Taux de Couverture
0,4%
12/2698 POS servis
Commercial · 74
NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO Littoral II · Edea
MSISDN : 237681656750
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
18.4M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
18.4M
Agent → POS (Retour)
Transactions
106
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
500k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
1.69M
|
1/484
0,2% TC
1.40M
|
1/484
0,2% TC
870k
|
1/484
0,2% TC
365k
|
1/484
0,2% TC
950k
|
1/484
0,2% TC
2.10M
|
1/484
0,2% TC
3.10M
|
1/484
0,2% TC
1.80M
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
500k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
400k
|
1/756
0,1% TC
10.0k
|
2/756
0,3% TC
800k
|
1/756
0,1% TC
25.0k
|
1/756
0,1% TC
850k
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
500k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
3/1458
0,2% TC
240k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
500k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
1/1458
0,1% TC
15.0k
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
1.00M
|
3/2698
0,1% TC
1.10M
|
1/2698
0,0% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
200k
|
3/2698
0,1% TC
1.07M
|
4/2698
0,1% TC
3.86M
|
2/2698
0,1% TC
4.06M
|
6/2698
0,2% TC
2.71M
|
3/2698
0,1% TC
458k
|
6/2698
0,2% TC
4.93M
|
3/2698
0,1% TC
4.19M
|
5/2698
0,2% TC
7.81M
|
3/2698
0,1% TC
3.58M
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
126 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
16.7M
Transfer - (Retour)
16.5M
R4
6 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
9.51M
Transfer - (Retour)
9.38M
R5
7 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
7.07M
Transfer - (Retour)
6.63M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
6.16M
Transfer - (Retour)
6.27M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237671728985 ↔ 237681656750 | 3.00M | 21 novembre 2025 13:32 → 21 novembre 2025 19:14 | Volume 3,000,000 vs avg 1,782,187 |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 500k | 21 novembre 2025 19:13 → 21 novembre 2025 19:13 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 500k | 21 novembre 2025 19:13 → 21 novembre 2025 19:13 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237683341653 | 300k | 21 novembre 2025 17:02 → 21 novembre 2025 17:02 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237683341653 | 300k | 21 novembre 2025 17:02 → 21 novembre 2025 17:02 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237671325040 ↔ 237681656750 | 300k | 21 novembre 2025 17:01 → 21 novembre 2025 17:01 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671325040 ↔ 237681656750 | 300k | 21 novembre 2025 17:01 → 21 novembre 2025 17:01 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 21 novembre 2025 16:21 → 21 novembre 2025 16:21 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 21 novembre 2025 16:21 → 21 novembre 2025 16:21 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237679065024 ↔ 237681656750 | 500k | 21 novembre 2025 16:19 → 21 novembre 2025 16:19 | Montant ≥250k |
| R3 | 237679065024 ↔ 237681656750 | 500k | 21 novembre 2025 16:19 → 21 novembre 2025 16:19 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237679065024 | 600k | 20 novembre 2025 15:32 → 20 novembre 2025 15:32 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237679065024 | 600k | 20 novembre 2025 15:32 → 20 novembre 2025 15:32 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681656750 ↔ 237679065024 | 600k | 20 novembre 2025 15:32 → 20 novembre 2025 15:32 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237671325040 ↔ 237681656750 | 600k | 20 novembre 2025 15:29 → 20 novembre 2025 15:29 | Montant ≥250k |
| R3 | 237671325040 ↔ 237681656750 | 600k | 20 novembre 2025 15:29 → 20 novembre 2025 15:29 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 500k | 19 novembre 2025 17:50 → 19 novembre 2025 17:50 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237671325040 | 570k | 19 novembre 2025 17:49 → 19 novembre 2025 17:50 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R4 | 237679065024 ↔ 237681656750 | 3.15M | 19 novembre 2025 11:35 → 19 novembre 2025 17:50 | Volume 3,150,318 vs avg 1,726,429 |
| R7 | 237679065024 ↔ 237681656750 | 3.15M | 19 novembre 2025 11:35 → 19 novembre 2025 17:50 | 4 POS vs avg 3.0 |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 700k | 19 novembre 2025 17:49 → 19 novembre 2025 17:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237673047085 ↔ 237681656750 | 700k | 19 novembre 2025 17:49 → 19 novembre 2025 17:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237681656750 ↔ 237671367010 | 40.0k | 19 novembre 2025 17:00 → 19 novembre 2025 17:00 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681656750 ↔ 237653319009 | 400k | 19 novembre 2025 13:41 → 19 novembre 2025 13:41 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681656750 ↔ 237653319009 | 400k | 19 novembre 2025 13:41 → 19 novembre 2025 13:41 | Cumul ≥250k sur 15 min |
Transactions récentes
106 opérations (page 3/5)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2025 18:11 | Transfer | KENTO AND CO 28 237671728985 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +400k |
R3
|
| 14 novembre 2025 17:07 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -200k | RAS |
| 14 novembre 2025 17:06 | Transfer | KENTO AND CO 28 237671728985 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +200k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:13 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
|
| 13 novembre 2025 12:11 | Transfer | DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +400k |
R3
|
| 13 novembre 2025 11:29 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
|
| 13 novembre 2025 11:13 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 NGO GWETH CATHERINE 237679065024 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +600k |
R3
|
| 13 novembre 2025 10:36 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | JACKY ELISE MIFLORE BOOG 237675056247 | -10.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 10:36 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +10.0k | RAS |
| 10 novembre 2025 15:40 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 | -500k |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 15:39 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +500k |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 11:34 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO BAYIHA ARMEL JUDITH ETS KENTO AND CO 237681535784 | -10.0k |
R7
|
| 10 novembre 2025 11:34 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +10.0k |
R7
|
| 10 novembre 2025 11:15 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
R7
|
| 10 novembre 2025 11:12 | Transfer | DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +500k |
R3
R7
|
| 9 novembre 2025 18:55 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | CARINE JOSELYNE NDJOCK 237683390782 | -15.0k | RAS |
| 9 novembre 2025 18:54 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +15.0k | RAS |
| 9 novembre 2025 17:15 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -1.00M |
R3
|
| 9 novembre 2025 12:42 | Transfer | DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +1.00M |
R3
|
| 9 novembre 2025 08:58 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -100k | RAS |
| 9 novembre 2025 07:28 | Transfer | PAUL ALFRED NDOMBOL 237653319009 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +100k | RAS |
| 8 novembre 2025 13:37 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | DIFFO KOUKAM IDRIS PERQUIS Ets KENTO and Co 237673047085 | -5.00k |
R7
|
| 8 novembre 2025 13:36 | Transfer | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | +5.00k |
R7
|
| 8 novembre 2025 07:09 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | NGO NJOCK MARIE FRANCOISE Ets KENTO and Co 237671325040 | -500k |
R3
R7
|
| 8 novembre 2025 07:07 | Transfer | NGO MBELECK REINE LYDIE BUSNESCO BUSNESCO 237681656750 | LA NEGRESSE LTDLA CBOX R0 NGO GWETH CATHERINE 237679065024 | -500k |
R3
R7
|