Taux de Couverture
1,7%
46/2698 POS servis
Commercial · 75
KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683390416
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
91.7M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
92.7M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1016
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
4/484
0,8% TC
1.16M
|
5/484
1,0% TC
1.64M
|
6/484
1,2% TC
3.97M
|
6/484
1,2% TC
1.89M
|
5/484
1,0% TC
2.89M
|
7/484
1,4% TC
3.11M
|
5/484
1,0% TC
700k
|
3/484
0,6% TC
540k
|
4/484
0,8% TC
710k
|
0/484
0,0% TC
0
|
3/484
0,6% TC
450k
|
3/484
0,6% TC
240k
|
4/484
0,8% TC
280k
|
| MVC |
4/756
0,5% TC
27.2M
|
7/756
0,9% TC
9.93M
|
11/756
1,5% TC
7.22M
|
8/756
1,1% TC
3.51M
|
8/756
1,1% TC
3.08M
|
5/756
0,7% TC
3.60M
|
7/756
0,9% TC
2.02M
|
6/756
0,8% TC
3.17M
|
8/756
1,1% TC
5.13M
|
9/756
1,2% TC
6.02M
|
7/756
0,9% TC
22.0M
|
8/756
1,1% TC
11.4M
|
8/756
1,1% TC
5.90M
|
| LVC |
4/1458
0,3% TC
3.85M
|
7/1458
0,5% TC
2.44M
|
7/1458
0,5% TC
2.31M
|
6/1458
0,4% TC
2.58M
|
6/1458
0,4% TC
922k
|
7/1458
0,5% TC
595k
|
3/1458
0,2% TC
420k
|
4/1458
0,3% TC
636k
|
4/1458
0,3% TC
856k
|
5/1458
0,3% TC
755k
|
5/1458
0,3% TC
470k
|
4/1458
0,3% TC
365k
|
5/1458
0,3% TC
488k
|
| ALL POS |
13/2698
0,5% TC
32.4M
|
20/2698
0,7% TC
14.2M
|
25/2698
0,9% TC
13.7M
|
22/2698
0,8% TC
8.16M
|
22/2698
0,8% TC
7.04M
|
21/2698
0,8% TC
7.31M
|
18/2698
0,7% TC
3.38M
|
13/2698
0,5% TC
4.34M
|
16/2698
0,6% TC
6.69M
|
16/2698
0,6% TC
7.41M
|
17/2698
0,6% TC
23.5M
|
17/2698
0,6% TC
12.7M
|
19/2698
0,7% TC
7.37M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
311 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
70.4M
Transfer - (Retour)
50.8M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
16.9M
Transfer - (Retour)
15.6M
R5
65 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
26.0M
Transfer - (Retour)
15.2M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
400k
Transfer - (Retour)
400k
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.4M
Transfer - (Retour)
11.6M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
8 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
675k
Transfer - (Retour)
3.19M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683390416 â 237683685938 | 120k | 18 novembre 2025 09:18 â 24 novembre 2025 09:44 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237683403998 | 570k | 18 novembre 2025 08:03 â 24 novembre 2025 09:13 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237674940405 | 550k | 18 novembre 2025 08:46 â 24 novembre 2025 09:10 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237673537488 | 49.8k | 21 novembre 2025 19:35 â 24 novembre 2025 09:01 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237683385069 | 284k | 18 novembre 2025 09:09 â 24 novembre 2025 08:57 | 11 opĂ©rations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237681156344 | 662k | 18 novembre 2025 07:08 â 24 novembre 2025 08:49 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237653058007 | 1.15M | 18 novembre 2025 06:42 â 24 novembre 2025 08:41 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237676330933 | 300k | 18 novembre 2025 10:29 â 24 novembre 2025 08:24 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237653241468 | 651k | 18 novembre 2025 21:17 â 24 novembre 2025 06:57 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237653241892 â 237683390416 | 368k | 24 novembre 2025 06:51 â 24 novembre 2025 06:51 | Montant â„250k |
| R3 | 237653241892 â 237683390416 | 368k | 24 novembre 2025 06:51 â 24 novembre 2025 06:51 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237653241892 â 237683390416 | 1.00M | 24 novembre 2025 06:49 â 24 novembre 2025 06:49 | Montant â„250k |
| R3 | 237653241892 â 237683390416 | 1.00M | 24 novembre 2025 06:49 â 24 novembre 2025 06:49 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237683390416 â 237672728928 | 368k | 24 novembre 2025 05:23 â 24 novembre 2025 05:23 | Montant â„250k |
| R3 | 237683390416 â 237672728928 | 368k | 24 novembre 2025 05:23 â 24 novembre 2025 05:23 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 â 237682772634 | 60.0k | 22 novembre 2025 18:24 â 23 novembre 2025 17:21 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237681520629 | 500 | 23 novembre 2025 16:09 â 23 novembre 2025 16:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237681151904 | 70.0k | 23 novembre 2025 13:07 â 23 novembre 2025 13:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237680907863 | 1.00k | 23 novembre 2025 12:40 â 23 novembre 2025 12:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237674710353 | 300 | 23 novembre 2025 12:19 â 23 novembre 2025 12:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237681335800 | 2.00k | 23 novembre 2025 11:59 â 23 novembre 2025 11:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237681152206 | 51.0k | 18 novembre 2025 07:00 â 23 novembre 2025 10:04 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R7 | 237653241892 â 237683390416 | 7.04M | 22 novembre 2025 06:38 â 22 novembre 2025 21:59 | 31 POS vs avg 22.4 |
| R9 | 237683390416 â 237681678965 | 100k | 22 novembre 2025 20:09 â 22 novembre 2025 20:09 | 100,000 > seuil 88,161 |
| R5 | 237683390416 â 237673900441 | 18.0k | 22 novembre 2025 19:24 â 22 novembre 2025 19:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1016 opérations (page 3/41)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 05:17 | Transfer | Maviance 237679281013 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +3.57k |
R5
|
| 23 novembre 2025 20:36 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MESSANG MELISSA YASMINA Ets KENTO and Co 237678678029 | -40.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 17:21 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | GAMBO CONSTANCE KWAJE N A BUSNESCO BUSNESCO 237682772634 | -50.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 16:09 | External payment | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MTN Bundle Boost 237681520629 | -500 |
R5
|
| 23 novembre 2025 16:00 | Transfer | MANSOH TANGE UBRINE BUSNESCO BUSNESCO 237676498259 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +100k |
R5
|
| 23 novembre 2025 13:07 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | RAYMOND HAROLD MBEP 237681151904 | -70.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 12:40 | Cash in | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BENJAMIN JOEL NGUIAMBA 237680907863 | -1.00k |
R5
|
| 23 novembre 2025 12:19 | External payment | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MTNC AIRTIME 237674710353 | -300 |
R5
|
| 23 novembre 2025 12:05 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MENDY SAMUEL ROMEO LA NEGRESSE SARL 237673727269 | -206k |
R5
|
| 23 novembre 2025 12:04 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | AMMED TATAH 237681678965 | -20.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 11:59 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | ONYEKA CONNECTION BISE CATHERINE 237681335800 | -2.00k |
R5
|
| 23 novembre 2025 11:43 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | ESEKA 2 LA NEGRESSE 237653058007 | -100k |
R5
|
| 23 novembre 2025 10:04 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MALANG NDIFORPU IBRAHIM NGHONJUYE BUSNESCO BUSNESCO 237681152206 | -10.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 21:59 | Transfer | BUSCMEDEA13 KOZANG 237670751396 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +45.0k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 21:28 | Transfer | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +200k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 21:04 | Transfer | DIVINE MFORMI 237679087335 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +135k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 20:23 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MESSANG MELISSA YASMINA Ets KENTO and Co 237678678029 | -10.0k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 20:19 | Transfer | LA NEGRESSE_ LTDLA_CBOX_R0_MUNA MARY NDFUNJI 237679552832 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +30.0k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 20:09 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | AMMED TATAH 237681678965 | -100k |
R5
R7
R9
|
| 22 novembre 2025 19:24 | Cash in | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | JONATAN TONYE II 237673900441 | -18.0k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 19:22 | Transfer | tatiana ngouekem touoyem 237676330933 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +100k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 19:17 | Transfer | Maviance 237679281013 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +15.0k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 19:12 | External payment | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MTN Bundle Boost 237653259959 | -500 |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:58 | Transfer | EMILIENNE NGO LISSOUCK 237674940405 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +100k |
R5
R7
|
| 22 novembre 2025 18:46 | Transfer | PASCAL FEH DJOM 237681658902 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +100k |
R5
R6
R7
|