Commercial · 73

NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO Littoral II · Edea

MSISDN : 237683646556

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

Fenêtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,9%

24/2698 POS servis

Transfer Positif

18.7M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

19.7M

Agent → POS (Retour)

Transactions

1062

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
2/484 0,4% TC 110k
1/484 0,2% TC 500k
1/484 0,2% TC 10.0k
3/484 0,6% TC 670k
1/484 0,2% TC 250k
1/484 0,2% TC 50.0k
3/484 0,6% TC 575k
1/484 0,2% TC 50.0k
3/484 0,6% TC 480k
0/484 0,0% TC 0
0/484 0,0% TC 0
MVC
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
1/756 0,1% TC 20.0k
1/756 0,1% TC 210k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
3/756 0,4% TC 243k
1/756 0,1% TC 320k
3/756 0,4% TC 295k
2/756 0,3% TC 35.0k
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
0/756 0,0% TC 0
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
2/1458 0,1% TC 205k
2/1458 0,1% TC 406k
1/1458 0,1% TC 300k
3/1458 0,2% TC 252k
2/1458 0,1% TC 66.5k
2/1458 0,1% TC 356k
2/1458 0,1% TC 40.0k
1/1458 0,1% TC 5.00k
2/1458 0,1% TC 50.0k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
0/2698 0,0% TC 0
4/2698 0,1% TC 1.93M
8/2698 0,3% TC 5.10M
8/2698 0,3% TC 4.69M
7/2698 0,3% TC 6.85M
10/2698 0,4% TC 10.5M
9/2698 0,3% TC 1.81M
6/2698 0,2% TC 1.03M
11/2698 0,4% TC 2.84M
6/2698 0,2% TC 1.64M
7/2698 0,3% TC 1.56M
2/2698 0,1% TC 502k
0/2698 0,0% TC 0
R1 1 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (écart ≤5%)

Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.

R3 139 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

16.3M

Transfer - (Retour)

14.7M

R4 7 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

11.2M

Transfer - (Retour)

13.9M

R5 266 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

10.1M

Transfer - (Retour)

5.67M

R6 2 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.

Transfer + (Aller)

3.00M

Transfer - (Retour)

3.00M

R7 0 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

R8 3 cas

R8 · Retours de float <3 min

Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.

Transfer + (Aller)

1.40M

Transfer - (Retour)

1.20M

R9 1 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Transfer + (Aller)

0

Transfer - (Retour)

0

Détection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
Règle Agent ↔ POS Montant (k) Fenêtre Note
R5 237683646556 ↔ 237683073536 40.0k 19 novembre 2025 09:23 → 19 novembre 2025 09:23 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237673001609 5.00k 19 novembre 2025 09:17 → 19 novembre 2025 09:17 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237678351815 20.5k 13 novembre 2025 10:04 → 19 novembre 2025 09:07 2 opérations sur 2 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237653244896 750k 13 novembre 2025 09:08 → 19 novembre 2025 08:57 7 opérations sur 7 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237678350700 11.0k 19 novembre 2025 08:51 → 19 novembre 2025 08:51 1 opérations sur 1 (>100%)
R3 237681782295 ↔ 237683646556 1.00M 19 novembre 2025 08:49 → 19 novembre 2025 08:49 Montant ≥250k
R3 237681782295 ↔ 237683646556 1.00M 19 novembre 2025 08:49 → 19 novembre 2025 08:49 Cumul ≥250k sur 15 min
R5 237683646556 ↔ 237653404800 10.0k 19 novembre 2025 08:43 → 19 novembre 2025 08:43 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237683728304 170k 13 novembre 2025 16:43 → 19 novembre 2025 08:40 3 opérations sur 4 (>75%)
R5 237683646556 ↔ 237679345647 500 19 novembre 2025 08:13 → 19 novembre 2025 08:13 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237653479412 20.0k 19 novembre 2025 08:01 → 19 novembre 2025 08:01 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237675588898 1.00k 18 novembre 2025 16:58 → 18 novembre 2025 16:58 1 opérations sur 1 (>100%)
R3 237683646556 ↔ 237673775500 380k 18 novembre 2025 16:56 → 18 novembre 2025 16:56 Montant ≥250k
R3 237683646556 ↔ 237673775500 380k 18 novembre 2025 16:56 → 18 novembre 2025 16:56 Cumul ≥250k sur 15 min
R5 237683646556 ↔ 237673775500 380k 18 novembre 2025 16:56 → 18 novembre 2025 16:56 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237677977835 24.5k 18 novembre 2025 16:49 → 18 novembre 2025 16:49 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237651901468 7.00k 13 novembre 2025 09:54 → 18 novembre 2025 16:44 4 opérations sur 4 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237673210701 4.05k 18 novembre 2025 16:36 → 18 novembre 2025 16:36 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237651893835 55.0k 18 novembre 2025 16:23 → 18 novembre 2025 16:23 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237676973550 2.00k 18 novembre 2025 16:22 → 18 novembre 2025 16:22 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237683242784 6.00k 18 novembre 2025 16:11 → 18 novembre 2025 16:11 1 opérations sur 1 (>100%)
R3 237683646556 ↔ 237675362696 400k 18 novembre 2025 16:05 → 18 novembre 2025 16:05 Montant ≥250k
R3 237683646556 ↔ 237675362696 400k 18 novembre 2025 16:05 → 18 novembre 2025 16:05 Cumul ≥250k sur 15 min
R5 237683646556 ↔ 237675362696 500k 14 novembre 2025 14:46 → 18 novembre 2025 16:05 2 opérations sur 2 (>100%)
R5 237683646556 ↔ 237678955698 20.0k 18 novembre 2025 16:04 → 18 novembre 2025 16:04 1 opérations sur 1 (>100%)

Transactions récentes

1062 opérations (page 25/43)

Date Type Agent POS Montant Flags
9 novembre 2025 09:25 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 VALERIE AIMEE SIGNE 237673020141 -35.0k RAS
9 novembre 2025 09:24 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 SYLVANUS KAH NJANGHAPU 237650582588 -53.0k RAS
9 novembre 2025 09:22 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 MATHURIN BAKAM TIENTCHEU 237679268463 -11.2k RAS
9 novembre 2025 09:08 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 MARGUERITE NGO NLEND 237671375790 -10.0k RAS
9 novembre 2025 08:52 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 ANDRE MALANG MALANG 237675912170 -10.0k RAS
9 novembre 2025 08:45 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 JULES PARFAIT LEDOUX MAKOKE NDEMA 237670975302 -35.0k RAS
9 novembre 2025 08:37 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 ORNELLA KUETE 237652913201 -15.3k RAS
9 novembre 2025 08:33 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 MARIE CHRISTINE NJOMEN NANA 237677859013 -12.0k RAS
9 novembre 2025 08:27 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 DEMAS PENN MOKOM 237674184516 -11.0k RAS
9 novembre 2025 08:11 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 PATRICK DJOB 237653427821 -4.50k RAS
9 novembre 2025 08:02 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 ETIENNE DIEU NE DORT TCHOMCHE 237677049752 -5.00k RAS
8 novembre 2025 17:57 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 LESLY KEREN YEMDJOU 237678499561 -6.15k RAS
8 novembre 2025 17:40 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 CHARLES KANMINI 237677389591 -1.00k RAS
8 novembre 2025 17:36 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 DELPHINE MARY MANGAN NDUKONG 237674315002 -2.00k RAS
8 novembre 2025 17:21 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 NAFISSETOU MANDOU EPOUSE GBETNKOM 237676552585 -28.0k RAS
8 novembre 2025 17:20 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 N A NDANGE BEMI 237679761820 -16.3k RAS
8 novembre 2025 17:10 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 YVONNE MANFO 237679997328 -1.20k RAS
8 novembre 2025 17:09 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 MICHEL DUCLAIR NGANKAM LATA 237674475881 -21.2k RAS
8 novembre 2025 16:55 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 emmanuel lisso 237677348191 -2.00k RAS
8 novembre 2025 16:50 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 BORIS RIM 237676973550 -15.0k RAS
8 novembre 2025 16:36 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 PASCAL NJOUOMBAN 237673769807 -5.00k RAS
8 novembre 2025 16:34 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 COMFORT PENN FRI EPOUSE AWA 237677658297 -150k RAS
8 novembre 2025 16:14 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 N A FOGUE TAGHUEU 237682318070 -5.00k RAS
8 novembre 2025 16:08 Cash out N A LESLIE MANGA APONG 237682317386 NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 +50.0k RAS
8 novembre 2025 16:06 Cash in NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 FRANCOIS LEDOUX NGAMENI WETEDO 237676898859 -2.60k RAS