Taux de Couverture
0,4%
10/2698 POS servis
Commercial · 72
LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE Littoral II · Edea
MSISDN : 237675614991
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
10.3M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
9.80M
Agent â POS (Retour)
Transactions
190
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
29.0k
|
1/484
0,2% TC
38.0k
|
2/484
0,4% TC
121k
|
1/484
0,2% TC
122k
|
1/484
0,2% TC
39.0k
|
1/484
0,2% TC
211k
|
3/484
0,6% TC
1.10M
|
1/484
0,2% TC
80.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
150k
|
2/484
0,4% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.07M
|
2/756
0,3% TC
6.76M
|
2/756
0,3% TC
278k
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
308k
|
2/756
0,3% TC
1.43M
|
2/756
0,3% TC
1.05M
|
1/756
0,1% TC
60.0k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
500k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
29.0k
|
4/2698
0,1% TC
2.11M
|
6/2698
0,2% TC
11.0M
|
4/2698
0,1% TC
414k
|
1/2698
0,0% TC
39.0k
|
3/2698
0,1% TC
519k
|
5/2698
0,2% TC
2.53M
|
4/2698
0,1% TC
2.13M
|
1/2698
0,0% TC
60.0k
|
2/2698
0,1% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
150k
|
1/2698
0,0% TC
150k
|
4/2698
0,1% TC
700k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
41 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
10.2M
Transfer - (Retour)
7.16M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
10.2M
Transfer - (Retour)
7.28M
R5
35 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
4.36M
Transfer - (Retour)
1.58M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.40M
Transfer - (Retour)
3.72M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 237675614991 â 237675614988 | 2.31M | 24 novembre 2025 06:53 â 24 novembre 2025 19:10 | Volume 2,305,000 vs avg 1,062,218 |
| R5 | 237675614991 â 237675614988 | 610k | 18 novembre 2025 07:00 â 24 novembre 2025 19:10 | 10 opĂ©rations sur 10 (>100%) |
| R7 | 237675614991 â 237675614988 | 2.31M | 24 novembre 2025 06:53 â 24 novembre 2025 19:10 | 9 POS vs avg 6.7 |
| R5 | 237675614991 â 237678321767 | 500 | 24 novembre 2025 13:21 â 24 novembre 2025 13:21 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237673609524 | 20.5k | 24 novembre 2025 08:35 â 24 novembre 2025 08:35 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237675020935 | 5.00k | 24 novembre 2025 08:24 â 24 novembre 2025 08:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237674474517 | 8.00k | 24 novembre 2025 08:23 â 24 novembre 2025 08:23 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237673379326 | 10.0k | 24 novembre 2025 08:19 â 24 novembre 2025 08:19 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237650200670 | 1.00k | 24 novembre 2025 08:17 â 24 novembre 2025 08:18 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237676213487 â 237675614991 | 1.00M | 24 novembre 2025 07:55 â 24 novembre 2025 07:55 | Montant â„250k |
| R3 | 237676213487 â 237675614991 | 1.00M | 24 novembre 2025 07:55 â 24 novembre 2025 07:55 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237676213487 â 237675614991 | 4.40M | 18 novembre 2025 08:28 â 24 novembre 2025 07:55 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R3 | 237675614991 â 237676213487 | 1.00M | 24 novembre 2025 07:45 â 24 novembre 2025 07:45 | Montant â„250k |
| R3 | 237675614991 â 237676213487 | 1.00M | 24 novembre 2025 07:45 â 24 novembre 2025 07:45 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237675614991 â 237671448671 | 60.0k | 23 novembre 2025 16:56 â 23 novembre 2025 16:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237672270731 | 4.50k | 23 novembre 2025 09:58 â 23 novembre 2025 09:58 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237672865760 | 250 | 22 novembre 2025 19:07 â 22 novembre 2025 19:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237671432777 | 448k | 19 novembre 2025 09:45 â 22 novembre 2025 18:41 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237654426336 | 41.0k | 22 novembre 2025 18:13 â 22 novembre 2025 18:13 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237652536137 | 15.0k | 22 novembre 2025 18:11 â 22 novembre 2025 18:11 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237675433467 | 1.00k | 18 novembre 2025 12:27 â 22 novembre 2025 16:43 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237670379991 | 500 | 22 novembre 2025 15:31 â 22 novembre 2025 15:31 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237676212943 â 237675614991 | 3.60M | 21 novembre 2025 08:49 â 21 novembre 2025 17:04 | Volume 3,597,000 vs avg 1,073,046 |
| R5 | 237675614991 â 237676010576 | 5.00k | 21 novembre 2025 17:04 â 21 novembre 2025 17:04 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237670124551 | 220k | 18 novembre 2025 09:14 â 21 novembre 2025 12:26 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
Transactions récentes
190 opérations (page 4/8)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 2025 18:28 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | FERDINAND AHMADOU AMINOU 237677069182 | -25.0k |
R7
|
| 16 novembre 2025 17:08 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237676913980 | -500 |
R7
|
| 16 novembre 2025 17:06 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | LOVELINE VAPIO ETEH 237654746146 | -50.0k |
R7
|
| 16 novembre 2025 16:54 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237672019967 | -500 |
R7
|
| 16 novembre 2025 16:11 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | FLORENCE TATIANE TCHUALEU 237653341838 | -100k |
R7
|
| 16 novembre 2025 15:17 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MARTHE MARIE GISELE EPEE EPSE SAME KELLE 237677455388 | -5.30k |
R7
|
| 16 novembre 2025 15:00 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MISPA LYDIA MBONG 237670798240 | -2.00k |
R7
|
| 16 novembre 2025 08:02 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | EMMANUELA BUKWI 237675086765 | -100k |
R7
|
| 15 novembre 2025 13:14 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | LOVELINE VAPIO ETEH 237654746146 | -80.0k | RAS |
| 15 novembre 2025 07:04 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237682583915 | -500 | RAS |
| 14 novembre 2025 18:13 | Cash out | seclaire jobert mapatah 237672765585 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | +17.2k |
R4
|
| 14 novembre 2025 18:08 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237675031638 | -500 |
R4
|
| 14 novembre 2025 17:12 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237682772263 | -500 |
R4
|
| 14 novembre 2025 11:30 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -100k |
R4
|
| 14 novembre 2025 09:58 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | YOUNCHAOU PEFAKOU 237676180789 | -77.0k |
R4
|
| 14 novembre 2025 08:58 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | +1.00M |
R3
R4
|
| 14 novembre 2025 08:51 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -1.00M |
R3
R4
|
| 14 novembre 2025 08:48 | Transfer | REBALANCING NYALLA 1 237676212943 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | +1.19M |
R3
R4
|
| 13 novembre 2025 15:52 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | LOVELINE VAPIO ETEH 237654746146 | -50.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:21 | Transfer | ETS GVS SERVICES 237674150525 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | +100k | RAS |
| 13 novembre 2025 12:09 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | GAMNGONG CLAUVIS NJEGANI BUSNESCO BUSNESCO 237678224803 | -100k | RAS |
| 13 novembre 2025 10:34 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | CLOTILDE TSOMENE 237675500960 | -30.0k | RAS |
| 13 novembre 2025 10:14 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | N A AUGUSTINA MBONG 237671820785 | -5.20k | RAS |
| 13 novembre 2025 08:05 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | GAMNGONG CLAUVIS NJEGANI BUSNESCO BUSNESCO 237678224803 | -50.0k | RAS |
| 12 novembre 2025 18:54 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237675433467 | -500 |
R7
|