Taux de Couverture
0,9%
23/2698 POS servis
Commercial · 76
NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co Littoral II · Edea
MSISDN : 237681659886
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
3.37M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
5.68M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1246
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
445k
|
2/484
0,4% TC
445k
|
3/484
0,6% TC
335k
|
3/484
0,6% TC
990k
|
3/484
0,6% TC
450k
|
3/484
0,6% TC
370k
|
2/484
0,4% TC
462k
|
3/484
0,6% TC
705k
|
4/484
0,8% TC
335k
|
4/484
0,8% TC
372k
|
3/484
0,6% TC
105k
|
| MVC |
1/756
0,1% TC
1.70k
|
1/756
0,1% TC
77.8k
|
1/756
0,1% TC
45.5k
|
1/756
0,1% TC
75.0k
|
2/756
0,3% TC
149k
|
1/756
0,1% TC
90.0k
|
1/756
0,1% TC
75.0k
|
1/756
0,1% TC
85.0k
|
1/756
0,1% TC
45.0k
|
2/756
0,3% TC
290k
|
3/756
0,4% TC
175k
|
1/756
0,1% TC
115k
|
1/756
0,1% TC
80.0k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
3/1458
0,2% TC
115k
|
1/1458
0,1% TC
12.0k
|
1/1458
0,1% TC
14.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
4/1458
0,3% TC
157k
|
3/1458
0,2% TC
218k
|
2/1458
0,1% TC
25.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
1/1458
0,1% TC
200k
|
2/1458
0,1% TC
300k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
1.70k
|
2/2698
0,1% TC
178k
|
5/2698
0,2% TC
606k
|
4/2698
0,1% TC
532k
|
6/2698
0,2% TC
498k
|
5/2698
0,2% TC
1.08M
|
9/2698
0,3% TC
712k
|
8/2698
0,3% TC
873k
|
6/2698
0,2% TC
768k
|
5/2698
0,2% TC
995k
|
9/2698
0,3% TC
960k
|
6/2698
0,2% TC
687k
|
6/2698
0,2% TC
485k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
29 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
1.10M
Transfer - (Retour)
1.15M
R4
14 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
3.01M
Transfer - (Retour)
4.60M
R5
320 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
2.18M
Transfer - (Retour)
2.40M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
16 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
3.22M
Transfer - (Retour)
5.21M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
2 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
20.0k
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681659886 ↔ 237675426712 | 90.0k | 19 novembre 2025 15:03 → 24 novembre 2025 16:46 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237678433166 | 10.0k | 18 novembre 2025 11:18 → 24 novembre 2025 16:45 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237676535900 | 23.5k | 22 novembre 2025 09:10 → 24 novembre 2025 16:36 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237677188225 | 30.0k | 24 novembre 2025 16:32 → 24 novembre 2025 16:32 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237679737623 | 10.0k | 24 novembre 2025 16:29 → 24 novembre 2025 16:29 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237680334410 | 4.00k | 24 novembre 2025 16:20 → 24 novembre 2025 16:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237652224322 | 500 | 24 novembre 2025 16:15 → 24 novembre 2025 16:15 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237674239986 | 5.00k | 24 novembre 2025 16:11 → 24 novembre 2025 16:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237673353617 | 2.00k | 24 novembre 2025 16:09 → 24 novembre 2025 16:09 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237650869763 | 4.50k | 18 novembre 2025 13:34 → 24 novembre 2025 16:02 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237674850337 | 65.0k | 18 novembre 2025 20:37 → 24 novembre 2025 15:54 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237650751962 | 16.1k | 19 novembre 2025 11:23 → 24 novembre 2025 15:52 | 11 opérations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237672866532 | 1.00k | 24 novembre 2025 15:39 → 24 novembre 2025 15:39 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237671750310 | 10.0k | 24 novembre 2025 15:23 → 24 novembre 2025 15:23 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237670868966 | 5.00k | 24 novembre 2025 15:22 → 24 novembre 2025 15:22 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237682142994 | 500 | 24 novembre 2025 14:50 → 24 novembre 2025 14:50 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237670038909 | 10.0k | 24 novembre 2025 14:44 → 24 novembre 2025 14:44 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237679602027 | 500 | 24 novembre 2025 14:22 → 24 novembre 2025 14:22 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237653059166 | 2.10k | 24 novembre 2025 14:20 → 24 novembre 2025 14:20 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237677022292 | 1.00k | 24 novembre 2025 13:56 → 24 novembre 2025 13:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237674481249 | 2.00k | 24 novembre 2025 13:25 → 24 novembre 2025 13:25 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237650483354 | 3.50k | 24 novembre 2025 12:49 → 24 novembre 2025 12:49 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237670977625 | 3.00k | 24 novembre 2025 12:37 → 24 novembre 2025 12:37 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237676689334 | 3.00k | 24 novembre 2025 11:58 → 24 novembre 2025 11:58 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681659886 ↔ 237672330606 | 1.00k | 24 novembre 2025 11:27 → 24 novembre 2025 11:27 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1246 opérations (page 17/50)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2025 20:32 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ADALBERT NGUIMOUTH 237670840890 | -20.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 20:17 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | POLICARP AIME FOGUA KOUO 237672341146 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 20:13 | External payment | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MTNC AIRTIME 237674309770 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 19:30 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MARIE SOLANGE NGO NACK 237678211092 | -2.10k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 19:22 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ABBA LAWAN WAKIL 237678767939 | -3.10k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 19:21 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A Ndimupuh Ozerou Ziwoh 237672254659 | -5.10k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:56 | Transfer | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ntep Baleba jean bosco 237674845634 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:53 | External payment | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MTNC AIRTIME 237681000554 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:50 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A PENG STEPHANIE CHOM 237676488307 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:44 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ANDRE LIPENDA 237671325427 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:43 | External payment | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | MTNC AIRTIME 237674435945 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:42 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | adamou assiyatou 237679382714 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:41 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A MBETERE BETRAND NVENYA 237681353950 | -15.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:31 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | egenie rosine ngono 237677906282 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:02 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | JOSEPHINE FLORE NGO INACK 237654781985 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 18:00 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | LOUIS HELLES 237671178996 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:59 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | PETER ESANGWA 237650145220 | -1.50k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:58 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | IDA ELINE TABETH DJONKOU 237653453883 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:48 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | AFUAH PRACIUS NIBA 237650969873 | -100k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:45 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | JEAN BOSCO NTEP BALEBA 237670850711 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:40 | Transfer | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ntep Baleba jean bosco 237674845634 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:14 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | N A NGWA STEPHEN WAH 237653631388 | -1.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 17:03 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | NIQUAISE DUFRAICHE KENGNE SAMO 237680104993 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:57 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | ANSIATOU MBUFONG NENGE 237678897027 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 16:56 | Cash in | NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 | SUZANE ELLA NGO NGWE 237682232579 | -5.00k |
R4
R5
R7
|