Commercial · 76

NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co Littoral II · Edea

MSISDN : 237681659886

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

Fenêtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,9%

23/2698 POS servis

Transfer Positif

3.37M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

5.68M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1246

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 445k
2/484 0,4% TC 445k
3/484 0,6% TC 335k
3/484 0,6% TC 990k
3/484 0,6% TC 450k
3/484 0,6% TC 370k
2/484 0,4% TC 462k
3/484 0,6% TC 705k
4/484 0,8% TC 335k
4/484 0,8% TC 372k
3/484 0,6% TC 105k
MVC
1/756 0,1% TC 1.70k
1/756 0,1% TC 77.8k
1/756 0,1% TC 45.5k
1/756 0,1% TC 75.0k
2/756 0,3% TC 149k
1/756 0,1% TC 90.0k
1/756 0,1% TC 75.0k
1/756 0,1% TC 85.0k
1/756 0,1% TC 45.0k
2/756 0,3% TC 290k
3/756 0,4% TC 175k
1/756 0,1% TC 115k
1/756 0,1% TC 80.0k
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
3/1458 0,2% TC 115k
1/1458 0,1% TC 12.0k
1/1458 0,1% TC 14.0k
1/1458 0,1% TC 5.00k
4/1458 0,3% TC 157k
3/1458 0,2% TC 218k
2/1458 0,1% TC 25.0k
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 100k
1/1458 0,1% TC 200k
2/1458 0,1% TC 300k
ALL POS
1/2698 0,0% TC 1.70k
2/2698 0,1% TC 178k
5/2698 0,2% TC 606k
4/2698 0,1% TC 532k
6/2698 0,2% TC 498k
5/2698 0,2% TC 1.08M
9/2698 0,3% TC 712k
8/2698 0,3% TC 873k
6/2698 0,2% TC 768k
5/2698 0,2% TC 995k
9/2698 0,3% TC 960k
6/2698 0,2% TC 687k
6/2698 0,2% TC 485k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (écart ≤5%)

Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.

R3 29 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

1.10M

Transfer - (Retour)

1.15M

R4 14 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

3.01M

Transfer - (Retour)

4.60M

R5 320 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

2.18M

Transfer - (Retour)

2.40M

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.

R7 16 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

3.22M

Transfer - (Retour)

5.21M

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 2 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

20.0k

Détection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
Règle Agent ↔ POS Montant (k) Fenêtre Note
R5 237681659886 237675426712 90.0k 19 novembre 2025 15:03 → 24 novembre 2025 16:46 2 opérations sur 2 (>100%)
R5 237681659886 237678433166 10.0k 18 novembre 2025 11:18 → 24 novembre 2025 16:45 4 opérations sur 4 (>100%)
R5 237681659886 237676535900 23.5k 22 novembre 2025 09:10 → 24 novembre 2025 16:36 2 opérations sur 2 (>100%)
R5 237681659886 237677188225 30.0k 24 novembre 2025 16:32 → 24 novembre 2025 16:32 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237679737623 10.0k 24 novembre 2025 16:29 → 24 novembre 2025 16:29 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237680334410 4.00k 24 novembre 2025 16:20 → 24 novembre 2025 16:20 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237652224322 500 24 novembre 2025 16:15 → 24 novembre 2025 16:15 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237674239986 5.00k 24 novembre 2025 16:11 → 24 novembre 2025 16:11 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237673353617 2.00k 24 novembre 2025 16:09 → 24 novembre 2025 16:09 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237650869763 4.50k 18 novembre 2025 13:34 → 24 novembre 2025 16:02 5 opérations sur 5 (>100%)
R5 237681659886 237674850337 65.0k 18 novembre 2025 20:37 → 24 novembre 2025 15:54 3 opérations sur 3 (>100%)
R5 237681659886 237650751962 16.1k 19 novembre 2025 11:23 → 24 novembre 2025 15:52 11 opérations sur 11 (>100%)
R5 237681659886 237672866532 1.00k 24 novembre 2025 15:39 → 24 novembre 2025 15:39 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237671750310 10.0k 24 novembre 2025 15:23 → 24 novembre 2025 15:23 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237670868966 5.00k 24 novembre 2025 15:22 → 24 novembre 2025 15:22 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237682142994 500 24 novembre 2025 14:50 → 24 novembre 2025 14:50 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237670038909 10.0k 24 novembre 2025 14:44 → 24 novembre 2025 14:44 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237679602027 500 24 novembre 2025 14:22 → 24 novembre 2025 14:22 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237653059166 2.10k 24 novembre 2025 14:20 → 24 novembre 2025 14:20 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237677022292 1.00k 24 novembre 2025 13:56 → 24 novembre 2025 13:56 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237674481249 2.00k 24 novembre 2025 13:25 → 24 novembre 2025 13:25 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237650483354 3.50k 24 novembre 2025 12:49 → 24 novembre 2025 12:49 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237670977625 3.00k 24 novembre 2025 12:37 → 24 novembre 2025 12:37 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237676689334 3.00k 24 novembre 2025 11:58 → 24 novembre 2025 11:58 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237672330606 1.00k 24 novembre 2025 11:27 → 24 novembre 2025 11:27 1 opérations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

1246 opérations (page 17/50)

Date Type Agent POS Montant Flags
18 novembre 2025 20:32 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ADALBERT NGUIMOUTH 237670840890 -20.0k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 20:17 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 POLICARP AIME FOGUA KOUO 237672341146 -500
R4 R5 R7
18 novembre 2025 20:13 External payment NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 MTNC AIRTIME 237674309770 -500
R4 R5 R7
18 novembre 2025 19:30 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 MARIE SOLANGE NGO NACK 237678211092 -2.10k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 19:22 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ABBA LAWAN WAKIL 237678767939 -3.10k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 19:21 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 N A Ndimupuh Ozerou Ziwoh 237672254659 -5.10k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:56 Transfer NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ntep Baleba jean bosco 237674845634 -5.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:53 External payment NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 MTNC AIRTIME 237681000554 -1.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:50 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 N A PENG STEPHANIE CHOM 237676488307 -5.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:44 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ANDRE LIPENDA 237671325427 -1.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:43 External payment NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 MTNC AIRTIME 237674435945 -1.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:42 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 adamou assiyatou 237679382714 -5.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:41 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 N A MBETERE BETRAND NVENYA 237681353950 -15.0k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:31 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 egenie rosine ngono 237677906282 -500
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:02 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 JOSEPHINE FLORE NGO INACK 237654781985 -1.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 18:00 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 LOUIS HELLES 237671178996 -1.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 17:59 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 PETER ESANGWA 237650145220 -1.50k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 17:58 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 IDA ELINE TABETH DJONKOU 237653453883 -5.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 17:48 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 AFUAH PRACIUS NIBA 237650969873 -100k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 17:45 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 JEAN BOSCO NTEP BALEBA 237670850711 -1.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 17:40 Transfer NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ntep Baleba jean bosco 237674845634 -10.0k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 17:14 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 N A NGWA STEPHEN WAH 237653631388 -1.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 17:03 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 NIQUAISE DUFRAICHE KENGNE SAMO 237680104993 -500
R4 R5 R7
18 novembre 2025 16:57 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ANSIATOU MBUFONG NENGE 237678897027 -5.00k
R4 R5 R7
18 novembre 2025 16:56 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 SUZANE ELLA NGO NGWE 237682232579 -5.00k
R4 R5 R7