Commercial · 74

NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea

MSISDN : 237681656750

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

Fenêtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,4%

12/2698 POS servis

Transfer Positif

18.4M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

18.4M

Agent → POS (Retour)

Transactions

106

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 500k
1/484 0,2% TC 100k
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 1.69M
1/484 0,2% TC 1.40M
1/484 0,2% TC 870k
1/484 0,2% TC 365k
1/484 0,2% TC 950k
1/484 0,2% TC 2.10M
1/484 0,2% TC 3.10M
1/484 0,2% TC 1.80M
MVC
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 500k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 10.0k
1/756 0,1% TC 10.0k
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 400k
1/756 0,1% TC 10.0k
2/756 0,3% TC 800k
1/756 0,1% TC 25.0k
1/756 0,1% TC 850k
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 500k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
3/1458 0,2% TC 240k
0/1458 0,0% TC 0
2/1458 0,1% TC 500k
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 300k
1/1458 0,1% TC 15.0k
ALL POS
1/2698 0,0% TC 1.00M
3/2698 0,1% TC 1.10M
1/2698 0,0% TC 100k
2/2698 0,1% TC 200k
3/2698 0,1% TC 1.07M
4/2698 0,1% TC 3.86M
2/2698 0,1% TC 4.06M
6/2698 0,2% TC 2.71M
3/2698 0,1% TC 458k
6/2698 0,2% TC 4.93M
3/2698 0,1% TC 4.19M
5/2698 0,2% TC 7.81M
3/2698 0,1% TC 3.58M
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (écart ≤5%)

Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.

R3 126 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

16.7M

Transfer - (Retour)

16.5M

R4 6 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

9.51M

Transfer - (Retour)

9.38M

R5 7 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

7.07M

Transfer - (Retour)

6.63M

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.

R7 6 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

6.16M

Transfer - (Retour)

6.27M

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Détection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
Règle Agent ↔ POS Montant (k) Fenêtre Note
R4 237671728985 ↔ 237681656750 3.00M 21 novembre 2025 13:32 → 21 novembre 2025 19:14 Volume 3,000,000 vs avg 1,782,187
R3 237673047085 ↔ 237681656750 500k 21 novembre 2025 19:13 → 21 novembre 2025 19:13 Montant ≥250k
R3 237673047085 ↔ 237681656750 500k 21 novembre 2025 19:13 → 21 novembre 2025 19:13 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237681656750 ↔ 237683341653 300k 21 novembre 2025 17:02 → 21 novembre 2025 17:02 Montant ≥250k
R3 237681656750 ↔ 237683341653 300k 21 novembre 2025 17:02 → 21 novembre 2025 17:02 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237671325040 ↔ 237681656750 300k 21 novembre 2025 17:01 → 21 novembre 2025 17:01 Montant ≥250k
R3 237671325040 ↔ 237681656750 300k 21 novembre 2025 17:01 → 21 novembre 2025 17:01 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237681656750 ↔ 237671325040 500k 21 novembre 2025 16:21 → 21 novembre 2025 16:21 Montant ≥250k
R3 237681656750 ↔ 237671325040 500k 21 novembre 2025 16:21 → 21 novembre 2025 16:21 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237679065024 ↔ 237681656750 500k 21 novembre 2025 16:19 → 21 novembre 2025 16:19 Montant ≥250k
R3 237679065024 ↔ 237681656750 500k 21 novembre 2025 16:19 → 21 novembre 2025 16:19 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237681656750 ↔ 237679065024 600k 20 novembre 2025 15:32 → 20 novembre 2025 15:32 Montant ≥250k
R3 237681656750 ↔ 237679065024 600k 20 novembre 2025 15:32 → 20 novembre 2025 15:32 Cumul ≥250k sur 15 min
R5 237681656750 ↔ 237679065024 600k 20 novembre 2025 15:32 → 20 novembre 2025 15:32 1 opérations sur 1 (>100%)
R3 237671325040 ↔ 237681656750 600k 20 novembre 2025 15:29 → 20 novembre 2025 15:29 Montant ≥250k
R3 237671325040 ↔ 237681656750 600k 20 novembre 2025 15:29 → 20 novembre 2025 15:29 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237681656750 ↔ 237671325040 500k 19 novembre 2025 17:50 → 19 novembre 2025 17:50 Montant ≥250k
R3 237681656750 ↔ 237671325040 570k 19 novembre 2025 17:49 → 19 novembre 2025 17:50 Cumul ≥250k sur 15 min
R4 237679065024 ↔ 237681656750 3.15M 19 novembre 2025 11:35 → 19 novembre 2025 17:50 Volume 3,150,318 vs avg 1,726,429
R7 237679065024 ↔ 237681656750 3.15M 19 novembre 2025 11:35 → 19 novembre 2025 17:50 4 POS vs avg 3.0
R3 237673047085 ↔ 237681656750 700k 19 novembre 2025 17:49 → 19 novembre 2025 17:49 Montant ≥250k
R3 237673047085 ↔ 237681656750 700k 19 novembre 2025 17:49 → 19 novembre 2025 17:49 Cumul ≥250k sur 15 min
R5 237681656750 ↔ 237671367010 40.0k 19 novembre 2025 17:00 → 19 novembre 2025 17:00 1 opérations sur 1 (>100%)
R3 237681656750 ↔ 237653319009 400k 19 novembre 2025 13:41 → 19 novembre 2025 13:41 Montant ≥250k
R3 237681656750 ↔ 237653319009 400k 19 novembre 2025 13:41 → 19 novembre 2025 13:41 Cumul ≥250k sur 15 min

Transactions récentes

106 opérations (page 5/5)

Date Type Agent POS Montant Flags
3 novembre 2025 18:50 Transfer NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 -850k
R3 R4
3 novembre 2025 18:48 Transfer DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 +850k
R3 R4
3 novembre 2025 12:49 Transfer NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 -400k
R3 R4
3 novembre 2025 12:05 Transfer DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 +400k
R3 R4
2 novembre 2025 16:55 Transfer NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 -600k
R3
2 novembre 2025 16:51 Transfer DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 +600k
R3