Taux de Couverture
0,9%
24/2698 POS servis
Commercial · 73
NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO Littoral II · Edea
MSISDN : 237683646556
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
18.7M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
19.7M
Agent â POS (Retour)
Transactions
1062
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
2/484
0,4% TC
110k
|
1/484
0,2% TC
500k
|
1/484
0,2% TC
10.0k
|
3/484
0,6% TC
670k
|
1/484
0,2% TC
250k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
575k
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
3/484
0,6% TC
480k
|
0/484
0,0% TC
0
|
0/484
0,0% TC
0
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
1/756
0,1% TC
20.0k
|
1/756
0,1% TC
210k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
3/756
0,4% TC
243k
|
1/756
0,1% TC
320k
|
3/756
0,4% TC
295k
|
2/756
0,3% TC
35.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
0/756
0,0% TC
0
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
2/1458
0,1% TC
205k
|
2/1458
0,1% TC
406k
|
1/1458
0,1% TC
300k
|
3/1458
0,2% TC
252k
|
2/1458
0,1% TC
66.5k
|
2/1458
0,1% TC
356k
|
2/1458
0,1% TC
40.0k
|
1/1458
0,1% TC
5.00k
|
2/1458
0,1% TC
50.0k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
0/2698
0,0% TC
0
|
4/2698
0,1% TC
1.93M
|
8/2698
0,3% TC
5.10M
|
8/2698
0,3% TC
4.69M
|
7/2698
0,3% TC
6.85M
|
10/2698
0,4% TC
10.5M
|
9/2698
0,3% TC
1.81M
|
6/2698
0,2% TC
1.03M
|
11/2698
0,4% TC
2.84M
|
6/2698
0,2% TC
1.64M
|
7/2698
0,3% TC
1.56M
|
2/2698
0,1% TC
502k
|
0/2698
0,0% TC
0
|
R1
1 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
139 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
16.3M
Transfer - (Retour)
14.7M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
11.2M
Transfer - (Retour)
13.9M
R5
266 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
10.1M
Transfer - (Retour)
5.67M
R6
2 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
3.00M
Transfer - (Retour)
3.00M
R7
0 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
R8
3 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
Transfer + (Aller)
1.40M
Transfer - (Retour)
1.20M
R9
1 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
0
Transfer - (Retour)
0
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237683646556 â 237683073536 | 40.0k | 19 novembre 2025 09:23 â 19 novembre 2025 09:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237673001609 | 5.00k | 19 novembre 2025 09:17 â 19 novembre 2025 09:17 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678351815 | 20.5k | 13 novembre 2025 10:04 â 19 novembre 2025 09:07 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237653244896 | 750k | 13 novembre 2025 09:08 â 19 novembre 2025 08:57 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678350700 | 11.0k | 19 novembre 2025 08:51 â 19 novembre 2025 08:51 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237681782295 â 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 08:49 â 19 novembre 2025 08:49 | Montant â„250k |
| R3 | 237681782295 â 237683646556 | 1.00M | 19 novembre 2025 08:49 â 19 novembre 2025 08:49 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237653404800 | 10.0k | 19 novembre 2025 08:43 â 19 novembre 2025 08:43 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237683728304 | 170k | 13 novembre 2025 16:43 â 19 novembre 2025 08:40 | 3 opĂ©rations sur 4 (>75%) |
| R5 | 237683646556 â 237679345647 | 500 | 19 novembre 2025 08:13 â 19 novembre 2025 08:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237653479412 | 20.0k | 19 novembre 2025 08:01 â 19 novembre 2025 08:01 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237675588898 | 1.00k | 18 novembre 2025 16:58 â 18 novembre 2025 16:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683646556 â 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 â 18 novembre 2025 16:56 | Montant â„250k |
| R3 | 237683646556 â 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 â 18 novembre 2025 16:56 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237673775500 | 380k | 18 novembre 2025 16:56 â 18 novembre 2025 16:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237677977835 | 24.5k | 18 novembre 2025 16:49 â 18 novembre 2025 16:49 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237651901468 | 7.00k | 13 novembre 2025 09:54 â 18 novembre 2025 16:44 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237673210701 | 4.05k | 18 novembre 2025 16:36 â 18 novembre 2025 16:36 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237651893835 | 55.0k | 18 novembre 2025 16:23 â 18 novembre 2025 16:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237676973550 | 2.00k | 18 novembre 2025 16:22 â 18 novembre 2025 16:22 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237683242784 | 6.00k | 18 novembre 2025 16:11 â 18 novembre 2025 16:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237683646556 â 237675362696 | 400k | 18 novembre 2025 16:05 â 18 novembre 2025 16:05 | Montant â„250k |
| R3 | 237683646556 â 237675362696 | 400k | 18 novembre 2025 16:05 â 18 novembre 2025 16:05 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237683646556 â 237675362696 | 500k | 14 novembre 2025 14:46 â 18 novembre 2025 16:05 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237683646556 â 237678955698 | 20.0k | 18 novembre 2025 16:04 â 18 novembre 2025 16:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
1062 opérations (page 22/43)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2025 13:21 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | AIRIANE NYASSE EKOM 237677592045 | -20.0k |
R4
|
| 10 novembre 2025 12:23 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | THERESE BLANCHE MBALLA MENYENGUE 237680957533 | -3.00k |
R4
|
| 10 novembre 2025 12:12 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ELIANE FLORE FAMO 237670299190 | -6.20k |
R4
|
| 10 novembre 2025 11:58 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MELI JOEL NGNINTEDEM 237671050950 | -148k |
R4
|
| 10 novembre 2025 11:54 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | VICKY MOUSSI EYOUM 237682810933 | -26.2k |
R4
|
| 10 novembre 2025 11:54 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A JULES 237679653021 | -2.00k |
R4
|
| 10 novembre 2025 11:45 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | APPRO 23 237679713258 | -700k |
R3
R4
|
| 10 novembre 2025 11:25 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | philippe vincent ulrich yeglan idin 237677555610 | -100k |
R4
|
| 10 novembre 2025 10:22 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | KONDE ADAMOU 237670612002 | -2.50k |
R4
|
| 10 novembre 2025 10:18 | Transfer | VIRGINIE COLETTE TIABOU 237675362696 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +900k |
R3
R4
|
| 10 novembre 2025 10:15 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | COURAGE BABA TATA 237672409383 | -2.10k |
R4
|
| 10 novembre 2025 10:05 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | VALENTIN FERKALBO 237671217444 | -1.00k |
R4
|
| 10 novembre 2025 09:59 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MARCEL NFAGAN MINDEB 237683519591 | -120k |
R4
|
| 10 novembre 2025 09:52 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | TABEN ELIAS FONDAH 237676763677 | -51.0k |
R4
|
| 10 novembre 2025 09:48 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MAHOB MAHOB MARTIN TRESOR 237654005553 | -82.0k |
R4
|
| 10 novembre 2025 09:45 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ERIC CHRISTIAN TAMOKA 237677841214 | -240k |
R4
|
| 10 novembre 2025 09:44 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | ERIC CHRISTIAN TAMOKA 237677841214 | -500k |
R3
R4
|
| 10 novembre 2025 09:43 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +1.00M |
R3
R4
R6
|
| 10 novembre 2025 09:43 | Cash out | OLIVIER MBINKAR 237674317217 | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | +2.50k |
R4
|
| 10 novembre 2025 09:31 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -1.00M |
R3
R4
R6
|
| 10 novembre 2025 09:28 | Transfer | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | BUSNESCOEDEA 64 237653244896 | -100k |
R4
|
| 10 novembre 2025 08:54 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MARIE NOEL MAWAMBA 237677776915 | -100k |
R4
|
| 10 novembre 2025 08:10 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | MOISE DIDIER OBAM METOUOU 237677165156 | -15.5k |
R4
|
| 10 novembre 2025 07:59 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | N A ADELINE SINI MUNA 237674750457 | -20.0k |
R4
|
| 10 novembre 2025 07:49 | Cash in | NGO NYEMECK FRANCOISE THERESE LTDLA POLAS BTQ PK 30 CARREFOUR MBONGO 237683646556 | FRANCOIS XAVIER NGALEU 237674863382 | -5.00k |
R4
|