:02 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237674850337 | 65.0k | 18 novembre 2025 20:37 â 24 novembre 2025 15:54 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237650751962 | 16.1k | 19 novembre 2025 11:23 â 24 novembre 2025 15:52 | 11 opĂ©rations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237672866532 | 1.00k | 24 novembre 2025 15:39 â 24 novembre 2025 15:39 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237671750310 | 10.0k | 24 novembre 2025 15:23 â 24 novembre 2025 15:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237670868966 | 5.00k | 24 novembre 2025 15:22 â 24 novembre 2025 15:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237682142994 | 500 | 24 novembre 2025 14:50 â 24 novembre 2025 14:50 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237670038909 | 10.0k | 24 novembre 2025 14:44 â 24 novembre 2025 14:44 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237679602027 | 500 | 24 novembre 2025 14:22 â 24 novembre 2025 14:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237653059166 | 2.10k | 24 novembre 2025 14:20 â 24 novembre 2025 14:20 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237677022292 | 1.00k | 24 novembre 2025 13:56 â 24 novembre 2025 13:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237674481249 | 2.00k | 24 novembre 2025 13:25 â 24 novembre 2025 13:25 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237650483354 | 3.50k | 24 novembre 2025 12:49 â 24 novembre 2025 12:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237670977625 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:37 â 24 novembre 2025 12:37 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237676689334 | 3.00k | 24 novembre 2025 11:58 â 24 novembre 2025 11:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 â 237672330606 | 1.00k | 24 novembre 2025 11:27 â 24 novembre 2025 11:27 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1246 opérations (page 28/50)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre 2025 12:58 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | JEAN ARNAUD BOUMBAI 237654110093 | -500 |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 12:43 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A NGO BAKADAL EPSE BASSO 237682408629 | -50.0k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 12:02 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | SANDA UMARU WIRNKAR 237677229439 | -81.2k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 11:49 | Transfer | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ntep Baleba jean bosco 237674845634 | -10.0k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 11:25 | Transfer | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MBUH AMINATOU MIMSHE Ets KENTO AND Co 237653043680 | -250k |
R3
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 11:16 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | AGRIPPINE CARINE NGA 237679240316 | -1.50k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 10:55 | Transfer | KENTO AND CO 6 237677199625 | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | +200k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 10:40 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | NIQUAISE DUFRAICHE KENGNE SAMO 237680104993 | -1.00k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 10:24 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | BERNADETTE NADEGE NGO TONG 237650751962 | -1.55k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 10:17 | Transfer | vivien ludovic sack 237682084379 | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | +20.0k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 10:06 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | DOUGLACE ROMEO NGUIMESIA DJOUAKA 237674675715 | -15.0k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 10:03 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | JOSEPH OSCAR BILLONG 237674155256 | -5.00k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 10:02 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | JACQUELINE NGO MONGO EPOUSE HIACK BISSOHONG 237683367855 | -500 |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 09:47 | Transfer | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ntep Baleba jean bosco 237674845634 | -10.0k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 09:47 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | VALERY BOULWE MBOUDGA 237670954131 | -24.8k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 09:45 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | emmanuel kaldjob 237682577776 | -1.00k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 09:35 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | BERTRAND EYOUM MBIANGA 237678403241 | -30.0k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 09:06 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ERIC WAPGAI NWAMBE 237650590799 | -1.00k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 09:00 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | PIERRE FOKOU 237679950604 | -6.10k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 08:35 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | THEOPHILE NOGHA 237678433166 | -2.00k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 08:30 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | BERNADETTE NADEGE NGO TONG 237650751962 | -500 |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 08:24 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | michoux gaelle matcha 237654287447 | -20.3k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 08:15 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | AUGUSTINE ANGE SOREL MBO BIKES 237653747167 | -2.00k |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 08:13 | External payment | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MTN Bundle Boost 237681000554 | -500 |
R4
R7
|
| 13 novembre 2025 07:36 | External payment | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MTNC AIRTIME 237652867519 | -500 |
R4
R7
|