Taux de Couverture
0,9%
24/2698 POS servis
Commercial · 73
NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683646556
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
18.7M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
19.7M
Agent → POS (Retour)
Transactions
1062
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
110k
|
1/484
0,2% TC
500k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
3/484
0,6% TC
670k
|
1/484
0,2% TC
250k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
575k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
480k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
1/756
0,1% TC
210k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
243k
|
1/756
0,1% TC
320k
|
3/756
0,4% TC
295k
|
2/756
0,3% TC
35.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
205k
|
2/1458
0,1% TC
406k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
3/1458
0,2% TC
252k
|
2/1458
0,1% TC
66.5k
|
2/1458
0,1% TC
356k
|
2/1458
0,1% TC
40.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
2/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
4/2698
0,1% TC
1.93M
|
8/2698
0,3% TC
5.10M
|
8/2698
0,3% TC
4.69M
|
7/2698
0,3% TC
6.85M
|
10/2698
0,4% TC
10.5M
|
9/2698
0,3% TC
1.81M
|
6/2698
0,2% TC
1.03M
|
11/2698
0,4% TC
2.84M
|
6/2698
0,2% TC
1.64M
|
7/2698
0,3% TC
1.56M
|
2/2698
0,1% TC
502k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
139 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
16.3M
Transfer - (Retour)
14.7M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.2M
Transfer - (Retour)
13.9M
R5
266 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
10.1M
Transfer - (Retour)
5.67M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
Transfer + (Aller)
3.00M
Transfer - (Retour)
3.00M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
3 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.40M
Transfer - (Retour)
1.20M
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683646556 ↔ 237683073536 | 40.0k | 19 novembre 2025 09:23 → 19 novembre 2025 09:23 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237673001609 | 5.00k | 19 novembre 2025 09:17 → 19 novembre 2025 09:17 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237678351815 | 20.5k | 13 novembre 2025 10:04 → 19 novembre 2025 09:07 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237653244896 | 750k | 13 novembre 2025 09:08 → 19 novembre 2025 08:57 | 7 opérations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237678350700 | 11.0k | 19 novembre 2025 08:51 → 19 novembre 2025 08:51 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681782295 ↔ 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 08:49 → 19 novembre 2025 08:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237681782295 ↔ 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 08:49 → 19 novembre 2025 08:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 ↔ 237653404800 | 10.0k | 19 novembre 2025 08:43 → 19 novembre 2025 08:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237683728304 | 170k | 13 novembre 2025 16:43 → 19 novembre 2025 08:40 | 3 opérations sur 4 (>75%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237679345647 | 500 | 19 novembre 2025 08:13 → 19 novembre 2025 08:13 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237653479412 | 20.0k | 19 novembre 2025 08:01 → 19 novembre 2025 08:01 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237675588898 | 1.00k | 18 novembre 2025 16:58 → 18 novembre 2025 16:58 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683646556 ↔ 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 → 18 novembre 2025 16:56 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683646556 ↔ 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 → 18 novembre 2025 16:56 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 ↔ 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 → 18 novembre 2025 16:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237677977835 | 24.5k | 18 novembre 2025 16:49 → 18 novembre 2025 16:49 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237651901468 | 7.00k | 13 novembre 2025 09:54 → 18 novembre 2025 16:44 | 4 opérations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237673210701 | 4.05k | 18 novembre 2025 16:36 → 18 novembre 2025 16:36 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237651893835 | 55.0k | 18 novembre 2025 16:23 → 18 novembre 2025 16:23 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237676973550 | 2.00k | 18 novembre 2025 16:22 → 18 novembre 2025 16:22 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237683242784 | 6.00k | 18 novembre 2025 16:11 → 18 novembre 2025 16:11 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683646556 ↔ 237675362696 | 400k | 18 novembre 2025 16:05 → 18 novembre 2025 16:05 | Montant ≥250k |
| R3 | 237683646556 ↔ 237675362696 | 400k | 18 novembre 2025 16:05 → 18 novembre 2025 16:05 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 ↔ 237675362696 | 500k | 14 novembre 2025 14:46 → 18 novembre 2025 16:05 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683646556 ↔ 237678955698 | 20.0k | 18 novembre 2025 16:04 → 18 novembre 2025 16:04 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1062 opérations (page 35/43)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre 2025 08:01 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | FLORA ABUNGZU MUANDOH 237652657170 | -3.00k |
R4
|
| 5 novembre 2025 08:00 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | GAELLE TCHOKOTHE TCHAMANI 237674987199 | -2.00k |
R4
|
| 5 novembre 2025 07:56 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | AIME MARCEL MOUOTHEU 237677797105 | -4.10k |
R4
|
| 4 novembre 2025 16:05 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | FALONE BRUNELLE MAGAM 237651855379 | -2.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 16:02 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | GUDKWAYA MEDUGUE 237682515615 | -2.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 15:32 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ULRICH TADYE 237681132123 | -122k | RAS |
| 4 novembre 2025 15:19 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | FRANK NTANG BOYOMO 237679500925 | -10.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 15:12 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ROGER FANG KUMA 237682772029 | -120k | RAS |
| 4 novembre 2025 14:56 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | DIDACUS NFON TATA 237674751617 | -176k | RAS |
| 4 novembre 2025 14:36 | Cash out | TIBI TAH VITALIS 237677980331 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +5.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 14:35 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | Yvonne manfo 237673081709 | -2.20k | RAS |
| 4 novembre 2025 13:13 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | CELESTINE HORTENCE TSOMO 237673391712 | -14.2k | RAS |
| 4 novembre 2025 12:46 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | Marie Emmanuelle ngo yamb 237672367066 | -3.50k | RAS |
| 4 novembre 2025 12:42 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | EPHRIAM KUMBONG ANGWI 237670496178 | -153k | RAS |
| 4 novembre 2025 12:25 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MARIE PELAGIE NGO MINYEM 237676540561 | -2.10k | RAS |
| 4 novembre 2025 12:09 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A BUACHEO ERIC AMAH 237652325173 | -245k | RAS |
| 4 novembre 2025 11:48 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | CLEMENT MINYEM 237652013141 | -5.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 11:41 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ZACHARIA AJONG ABI 237653308405 | -2.00k | RAS |
| 4 novembre 2025 11:23 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MAURICE BADAWE 237650494148 | -1.50k | RAS |
| 4 novembre 2025 11:10 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | BERNARD CHRISTIAN KWAGA NKONO 237675416527 | -12.5k | RAS |
| 4 novembre 2025 10:58 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MORELLE GOUNGO KAYO 237673438422 | -10.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 10:44 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | FORMINEH NDAH RUMEROS 237650279682 | -100k | RAS |
| 4 novembre 2025 10:32 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | JEANNINE LEBOMO EPSE MOUCOUE 237679669432 | -10.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 10:20 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | SAMUEL ROMEO MENDY 237678755180 | -41.0k | RAS |
| 4 novembre 2025 10:15 | Transfer | VIRGINIE COLETTE TIABOU 237675362696 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +200k | RAS |