Taux de Couverture
0,9%
24/2698 POS servis
Commercial · 73
NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683646556
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
18.7M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
19.7M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1062
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
110k
|
1/484
0,2% TC
500k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
3/484
0,6% TC
670k
|
1/484
0,2% TC
250k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
575k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
480k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
1/756
0,1% TC
210k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
243k
|
1/756
0,1% TC
320k
|
3/756
0,4% TC
295k
|
2/756
0,3% TC
35.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
205k
|
2/1458
0,1% TC
406k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
3/1458
0,2% TC
252k
|
2/1458
0,1% TC
66.5k
|
2/1458
0,1% TC
356k
|
2/1458
0,1% TC
40.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
2/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
4/2698
0,1% TC
1.93M
|
8/2698
0,3% TC
5.10M
|
8/2698
0,3% TC
4.69M
|
7/2698
0,3% TC
6.85M
|
10/2698
0,4% TC
10.5M
|
9/2698
0,3% TC
1.81M
|
6/2698
0,2% TC
1.03M
|
11/2698
0,4% TC
2.84M
|
6/2698
0,2% TC
1.64M
|
7/2698
0,3% TC
1.56M
|
2/2698
0,1% TC
502k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
139 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
16.3M
Transfer - (Retour)
14.7M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.2M
Transfer - (Retour)
13.9M
R5
266 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
10.1M
Transfer - (Retour)
5.67M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
3.00M
Transfer - (Retour)
3.00M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
3 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.40M
Transfer - (Retour)
1.20M
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237683646556 â 237653479412 | 5.62M | 19 novembre 2025 08:01 â 19 novembre 2025 16:51 | Volume 5,620,950 vs avg 3,853,307 |
| R5 | 237671610864 â 237683646556 | 11.1M | 13 novembre 2025 08:20 â 19 novembre 2025 16:51 | 42 opĂ©rations sur 42 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237671880012 | 15.0k | 19 novembre 2025 16:46 â 19 novembre 2025 16:46 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237680761027 | 118k | 17 novembre 2025 14:13 â 19 novembre 2025 15:42 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237650494148 | 6.50k | 14 novembre 2025 12:31 â 19 novembre 2025 15:38 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237677555610 | 670k | 13 novembre 2025 16:07 â 19 novembre 2025 15:35 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237650148107 | 3.00k | 19 novembre 2025 15:18 â 19 novembre 2025 15:18 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237672053560 | 23.2k | 17 novembre 2025 17:09 â 19 novembre 2025 15:02 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237683646556 â 237679713258 | 1.30M | 19 novembre 2025 14:55 â 19 novembre 2025 14:55 | Montant â„250k |
| R3 | 237683646556 â 237679713258 | 1.30M | 19 novembre 2025 14:55 â 19 novembre 2025 14:55 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237679713258 | 2.15M | 15 novembre 2025 09:14 â 19 novembre 2025 14:55 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237677961730 | 12.0k | 19 novembre 2025 14:46 â 19 novembre 2025 14:46 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237679914688 | 23.0k | 19 novembre 2025 14:24 â 19 novembre 2025 14:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237670979590 | 3.00k | 19 novembre 2025 14:03 â 19 novembre 2025 14:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237674648027 | 5.20k | 19 novembre 2025 13:53 â 19 novembre 2025 13:53 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237654790950 | 12.5k | 19 novembre 2025 12:34 â 19 novembre 2025 12:34 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678505022 | 15.4k | 19 novembre 2025 12:09 â 19 novembre 2025 12:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678006853 | 1.50k | 19 novembre 2025 12:03 â 19 novembre 2025 12:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237676213487 â 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 11:21 â 19 novembre 2025 11:21 | Montant â„250k |
| R3 | 237676213487 â 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 11:21 â 19 novembre 2025 11:21 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237683646556 â 237676213487 | 500k | 19 novembre 2025 11:19 â 19 novembre 2025 11:19 | Montant â„250k |
| R3 | 237683646556 â 237676213487 | 500k | 19 novembre 2025 11:19 â 19 novembre 2025 11:19 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237683646556 â 237676213487 | 1.00M | 19 novembre 2025 11:14 â 19 novembre 2025 11:14 | Montant â„250k |
| R3 | 237683646556 â 237676213487 | 1.00M | 19 novembre 2025 11:14 â 19 novembre 2025 11:14 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237682810933 | 91.5k | 14 novembre 2025 09:02 â 19 novembre 2025 09:24 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
Transactions récentes
1062 opérations (page 1/43)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 novembre 2025 16:51 | Transfer | BUSNESCOEDEA 64 237653244896 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +200k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 16:46 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | LENCLOS RAISSA TSAPTOUO KOUETE 237671880012 | -15.0k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 15:42 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ROGER FUNJI NDOHNGWA 237680761027 | -3.00k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 15:38 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MAURICE BADAWE 237650494148 | -1.50k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 15:35 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | philippe vincent ulrich yeglan idin 237677555610 | -10.0k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 15:18 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A NEBONGO DIVINE MENDAKO 237650148107 | -3.00k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 15:02 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | NADIE KEMBOU EPSE KANMINI 237672053560 | -6.70k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 14:55 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | APPRO 23 237679713258 | -1.30M |
R3
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 14:46 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | PHILIPPE VINCENT ULRICH YEGLAN IDIN 237677961730 | -12.0k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 14:24 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A GLORY YAFE NDIFON 237679914688 | -23.0k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 14:08 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | philippe vincent ulrich yeglan idin 237677555610 | -80.0k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 14:03 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | HERMANN LARACHE MOUOFO NEGOU 237670979590 | -3.00k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 13:53 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | Appolinaire Mama 237674648027 | -5.20k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 12:44 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | NADIE KEMBOU EPSE KANMINI 237672053560 | -11.0k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 12:34 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | nestor teleh ambeh 237654790950 | -12.5k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 12:09 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | CLAUVIS NGALA GIANTAR 237678505022 | -15.4k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 12:09 | Transfer | MBOCK BAKODOL BA NGAI YVAN Ets KENTO AND Co 237673695313 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +1.00k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 12:03 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ROSTAND KEMAJOU 237678006853 | -1.50k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 11:22 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -100k |
R4
|
| 19 novembre 2025 11:21 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +1.00M |
R3
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 11:19 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -500k |
R3
R4
|
| 19 novembre 2025 11:14 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -1.00M |
R3
R4
|
| 19 novembre 2025 09:24 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | VICKY MOUSSI EYOUM 237682810933 | -20.6k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 09:23 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | RENE MENTOH EGBE 237683073536 | -40.0k |
R4
R5
|
| 19 novembre 2025 09:22 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A MOHAMADOU 237679733583 | -4.50k |
R4
|