Taux de Couverture
0,4%
12/2698 POS servis
Commercial · 74
NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237681656750
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
18.4M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
18.4M
Agent → POS (Retour)
Transactions
106
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
500k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
1.69M
|
1/484
0,2% TC
1.40M
|
1/484
0,2% TC
870k
|
1/484
0,2% TC
365k
|
1/484
0,2% TC
950k
|
1/484
0,2% TC
2.10M
|
1/484
0,2% TC
3.10M
|
1/484
0,2% TC
1.80M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
500k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
400k
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
2/756
0,3% TC
800k
|
1/756
0,1% TC
25.0k
|
1/756
0,1% TC
850k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
500k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
3/1458
0,2% TC
240k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
500k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
1/1458
0,1% TC
15.0k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
1.00M
|
3/2698
0,1% TC
1.10M
|
1/2698
0,0% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
3/2698
0,1% TC
1.07M
|
4/2698
0,1% TC
3.86M
|
2/2698
0,1% TC
4.06M
|
6/2698
0,2% TC
2.71M
|
3/2698
0,1% TC
458k
|
6/2698
0,2% TC
4.93M
|
3/2698
0,1% TC
4.19M
|
5/2698
0,2% TC
7.81M
|
3/2698
0,1% TC
3.58M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
126 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
16.7M
Transfer - (Retour)
16.5M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
9.51M
Transfer - (Retour)
9.38M
R5
7 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
7.07M
Transfer - (Retour)
6.63M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
6.16M
Transfer - (Retour)
6.27M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 24 novembre 2025 19:03 → 24 novembre 2025 19:03 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 24 novembre 2025 19:03 → 24 novembre 2025 19:03 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 3.55M | 24 novembre 2025 13:55 → 24 novembre 2025 19:03 | Volume 3,550,000 vs avg 1,697,330 |
| R5 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 5.29M | 18 novembre 2025 13:17 → 24 novembre 2025 19:03 | 14 opérations sur 14 (>100%) |
| R3 | 237671728985 ↔ 237681656750 | 500k | 24 novembre 2025 18:56 → 24 novembre 2025 18:56 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671728985 ↔ 237681656750 | 500k | 24 novembre 2025 18:56 → 24 novembre 2025 18:56 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237679065024 ↔ 237681656750 | 7.07M | 18 novembre 2025 12:56 → 24 novembre 2025 18:56 | 19 opérations sur 19 (>100%) |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 275k | 24 novembre 2025 17:14 → 24 novembre 2025 17:14 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 275k | 24 novembre 2025 17:14 → 24 novembre 2025 17:14 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 24 novembre 2025 16:39 → 24 novembre 2025 16:39 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 24 novembre 2025 16:39 → 24 novembre 2025 16:39 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 450k | 24 novembre 2025 16:38 → 24 novembre 2025 16:38 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 450k | 24 novembre 2025 16:38 → 24 novembre 2025 16:38 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679065024 ↔ 237681656750 | 325k | 24 novembre 2025 15:01 → 24 novembre 2025 15:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679065024 ↔ 237681656750 | 325k | 24 novembre 2025 15:01 → 24 novembre 2025 15:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 365k | 24 novembre 2025 14:20 → 24 novembre 2025 14:20 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 365k | 24 novembre 2025 14:20 → 24 novembre 2025 14:20 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 500k | 24 novembre 2025 13:55 → 24 novembre 2025 13:55 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 500k | 24 novembre 2025 13:55 → 24 novembre 2025 13:55 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 750k | 22 novembre 2025 17:31 → 22 novembre 2025 17:31 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 750k | 22 novembre 2025 17:31 → 22 novembre 2025 17:31 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 700k | 22 novembre 2025 17:15 → 22 novembre 2025 17:15 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 700k | 22 novembre 2025 17:15 → 22 novembre 2025 17:15 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 21 novembre 2025 19:14 → 21 novembre 2025 19:14 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 21 novembre 2025 19:14 → 21 novembre 2025 19:14 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
106 opérations (page 2/5)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 novembre 2025 17:50 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 17:49 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -70.0k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 17:49 | Transfer | DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +700k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 17:00 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO MINYEM BLANDINE MISPADORE Ets KENTO AND Co 237671367010 | -40.0k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 16:59 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +18.0k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 14:18 | Transfer | BUSNESCOEDEA 33 237653242507 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +22.3k |
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 13:41 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | PAUL ALFRED NDOMBOL 237653319009 | -400k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 13:40 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +400k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 12:26 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 19 novembre 2025 11:35 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 NGO GWETH CATHERINE 237679065024 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +500k |
R3
R4
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:17 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | SIPORA CAROLE NGO TAMGA 237670516746 | -200k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 15:16 | Transfer | KENTO AND CO 28 237671728985 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +200k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:58 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | BUSNESCO CEYDE-CB_Ngo mbekek catherine 237672950751 | -100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:57 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +100k |
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 13:17 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
R5
R7
|
| 18 novembre 2025 12:56 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 NGO GWETH CATHERINE 237679065024 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +500k |
R3
R5
R7
|
| 17 novembre 2025 17:48 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 NGO GWETH CATHERINE 237679065024 | -850k |
R3
R4
|
| 17 novembre 2025 17:35 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +800k |
R3
R4
|
| 17 novembre 2025 16:59 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
R4
|
| 17 novembre 2025 16:58 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 NGO GWETH CATHERINE 237679065024 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +500k |
R3
R4
|
| 17 novembre 2025 15:38 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -300k |
R3
R4
|
| 17 novembre 2025 15:29 | Transfer | DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +350k |
R3
R4
|
| 16 novembre 2025 15:41 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -150k | RAS |
| 16 novembre 2025 15:21 | Transfer | KENTO AND CO 28 237671728985 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +150k | RAS |
| 14 novembre 2025 18:12 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -400k |
R3
|