Commercial · 76

NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co Littoral II · Edea

MSISDN : 237681659886

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

Fenêtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,9%

23/2698 POS servis

Transfer Positif

3.37M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

5.68M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1246

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 445k
2/484 0,4% TC 445k
3/484 0,6% TC 335k
3/484 0,6% TC 990k
3/484 0,6% TC 450k
3/484 0,6% TC 370k
2/484 0,4% TC 462k
3/484 0,6% TC 705k
4/484 0,8% TC 335k
4/484 0,8% TC 372k
3/484 0,6% TC 105k
MVC
1/756 0,1% TC 1.70k
1/756 0,1% TC 77.8k
1/756 0,1% TC 45.5k
1/756 0,1% TC 75.0k
2/756 0,3% TC 149k
1/756 0,1% TC 90.0k
1/756 0,1% TC 75.0k
1/756 0,1% TC 85.0k
1/756 0,1% TC 45.0k
2/756 0,3% TC 290k
3/756 0,4% TC 175k
1/756 0,1% TC 115k
1/756 0,1% TC 80.0k
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
3/1458 0,2% TC 115k
1/1458 0,1% TC 12.0k
1/1458 0,1% TC 14.0k
1/1458 0,1% TC 5.00k
4/1458 0,3% TC 157k
3/1458 0,2% TC 218k
2/1458 0,1% TC 25.0k
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 100k
1/1458 0,1% TC 200k
2/1458 0,1% TC 300k
ALL POS
1/2698 0,0% TC 1.70k
2/2698 0,1% TC 178k
5/2698 0,2% TC 606k
4/2698 0,1% TC 532k
6/2698 0,2% TC 498k
5/2698 0,2% TC 1.08M
9/2698 0,3% TC 712k
8/2698 0,3% TC 873k
6/2698 0,2% TC 768k
5/2698 0,2% TC 995k
9/2698 0,3% TC 960k
6/2698 0,2% TC 687k
6/2698 0,2% TC 485k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (écart ≤5%)

Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.

R3 29 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

1.10M

Transfer - (Retour)

1.15M

R4 14 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

3.01M

Transfer - (Retour)

4.60M

R5 320 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

2.18M

Transfer - (Retour)

2.40M

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.

R7 16 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

3.22M

Transfer - (Retour)

5.21M

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 2 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

20.0k

Détection de fraude

50 cas suspects (page 1/2)

25 lignes/page
Règle Agent ↔ POS Montant (k) Fenêtre Note
R5 237681659886 237674190860 5.65k 18 novembre 2025 20:52 → 24 novembre 2025 23:11 3 opérations sur 3 (>100%)
R7 237681659886 237674845634 1.11M 24 novembre 2025 07:25 → 24 novembre 2025 23:11 71 POS vs avg 43.1
R5 237681659886 237681929700 6.50k 24 novembre 2025 20:19 → 24 novembre 2025 20:19 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237680978846 500 24 novembre 2025 20:19 → 24 novembre 2025 20:19 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237678169444 18.0k 24 novembre 2025 20:09 → 24 novembre 2025 20:09 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237677473636 14.0k 19 novembre 2025 15:56 → 24 novembre 2025 19:51 5 opérations sur 5 (>100%)
R5 237681659886 237674845634 337k 18 novembre 2025 07:39 → 24 novembre 2025 19:48 39 opérations sur 39 (>100%)
R5 237681659886 237651215127 1.50k 24 novembre 2025 19:18 → 24 novembre 2025 19:18 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237682686176 2.00k 24 novembre 2025 19:14 → 24 novembre 2025 19:14 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237682577776 1.00k 24 novembre 2025 19:07 → 24 novembre 2025 19:07 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237676782523 1.00k 24 novembre 2025 19:01 → 24 novembre 2025 19:01 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237681000554 2.00k 18 novembre 2025 18:53 → 24 novembre 2025 18:54 2 opérations sur 2 (>100%)
R5 237681659886 237678813795 100k 24 novembre 2025 18:09 → 24 novembre 2025 18:09 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237681209217 103k 24 novembre 2025 17:58 → 24 novembre 2025 17:58 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237670663120 29.0k 19 novembre 2025 18:44 → 24 novembre 2025 17:35 5 opérations sur 5 (>100%)
R5 237681659886 237652504818 2.50k 20 novembre 2025 22:51 → 24 novembre 2025 17:32 2 opérations sur 2 (>100%)
R5 237681659886 237672048344 6.00k 24 novembre 2025 08:42 → 24 novembre 2025 17:15 2 opérations sur 2 (>100%)
R5 237677199625 237681659886 2.34M 19 novembre 2025 08:00 → 24 novembre 2025 17:14 18 opérations sur 18 (>100%)
R5 237681659886 237670060064 10.0k 24 novembre 2025 17:14 → 24 novembre 2025 17:14 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237652582253 500 24 novembre 2025 17:10 → 24 novembre 2025 17:10 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237675416048 500 24 novembre 2025 17:09 → 24 novembre 2025 17:09 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237679281881 500 24 novembre 2025 17:08 → 24 novembre 2025 17:08 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237676313186 500 24 novembre 2025 16:59 → 24 novembre 2025 16:59 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237679486851 40.6k 24 novembre 2025 16:55 → 24 novembre 2025 16:55 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237681659886 237673532479 1.00k 24 novembre 2025 16:47 → 24 novembre 2025 16:47 1 opérations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

1246 opérations (page 8/50)

Date Type Agent POS Montant Flags
21 novembre 2025 19:58 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ROGER AUDREY MEBOUFE MEMPIENG 237679204630 -61.0k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:49 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ODILE CRESCENCE MOMHA EPOUSE EYONG AGBOR 237652093770 -250k
R3 R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:47 Transfer NA SAMIRATOU WIRYUKFEA 237652632010 NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 +200k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:45 Transfer kerieh wirba Sidonie 237681849767 NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 +150k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:31 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 MALCOM WALTER BYNOM BI PAGBE 237675227837 -1.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:20 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 BERNADETTE NADEGE NGO TONG 237650751962 -500
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:20 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 JACQUELINE NGO MONGO EPOUSE HIACK BISSOHONG 237683367855 -500
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:15 Transfer NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ntep Baleba jean bosco 237674845634 -5.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:10 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 VALERY WASSE TABAH 237670556308 -3.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:09 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 THEOPHILE ROGER ILOGA 237680494584 -2.10k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 19:02 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ALEX THIERRY BONGA 237676956594 -11.0k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:59 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 NUELLA GEGEH KIMBI 237675082729 -30.0k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:55 Transfer NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ntep Baleba jean bosco 237674845634 -5.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:54 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 Jean Claude Ngouhouo 237674013004 -1.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:53 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 N A BRAHIM 237681004625 -50.0k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:47 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ENGELBERT MARTIN ONDOA 237679985056 -3.50k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:29 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 joseph yanman mboto 237651726014 -1.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:12 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 Jean Pierre Nguidjol 237673813594 -20.0k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:06 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 VERLIN ATCHOM 237676338148 -500
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:05 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 N A CHOUAIBOU BAMANGA 237650869763 -1.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:04 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 OLIVIER AOUM POUTH 237650227825 -1.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 18:01 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 JEANNE SOL EPOUSE BOYEKAHO 237675892536 -2.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 17:55 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 PAULINE MICHEL NGO NYEMB NGAN 237674639085 -1.00k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 17:35 Transfer NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 ntep Baleba jean bosco 237674845634 -10.0k
R4 R5 R7
21 novembre 2025 17:29 Cash in NGO BONGA XAVERIE Ets KENTO Co 237681659886 MARIE MICHELE ZONGO ONDOUA 237677473636 -1.00k
R4 R5 R7