Taux de Couverture
0,9%
24/2698 POS servis
Commercial · 73
NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683646556
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
18.7M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
19.7M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1062
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
110k
|
1/484
0,2% TC
500k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
3/484
0,6% TC
670k
|
1/484
0,2% TC
250k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
575k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
480k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
1/756
0,1% TC
210k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
243k
|
1/756
0,1% TC
320k
|
3/756
0,4% TC
295k
|
2/756
0,3% TC
35.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
205k
|
2/1458
0,1% TC
406k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
3/1458
0,2% TC
252k
|
2/1458
0,1% TC
66.5k
|
2/1458
0,1% TC
356k
|
2/1458
0,1% TC
40.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
2/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
4/2698
0,1% TC
1.93M
|
8/2698
0,3% TC
5.10M
|
8/2698
0,3% TC
4.69M
|
7/2698
0,3% TC
6.85M
|
10/2698
0,4% TC
10.5M
|
9/2698
0,3% TC
1.81M
|
6/2698
0,2% TC
1.03M
|
11/2698
0,4% TC
2.84M
|
6/2698
0,2% TC
1.64M
|
7/2698
0,3% TC
1.56M
|
2/2698
0,1% TC
502k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
139 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
16.3M
Transfer - (Retour)
14.7M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.2M
Transfer - (Retour)
13.9M
R5
266 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
10.1M
Transfer - (Retour)
5.67M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
3.00M
Transfer - (Retour)
3.00M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
3 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.40M
Transfer - (Retour)
1.20M
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683646556 â 237683073536 | 40.0k | 19 novembre 2025 09:23 â 19 novembre 2025 09:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237673001609 | 5.00k | 19 novembre 2025 09:17 â 19 novembre 2025 09:17 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678351815 | 20.5k | 13 novembre 2025 10:04 â 19 novembre 2025 09:07 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237653244896 | 750k | 13 novembre 2025 09:08 â 19 novembre 2025 08:57 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678350700 | 11.0k | 19 novembre 2025 08:51 â 19 novembre 2025 08:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681782295 â 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 08:49 â 19 novembre 2025 08:49 | Montant â„250k |
| R3 | 237681782295 â 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 08:49 â 19 novembre 2025 08:49 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237653404800 | 10.0k | 19 novembre 2025 08:43 â 19 novembre 2025 08:43 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237683728304 | 170k | 13 novembre 2025 16:43 â 19 novembre 2025 08:40 | 3 opĂ©rations sur 4 (>75%) |
| R5 | 237683646556 â 237679345647 | 500 | 19 novembre 2025 08:13 â 19 novembre 2025 08:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237653479412 | 20.0k | 19 novembre 2025 08:01 â 19 novembre 2025 08:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237675588898 | 1.00k | 18 novembre 2025 16:58 â 18 novembre 2025 16:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683646556 â 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 â 18 novembre 2025 16:56 | Montant â„250k |
| R3 | 237683646556 â 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 â 18 novembre 2025 16:56 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 â 18 novembre 2025 16:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237677977835 | 24.5k | 18 novembre 2025 16:49 â 18 novembre 2025 16:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237651901468 | 7.00k | 13 novembre 2025 09:54 â 18 novembre 2025 16:44 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237673210701 | 4.05k | 18 novembre 2025 16:36 â 18 novembre 2025 16:36 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237651893835 | 55.0k | 18 novembre 2025 16:23 â 18 novembre 2025 16:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237676973550 | 2.00k | 18 novembre 2025 16:22 â 18 novembre 2025 16:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237683242784 | 6.00k | 18 novembre 2025 16:11 â 18 novembre 2025 16:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683646556 â 237675362696 | 400k | 18 novembre 2025 16:05 â 18 novembre 2025 16:05 | Montant â„250k |
| R3 | 237683646556 â 237675362696 | 400k | 18 novembre 2025 16:05 â 18 novembre 2025 16:05 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237675362696 | 500k | 14 novembre 2025 14:46 â 18 novembre 2025 16:05 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678955698 | 20.0k | 18 novembre 2025 16:04 â 18 novembre 2025 16:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1062 opérations (page 7/43)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2025 09:59 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | BUSNESCOEDEA 64 237653244896 | -200k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 09:22 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | SIMON SATTI AZEUFACK 237673301791 | -5.00k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 09:17 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MIRABEL NENG TABBEY 237677225583 | -10.0k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:56 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | BANEMB EPSE YANGA SIPORA EDWIGE LA NEGRESSE SARL 237670623481 | -20.0k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:56 | Cash out | marie clare ngum fobiwe 237654022972 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +287k |
R3
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:52 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ANNE LYNDA FOUDA 237677071025 | -2.00k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:42 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | APPOLAIN JOHN SON LELE SIGNE 237670542178 | -17.0k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:41 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ARIANE CHRISTELLE MABVAH 237653951444 | -3.00k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:36 | Cash out | DESMOND MUSONGONG NJI 237653419073 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +130k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:23 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | CIEVIANE CAROLLE NGATAT 237675677755 | -10.1k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 08:07 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | VALDES AIME MBOUZAP 237651785060 | -10.0k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 07:57 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | FAZIL MBIYDZENYUY SALMAN 237680847874 | -20.0k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 07:56 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | gisele Prisca DJIDJOU 237652434946 | -1.50k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 07:49 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A TABOULLA 237680254475 | -125k |
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 07:46 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | Philippe Gumete Fokou 237681782295 | -300k |
R3
R4
R5
|
| 17 novembre 2025 07:45 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | PAUL TIMOTHEE HONBA 237678415817 | -6.00k |
R4
R5
|
| 16 novembre 2025 15:35 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | DIEUDONNE AKA API 237675227733 | -20.2k |
R5
|
| 16 novembre 2025 15:33 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A IHIMBRU LOVELINE BIHUNDU 237671762749 | -10.0k |
R5
|
| 16 novembre 2025 15:30 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | PEGUI VANESSA ZEMTSOP DJOUFACK 237651148386 | -20.0k |
R5
|
| 16 novembre 2025 15:24 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | SALOME YVETTE BELLA 237654822774 | -4.50k | RAS |
| 16 novembre 2025 15:10 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | JULIENNE ELONISE WONKAP 237679108227 | -15.0k |
R5
|
| 16 novembre 2025 14:45 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | CECILE CHEMENE MAFFO 237676349359 | -5.50k |
R5
|
| 16 novembre 2025 14:44 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | VALDES AIME MBOUZAP 237651785060 | -5.00k |
R5
|
| 16 novembre 2025 14:27 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N-A ZOK MAALAM EPSE DONG 237675757086 | -5.00k |
R5
|
| 16 novembre 2025 14:23 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | FESTUS EVOBO YANGO 237653864808 | -3.50k |
R5
|