Commercial · 72

LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE Littoral II · Edea

MSISDN : 237675614991

Exporter Retour

Filtres dynamiques

Affiner les transactions & détections

Fenêtre horaire 6h → 18h

Logique des Transactions Transfer

Transfer Positif (Aller) Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour) Agent → POS (From vers To)

Taux de Couverture

0,4%

10/2698 POS servis

Transfer Positif

10.3M

Agent ← POS (Aller)

Transfer Négatif

9.80M

Agent → POS (Retour)

Transactions

190

Total période

Alertes actives

50

Cas R1 → R9

Vue POS · Segment

POS servis · %TC · Montants (k FCFA)

6h → 18h
Segment 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
HVC
1/484 0,2% TC 29.0k
1/484 0,2% TC 38.0k
2/484 0,4% TC 121k
1/484 0,2% TC 122k
1/484 0,2% TC 39.0k
1/484 0,2% TC 211k
3/484 0,6% TC 1.10M
1/484 0,2% TC 80.0k
0/484 0,0% TC 0
1/484 0,2% TC 50.0k
1/484 0,2% TC 100k
1/484 0,2% TC 150k
2/484 0,4% TC 200k
MVC
0/756 0,0% TC 0
2/756 0,3% TC 1.07M
2/756 0,3% TC 6.76M
2/756 0,3% TC 278k
0/756 0,0% TC 0
2/756 0,3% TC 308k
2/756 0,3% TC 1.43M
2/756 0,3% TC 1.05M
1/756 0,1% TC 60.0k
1/756 0,1% TC 50.0k
1/756 0,1% TC 50.0k
0/756 0,0% TC 0
2/756 0,3% TC 500k
LVC
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
1/1458 0,1% TC 100k
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
0/1458 0,0% TC 0
ALL POS
1/2698 0,0% TC 29.0k
4/2698 0,1% TC 2.11M
6/2698 0,2% TC 11.0M
4/2698 0,1% TC 414k
1/2698 0,0% TC 39.0k
3/2698 0,1% TC 519k
5/2698 0,2% TC 2.53M
4/2698 0,1% TC 2.13M
1/2698 0,0% TC 60.0k
2/2698 0,1% TC 100k
2/2698 0,1% TC 150k
1/2698 0,0% TC 150k
4/2698 0,1% TC 700k
R1 0 cas

R1 · Rafales <10 minutes

Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.

R2 0 cas

R2 · Fractionnement (écart ≤5%)

Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.

R3 41 cas

R3 · Seuil 250k FCFA

Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.

Transfer + (Aller)

10.2M

Transfer - (Retour)

7.16M

R4 7 cas

R4 · Volume quotidien anormal (+40%)

Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.

Transfer + (Aller)

10.2M

Transfer - (Retour)

7.28M

R5 35 cas

R5 · POS dépendant d'un agent

Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.

Transfer + (Aller)

4.36M

Transfer - (Retour)

1.58M

R6 0 cas

R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)

Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.

R7 6 cas

R7 · Hyper-visite POS (+30%)

Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.

Transfer + (Aller)

2.40M

Transfer - (Retour)

3.72M

R8 0 cas

R8 · Retours de float <3 min

Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.

R9 0 cas

R9 · Montants hors profil

Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).

Détection de fraude

50 cas suspects (page 2/2)

25 lignes/page
Règle Agent ↔ POS Montant (k) Fenêtre Note
R3 237676213487 ↔ 237675614991 1.00M 21 novembre 2025 08:55 → 21 novembre 2025 08:55 Montant ≥250k
R3 237676213487 ↔ 237675614991 1.00M 21 novembre 2025 08:55 → 21 novembre 2025 08:55 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237675614991 ↔ 237676213487 1.00M 21 novembre 2025 08:52 → 21 novembre 2025 08:52 Montant ≥250k
R3 237675614991 ↔ 237676213487 1.00M 21 novembre 2025 08:52 → 21 novembre 2025 08:52 Cumul ≥250k sur 15 min
R3 237676212943 ↔ 237675614991 1.36M 21 novembre 2025 08:49 → 21 novembre 2025 08:49 Montant ≥250k
R3 237676212943 ↔ 237675614991 1.36M 21 novembre 2025 08:49 → 21 novembre 2025 08:49 Cumul ≥250k sur 15 min
R5 237675614991 ↔ 237675031638 1.50k 20 novembre 2025 15:42 → 20 novembre 2025 19:56 3 opérations sur 3 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237650065073 5.10k 20 novembre 2025 18:56 → 20 novembre 2025 18:56 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237677143988 1.50k 20 novembre 2025 18:55 → 20 novembre 2025 18:55 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237673462058 20.0k 20 novembre 2025 07:43 → 20 novembre 2025 07:43 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237652324200 500 19 novembre 2025 18:09 → 19 novembre 2025 18:09 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237674007371 5.00k 19 novembre 2025 17:10 → 19 novembre 2025 17:10 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237675700437 1.50k 18 novembre 2025 19:07 → 19 novembre 2025 16:24 3 opérations sur 3 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237676611238 5.00k 19 novembre 2025 11:03 → 19 novembre 2025 11:03 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237675302004 10.0k 19 novembre 2025 09:44 → 19 novembre 2025 09:44 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237670709783 3.50k 19 novembre 2025 09:24 → 19 novembre 2025 09:24 1 opérations sur 1 (>100%)
R4 237675614991 ↔ 237680341108 2.83M 18 novembre 2025 06:44 → 18 novembre 2025 20:27 Volume 2,832,350 vs avg 856,007
R7 237675614991 ↔ 237680341108 2.83M 18 novembre 2025 06:44 → 18 novembre 2025 20:27 13 POS vs avg 6.8
R5 237675614991 ↔ 237677307523 1.00k 18 novembre 2025 20:20 → 18 novembre 2025 20:26 2 opérations sur 2 (>100%)
R3 237675614991 ↔ 237677455388 250k 18 novembre 2025 16:07 → 18 novembre 2025 16:07 Montant ≥250k
R3 237675614991 ↔ 237677455388 250k 18 novembre 2025 16:07 → 18 novembre 2025 16:07 Cumul ≥250k sur 15 min
R5 237675614991 ↔ 237677455388 250k 18 novembre 2025 16:07 → 18 novembre 2025 16:07 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237671153542 5.10k 18 novembre 2025 14:59 → 18 novembre 2025 14:59 1 opérations sur 1 (>100%)
R5 237675614991 ↔ 237680463883 250 18 novembre 2025 13:00 → 18 novembre 2025 13:00 1 opérations sur 1 (>100%)
R3 237675614991 ↔ 237678224803 300k 18 novembre 2025 12:09 → 18 novembre 2025 12:09 Montant ≥250k

Transactions récentes

190 opérations (page 8/8)

Date Type Agent POS Montant Flags
2 novembre 2025 09:51 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 VICTORINE AVO SAMBA 237674606251 -3.00k RAS
2 novembre 2025 09:35 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 ADELAIDE MOUTO MAHOP 237679948001 -5.10k RAS
2 novembre 2025 09:33 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 JEAN NGOMBANG 237677143988 -500 RAS
2 novembre 2025 09:15 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 MTN Bundle Boost 237682583915 -500 RAS
2 novembre 2025 09:12 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 MTN Bundle Boost 237682583915 -500 RAS
2 novembre 2025 09:05 Cash out GIDEON DINVEN TUMI 237682514070 LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 +5.10k RAS
1 novembre 2025 20:34 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 MTN Bundle Boost 237675031638 -500 RAS
1 novembre 2025 14:51 Cash out N A ZABE CATHERINE 237681477395 LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 +1.60k RAS
1 novembre 2025 14:16 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 PAUL BIENVENU BAYIHA 237650244418 -26.0k RAS
1 novembre 2025 13:59 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 MTN Bundle Boost 237675500793 -500 RAS
1 novembre 2025 12:39 Transfer LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 FLORENCE TATIANE TCHUALEU 237653341838 -250k
R3
1 novembre 2025 11:29 Transfer LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 -100k RAS
1 novembre 2025 10:01 External payment LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 MTN Bundle Boost 237674176920 -500 RAS
1 novembre 2025 09:37 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 EPHEMIA KAH ATUD 237681465361 -5.00k RAS
1 novembre 2025 06:57 Cash in LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 YOUNCHAOU PEFAKOU 237676180789 -126k RAS