Taux de Couverture
1,7%
46/2698 POS servis
Commercial · 75
KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683390416
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
91.7M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
92.7M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1016
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
4/484
0,8% TC
1.16M
|
5/484
1,0% TC
1.64M
|
6/484
1,2% TC
3.97M
|
6/484
1,2% TC
1.89M
|
5/484
1,0% TC
2.89M
|
7/484
1,4% TC
3.11M
|
5/484
1,0% TC
700k
|
3/484
0,6% TC
540k
|
4/484
0,8% TC
710k
|
0/484
0,0% TC
0
|
3/484
0,6% TC
450k
|
3/484
0,6% TC
240k
|
4/484
0,8% TC
280k
|
| MVC |
4/756
0,5% TC
27.2M
|
7/756
0,9% TC
9.93M
|
11/756
1,5% TC
7.22M
|
8/756
1,1% TC
3.51M
|
8/756
1,1% TC
3.08M
|
5/756
0,7% TC
3.60M
|
7/756
0,9% TC
2.02M
|
6/756
0,8% TC
3.17M
|
8/756
1,1% TC
5.13M
|
9/756
1,2% TC
6.02M
|
7/756
0,9% TC
22.0M
|
8/756
1,1% TC
11.4M
|
8/756
1,1% TC
5.90M
|
| LVC |
4/1458
0,3% TC
3.85M
|
7/1458
0,5% TC
2.44M
|
7/1458
0,5% TC
2.31M
|
6/1458
0,4% TC
2.58M
|
6/1458
0,4% TC
922k
|
7/1458
0,5% TC
595k
|
3/1458
0,2% TC
420k
|
4/1458
0,3% TC
636k
|
4/1458
0,3% TC
856k
|
5/1458
0,3% TC
755k
|
5/1458
0,3% TC
470k
|
4/1458
0,3% TC
365k
|
5/1458
0,3% TC
488k
|
| ALL POS |
13/2698
0,5% TC
32.4M
|
20/2698
0,7% TC
14.2M
|
25/2698
0,9% TC
13.7M
|
22/2698
0,8% TC
8.16M
|
22/2698
0,8% TC
7.04M
|
21/2698
0,8% TC
7.31M
|
18/2698
0,7% TC
3.38M
|
13/2698
0,5% TC
4.34M
|
16/2698
0,6% TC
6.69M
|
16/2698
0,6% TC
7.41M
|
17/2698
0,6% TC
23.5M
|
17/2698
0,6% TC
12.7M
|
19/2698
0,7% TC
7.37M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
311 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
70.4M
Transfer - (Retour)
50.8M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
16.9M
Transfer - (Retour)
15.6M
R5
65 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
26.0M
Transfer - (Retour)
15.2M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
400k
Transfer - (Retour)
400k
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.4M
Transfer - (Retour)
11.6M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
8 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
675k
Transfer - (Retour)
3.19M
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237683390416 ↔ 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 22:03 → 24 novembre 2025 22:03 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683390416 ↔ 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 22:03 → 24 novembre 2025 22:03 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237670751396 ↔ 237683390416 | 782k | 24 novembre 2025 22:01 → 24 novembre 2025 22:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670751396 ↔ 237683390416 | 782k | 24 novembre 2025 22:01 → 24 novembre 2025 22:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237653241892 ↔ 237683390416 | 26.0M | 18 novembre 2025 06:27 → 24 novembre 2025 22:01 | 122 opérations sur 122 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237678678029 | 107k | 19 novembre 2025 20:33 → 24 novembre 2025 20:22 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237673031776 | 500 | 24 novembre 2025 19:42 → 24 novembre 2025 19:42 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237681678965 | 290k | 18 novembre 2025 14:11 → 24 novembre 2025 19:07 | 9 opérations sur 9 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237673727269 | 810k | 18 novembre 2025 17:23 → 24 novembre 2025 18:54 | 5 opérations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237653244978 | 1.25M | 18 novembre 2025 06:34 → 24 novembre 2025 18:21 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237671711479 | 1.00k | 22 novembre 2025 11:06 → 24 novembre 2025 18:13 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237676665072 ↔ 237683390416 | 300k | 24 novembre 2025 18:02 → 24 novembre 2025 18:02 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676665072 ↔ 237683390416 | 300k | 24 novembre 2025 18:02 → 24 novembre 2025 18:02 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 ↔ 237679087336 | 240k | 18 novembre 2025 18:54 → 24 novembre 2025 17:32 | 9 opérations sur 9 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237674973083 | 215k | 19 novembre 2025 11:51 → 24 novembre 2025 16:56 | 6 opérations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237683390416 ↔ 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:25 → 24 novembre 2025 16:25 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683390416 ↔ 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:25 → 24 novembre 2025 16:25 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 ↔ 237683728326 | 883k | 18 novembre 2025 09:09 → 24 novembre 2025 16:23 | 11 opérations sur 11 (>100%) |
| R3 | 237670751396 ↔ 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 16:13 → 24 novembre 2025 16:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237670751396 ↔ 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 16:13 → 24 novembre 2025 16:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681614916 ↔ 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 15:22 → 24 novembre 2025 15:22 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681614916 ↔ 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 15:22 → 24 novembre 2025 15:22 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 ↔ 237678863044 | 100 | 24 novembre 2025 14:55 → 24 novembre 2025 14:55 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237653240836 | 1.00M | 18 novembre 2025 06:35 → 24 novembre 2025 11:49 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683390416 ↔ 237670757294 | 45.0k | 18 novembre 2025 11:05 → 24 novembre 2025 10:54 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
1016 opérations (page 37/41)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 2025 06:51 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | -150k | RAS |
| 4 novembre 2025 06:50 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | TANYU BILATE GWEMBE BUSNESCO 237683385069 | -90.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 06:45 | Transfer | BUSNESCOEDEA 11 237653241892 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +1.57M |
R3
|
| 3 novembre 2025 21:40 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -570k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 21:38 | Transfer | ESEKA 2 LA NEGRESSE 237653058007 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +153k |
R7
|
| 3 novembre 2025 21:37 | Transfer | BUSNESCOEDEA 65 237653244978 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +18.4k |
R7
|
| 3 novembre 2025 21:36 | Transfer | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +36.9k |
R7
|
| 3 novembre 2025 21:10 | Transfer | BUSCMEDEA13 KOZANG 237670751396 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +112k |
R7
|
| 3 novembre 2025 20:00 | External payment | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MTN Bundle Boost 237670409386 | -500 |
R7
|
| 3 novembre 2025 19:59 | External payment | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MTN Bundle Boost 237653118027 | -1.00k |
R7
|
| 3 novembre 2025 18:43 | Cash in | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | ARMAND YANNICK NSOLO WEKIN 237651594746 | -10.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 18:25 | Transfer | Maviance 237679281013 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +7.00k |
R7
|
| 3 novembre 2025 17:52 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | AMMED TATAH 237681678965 | -30.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 17:52 | Transfer | Maviance 237679281013 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +98.5k |
R7
|
| 3 novembre 2025 17:23 | Cash in | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | N A ELISABETH CHIKEMBEN EMBIAN 237671531823 | -1.00k |
R7
|
| 3 novembre 2025 17:12 | Transfer | EMILIENNE NGO LISSOUCK 237674940405 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +150k |
R7
|
| 3 novembre 2025 17:07 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | DJALEH epse FIBONG SIMONE BUSNESCO BUSNESCO 237681538732 | -130k |
R7
|
| 3 novembre 2025 16:59 | Cash in | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | N A SUNJO TARD ZINYUI 237653951166 | -86.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 16:32 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -1.00M |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 16:14 | Transfer | BUSCMEDEA13 KOZANG 237670751396 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +506k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 16:12 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | -100k |
R7
|
| 3 novembre 2025 16:11 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MENDY SAMUEL ROMEO LA NEGRESSE SARL 237673727269 | -168k |
R7
|
| 3 novembre 2025 15:33 | Transfer | NANGA EPOUSE NGOUMOU OWONA MARIE BUSNESCO BUSNESCO 237681156344 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +10.0k |
R7
|
| 3 novembre 2025 15:12 | Transfer | DOUNLA ALIANE MFS 237681658280 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +300k |
R3
R7
|
| 3 novembre 2025 15:03 | External payment | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MTNC AIRTIME 237654569917 | -500 |
R7
|