Taux de Couverture
1,7%
46/2698 POS servis
Commercial · 75
KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683390416
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
91.7M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
92.7M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1016
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
4/484
0,8% TC
1.16M
|
5/484
1,0% TC
1.64M
|
6/484
1,2% TC
3.97M
|
6/484
1,2% TC
1.89M
|
5/484
1,0% TC
2.89M
|
7/484
1,4% TC
3.11M
|
5/484
1,0% TC
700k
|
3/484
0,6% TC
540k
|
4/484
0,8% TC
710k
|
0/484
0,0% TC
0
|
3/484
0,6% TC
450k
|
3/484
0,6% TC
240k
|
4/484
0,8% TC
280k
|
| MVC |
4/756
0,5% TC
27.2M
|
7/756
0,9% TC
9.93M
|
11/756
1,5% TC
7.22M
|
8/756
1,1% TC
3.51M
|
8/756
1,1% TC
3.08M
|
5/756
0,7% TC
3.60M
|
7/756
0,9% TC
2.02M
|
6/756
0,8% TC
3.17M
|
8/756
1,1% TC
5.13M
|
9/756
1,2% TC
6.02M
|
7/756
0,9% TC
22.0M
|
8/756
1,1% TC
11.4M
|
8/756
1,1% TC
5.90M
|
| LVC |
4/1458
0,3% TC
3.85M
|
7/1458
0,5% TC
2.44M
|
7/1458
0,5% TC
2.31M
|
6/1458
0,4% TC
2.58M
|
6/1458
0,4% TC
922k
|
7/1458
0,5% TC
595k
|
3/1458
0,2% TC
420k
|
4/1458
0,3% TC
636k
|
4/1458
0,3% TC
856k
|
5/1458
0,3% TC
755k
|
5/1458
0,3% TC
470k
|
4/1458
0,3% TC
365k
|
5/1458
0,3% TC
488k
|
| ALL POS |
13/2698
0,5% TC
32.4M
|
20/2698
0,7% TC
14.2M
|
25/2698
0,9% TC
13.7M
|
22/2698
0,8% TC
8.16M
|
22/2698
0,8% TC
7.04M
|
21/2698
0,8% TC
7.31M
|
18/2698
0,7% TC
3.38M
|
13/2698
0,5% TC
4.34M
|
16/2698
0,6% TC
6.69M
|
16/2698
0,6% TC
7.41M
|
17/2698
0,6% TC
23.5M
|
17/2698
0,6% TC
12.7M
|
19/2698
0,7% TC
7.37M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
311 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
70.4M
Transfer - (Retour)
50.8M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
16.9M
Transfer - (Retour)
15.6M
R5
65 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
26.0M
Transfer - (Retour)
15.2M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
400k
Transfer - (Retour)
400k
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.4M
Transfer - (Retour)
11.6M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
8 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
675k
Transfer - (Retour)
3.19M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683390416 ↔ 237683685938 | 120k | 18 novembre 2025 09:18 → 24 novembre 2025 09:44 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237683403998 | 570k | 18 novembre 2025 08:03 → 24 novembre 2025 09:13 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237674940405 | 550k | 18 novembre 2025 08:46 → 24 novembre 2025 09:10 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237673537488 | 49.8k | 21 novembre 2025 19:35 → 24 novembre 2025 09:01 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237683385069 | 284k | 18 novembre 2025 09:09 → 24 novembre 2025 08:57 | 11 opérations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237681156344 | 662k | 18 novembre 2025 07:08 → 24 novembre 2025 08:49 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237653058007 | 1.15M | 18 novembre 2025 06:42 → 24 novembre 2025 08:41 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237676330933 | 300k | 18 novembre 2025 10:29 → 24 novembre 2025 08:24 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237653241468 | 651k | 18 novembre 2025 21:17 → 24 novembre 2025 06:57 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683390416 | 368k | 24 novembre 2025 06:51 → 24 novembre 2025 06:51 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683390416 | 368k | 24 novembre 2025 06:51 → 24 novembre 2025 06:51 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683390416 | 1.00M | 24 novembre 2025 06:49 → 24 novembre 2025 06:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237653241892 ↔ 237683390416 | 1.00M | 24 novembre 2025 06:49 → 24 novembre 2025 06:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237683390416 ↔ 237672728928 | 368k | 24 novembre 2025 05:23 → 24 novembre 2025 05:23 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683390416 ↔ 237672728928 | 368k | 24 novembre 2025 05:23 → 24 novembre 2025 05:23 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 ↔ 237682772634 | 60.0k | 22 novembre 2025 18:24 → 23 novembre 2025 17:21 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237681520629 | 500 | 23 novembre 2025 16:09 → 23 novembre 2025 16:09 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237681151904 | 70.0k | 23 novembre 2025 13:07 → 23 novembre 2025 13:07 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237680907863 | 1.00k | 23 novembre 2025 12:40 → 23 novembre 2025 12:40 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237674710353 | 300 | 23 novembre 2025 12:19 → 23 novembre 2025 12:19 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237681335800 | 2.00k | 23 novembre 2025 11:59 → 23 novembre 2025 11:59 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237681152206 | 51.0k | 18 novembre 2025 07:00 → 23 novembre 2025 10:04 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R7 | 237653241892 ↔ 237683390416 | 7.04M | 22 novembre 2025 06:38 → 22 novembre 2025 21:59 | 31 POS vs avg 22.4 |
| R9 | 237683390416 ↔ 237681678965 | 100k | 22 novembre 2025 20:09 → 22 novembre 2025 20:09 | 100,000 > seuil 88,161 |
| R5 | 237683390416 ↔ 237673900441 | 18.0k | 22 novembre 2025 19:24 → 22 novembre 2025 19:24 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1016 opérations (page 30/41)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 2025 07:41 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | NANGA EPOUSE NGOUMOU OWONA MARIE BUSNESCO BUSNESCO 237681156344 | -240k | RAS |
| 8 novembre 2025 07:02 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | TANYU BILATE GWEMBE BUSNESCO 237683385069 | -60.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 06:59 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | DJALEH epse FIBONG SIMONE BUSNESCO BUSNESCO 237681538732 | -50.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 06:54 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | AMMED TATAH 237681678965 | -30.0k | RAS |
| 8 novembre 2025 06:52 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | -200k | RAS |
| 8 novembre 2025 06:45 | Transfer | BUSNESCOEDEA 11 237653241892 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +2.00M |
R3
|
| 8 novembre 2025 00:54 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -700k |
R3
|
| 8 novembre 2025 00:53 | Transfer | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +500 | RAS |
| 8 novembre 2025 00:50 | Transfer | BUSNESCO LTPEDA CBOX R1 Oumarou Ahmadou 237683685938 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +300 | RAS |
| 8 novembre 2025 00:48 | Transfer | BUSNESCO LTPEDA CBOX R1 Oumarou Ahmadou 237683685938 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +6.00k | RAS |
| 7 novembre 2025 22:52 | Transfer | ESEKA 2 LA NEGRESSE 237653058007 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +107k |
R4
|
| 7 novembre 2025 22:50 | Transfer | BUSCMEDEA13 KOZANG 237670751396 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +197k |
R4
|
| 7 novembre 2025 22:49 | Transfer | BUSNESCOEDEA 65 237653244978 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +53.1k |
R4
|
| 7 novembre 2025 22:35 | Transfer | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +30.0k |
R4
|
| 7 novembre 2025 19:19 | Cash out | RENE AGHOJIO 237677330826 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +18.0k |
R4
|
| 7 novembre 2025 19:13 | Transfer | NANGA EPOUSE NGOUMOU OWONA MARIE BUSNESCO BUSNESCO 237681156344 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +180k |
R4
|
| 7 novembre 2025 19:03 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCOEDE A94 237653241468 | -70.0k |
R4
|
| 7 novembre 2025 18:50 | Transfer | DJALEH epse FIBONG SIMONE BUSNESCO BUSNESCO 237681538732 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +50.0k |
R4
|
| 7 novembre 2025 17:42 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MENDY SAMUEL ROMEO LA NEGRESSE SARL 237673727269 | -90.0k |
R4
|
| 7 novembre 2025 17:09 | Transfer | EMMANUEL LEINYUY WIRNDZEREM 237683728326 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +150k |
R4
|
| 7 novembre 2025 16:55 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -1.00M |
R3
R4
|
| 7 novembre 2025 16:54 | Transfer | BUSNESCOEDEA 65 237653244978 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +150k |
R4
|
| 7 novembre 2025 16:05 | Transfer | Maviance 237679281013 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +13.0k |
R4
|
| 7 novembre 2025 16:03 | Transfer | Maviance 237679281013 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +5.00k |
R4
|
| 7 novembre 2025 16:00 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | AMMED TATAH 237681678965 | -50.0k |
R4
|