Taux de Couverture
1,7%
46/2698 POS servis
Commercial · 75
KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683390416
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
91.7M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
92.7M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1016
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
4/484
0,8% TC
1.16M
|
5/484
1,0% TC
1.64M
|
6/484
1,2% TC
3.97M
|
6/484
1,2% TC
1.89M
|
5/484
1,0% TC
2.89M
|
7/484
1,4% TC
3.11M
|
5/484
1,0% TC
700k
|
3/484
0,6% TC
540k
|
4/484
0,8% TC
710k
|
0/484
0,0% TC
0
|
3/484
0,6% TC
450k
|
3/484
0,6% TC
240k
|
4/484
0,8% TC
280k
|
| MVC |
4/756
0,5% TC
27.2M
|
7/756
0,9% TC
9.93M
|
11/756
1,5% TC
7.22M
|
8/756
1,1% TC
3.51M
|
8/756
1,1% TC
3.08M
|
5/756
0,7% TC
3.60M
|
7/756
0,9% TC
2.02M
|
6/756
0,8% TC
3.17M
|
8/756
1,1% TC
5.13M
|
9/756
1,2% TC
6.02M
|
7/756
0,9% TC
22.0M
|
8/756
1,1% TC
11.4M
|
8/756
1,1% TC
5.90M
|
| LVC |
4/1458
0,3% TC
3.85M
|
7/1458
0,5% TC
2.44M
|
7/1458
0,5% TC
2.31M
|
6/1458
0,4% TC
2.58M
|
6/1458
0,4% TC
922k
|
7/1458
0,5% TC
595k
|
3/1458
0,2% TC
420k
|
4/1458
0,3% TC
636k
|
4/1458
0,3% TC
856k
|
5/1458
0,3% TC
755k
|
5/1458
0,3% TC
470k
|
4/1458
0,3% TC
365k
|
5/1458
0,3% TC
488k
|
| ALL POS |
13/2698
0,5% TC
32.4M
|
20/2698
0,7% TC
14.2M
|
25/2698
0,9% TC
13.7M
|
22/2698
0,8% TC
8.16M
|
22/2698
0,8% TC
7.04M
|
21/2698
0,8% TC
7.31M
|
18/2698
0,7% TC
3.38M
|
13/2698
0,5% TC
4.34M
|
16/2698
0,6% TC
6.69M
|
16/2698
0,6% TC
7.41M
|
17/2698
0,6% TC
23.5M
|
17/2698
0,6% TC
12.7M
|
19/2698
0,7% TC
7.37M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
311 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
70.4M
Transfer - (Retour)
50.8M
R4
3 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
16.9M
Transfer - (Retour)
15.6M
R5
65 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
26.0M
Transfer - (Retour)
15.2M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
400k
Transfer - (Retour)
400k
R7
3 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.4M
Transfer - (Retour)
11.6M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
8 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
675k
Transfer - (Retour)
3.19M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237683390416 â 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 22:03 â 24 novembre 2025 22:03 | Montant â„250k |
| R3 | 237683390416 â 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 22:03 â 24 novembre 2025 22:03 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237670751396 â 237683390416 | 782k | 24 novembre 2025 22:01 â 24 novembre 2025 22:01 | Montant â„250k |
| R3 | 237670751396 â 237683390416 | 782k | 24 novembre 2025 22:01 â 24 novembre 2025 22:01 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237653241892 â 237683390416 | 26.0M | 18 novembre 2025 06:27 â 24 novembre 2025 22:01 | 122 opĂ©rations sur 122 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237678678029 | 107k | 19 novembre 2025 20:33 â 24 novembre 2025 20:22 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237673031776 | 500 | 24 novembre 2025 19:42 â 24 novembre 2025 19:42 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237681678965 | 290k | 18 novembre 2025 14:11 â 24 novembre 2025 19:07 | 9 opĂ©rations sur 9 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237673727269 | 810k | 18 novembre 2025 17:23 â 24 novembre 2025 18:54 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237653244978 | 1.25M | 18 novembre 2025 06:34 â 24 novembre 2025 18:21 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237671711479 | 1.00k | 22 novembre 2025 11:06 â 24 novembre 2025 18:13 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237676665072 â 237683390416 | 300k | 24 novembre 2025 18:02 â 24 novembre 2025 18:02 | Montant â„250k |
| R3 | 237676665072 â 237683390416 | 300k | 24 novembre 2025 18:02 â 24 novembre 2025 18:02 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 â 237679087336 | 240k | 18 novembre 2025 18:54 â 24 novembre 2025 17:32 | 9 opĂ©rations sur 9 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237674973083 | 215k | 19 novembre 2025 11:51 â 24 novembre 2025 16:56 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237683390416 â 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:25 â 24 novembre 2025 16:25 | Montant â„250k |
| R3 | 237683390416 â 237672728928 | 1.00M | 24 novembre 2025 16:25 â 24 novembre 2025 16:25 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 â 237683728326 | 883k | 18 novembre 2025 09:09 â 24 novembre 2025 16:23 | 11 opĂ©rations sur 11 (>100%) |
| R3 | 237670751396 â 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 16:13 â 24 novembre 2025 16:13 | Montant â„250k |
| R3 | 237670751396 â 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 16:13 â 24 novembre 2025 16:13 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237681614916 â 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 15:22 â 24 novembre 2025 15:22 | Montant â„250k |
| R3 | 237681614916 â 237683390416 | 500k | 24 novembre 2025 15:22 â 24 novembre 2025 15:22 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683390416 â 237678863044 | 100 | 24 novembre 2025 14:55 â 24 novembre 2025 14:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237653240836 | 1.00M | 18 novembre 2025 06:35 â 24 novembre 2025 11:49 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683390416 â 237670757294 | 45.0k | 18 novembre 2025 11:05 â 24 novembre 2025 10:54 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
1016 opérations (page 13/41)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2025 10:50 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCO LTEDA_CBOX_R1_BIH CHALOTTE BISIH 237683344531 | -50.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:29 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | tatiana ngouekem touoyem 237676330933 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:22 | Transfer | PASCAL FEH DJOM 237681658902 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +200k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 10:06 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | KHAN GEORGE NKENG BUSNESCO BUSNESCO 237672646567 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:34 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | APPOLIN KAMTA TCHOUPETSA 237676665072 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:18 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCO LTPEDA CBOX R1 Oumarou Ahmadou 237683685938 | -20.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:09 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | EMMANUEL LEINYUY WIRNDZEREM 237683728326 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:09 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | TANYU BILATE GWEMBE BUSNESCO 237683385069 | -65.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 09:05 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | PASCAL FEH DJOM 237681658902 | -100k |
R5
R6
R7
|
| 18 novembre 2025 08:59 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | DIVINE MFORMI 237679087335 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 08:57 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | DIVINE MFORMI 237679087335 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 08:51 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | DOUNLA ALIANE MFS 237681658280 | -150k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 08:50 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | APPOLIN KAMTA TCHOUPETSA 237676665072 | -500k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 08:47 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | Kiki Cabelle Hessie Pelewang 237681666816 | -50.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 08:46 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | EMILIENNE NGO LISSOUCK 237674940405 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 08:03 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCO LTEDA CBOX R1 NDAMNSA EFFICIENCE YAH 237683403998 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 07:08 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | NANGA EPOUSE NGOUMOU OWONA MARIE BUSNESCO BUSNESCO 237681156344 | -130k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 07:00 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | MALANG NDIFORPU IBRAHIM NGHONJUYE BUSNESCO BUSNESCO 237681152206 | -5.00k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 06:42 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | ESEKA 2 LA NEGRESSE 237653058007 | -150k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 06:41 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | APPOLIN KAMTA TCHOUPETSA 237676665072 | -50.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 06:40 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | TCHOFFO TCHOUPETSA HENRI JOEL BUSNESCO BUSNESCO 237681614916 | -50.0k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 06:35 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCOEDE A85 237653240836 | -150k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 06:34 | Transfer | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | BUSNESCOEDEA 65 237653244978 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 06:27 | Transfer | BUSNESCOEDEA 11 237653241892 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +2.00M |
R3
R5
R7
|
| 17 novembre 2025 22:06 | Transfer | ESEKA 2 LA NEGRESSE 237653058007 | KILESE KILIAN NJONYU BUSNESCO BUSNESCO 237683390416 | +240k | RAS |