Taux de Couverture
0,4%
10/2698 POS servis
Commercial · 72
LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE Littoral II · Edea
MSISDN : 237675614991
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent ← POS (To vers From)
Transfer Négatif (Retour)
Agent → POS (From vers To)
Transfer Positif
10.3M
Agent ← POS (Aller)
Transfer Négatif
9.80M
Agent → POS (Retour)
Transactions
190
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 → R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
29.0k
|
1/484
0,2% TC
38.0k
|
2/484
0,4% TC
121k
|
1/484
0,2% TC
122k
|
1/484
0,2% TC
39.0k
|
1/484
0,2% TC
211k
|
3/484
0,6% TC
1.10M
|
1/484
0,2% TC
80.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
150k
|
2/484
0,4% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.07M
|
2/756
0,3% TC
6.76M
|
2/756
0,3% TC
278k
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
308k
|
2/756
0,3% TC
1.43M
|
2/756
0,3% TC
1.05M
|
1/756
0,1% TC
60.0k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
500k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
29.0k
|
4/2698
0,1% TC
2.11M
|
6/2698
0,2% TC
11.0M
|
4/2698
0,1% TC
414k
|
1/2698
0,0% TC
39.0k
|
3/2698
0,1% TC
519k
|
5/2698
0,2% TC
2.53M
|
4/2698
0,1% TC
2.13M
|
1/2698
0,0% TC
60.0k
|
2/2698
0,1% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
150k
|
1/2698
0,0% TC
150k
|
4/2698
0,1% TC
700k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opérations successives agent→POS en moins de 10 minutes le même jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (écart ≤5%)
Plusieurs montants similaires (écart ≤5%) entre même agent et POS dans un intervalle ≤5 minutes.
R3
41 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction ≥250k FCFA ou séquence dépassant ce seuil cumulatif dans une fenêtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
10.2M
Transfer - (Retour)
7.16M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
10.2M
Transfer - (Retour)
7.28M
R5
35 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opérations d’un POS proviennent du même agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
4.36M
Transfer - (Retour)
1.58M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agent↔POS (même montant aller-retour) répétées plus de deux fois dans la même semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.40M
Transfer - (Retour)
3.72M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
Séquences rapprochées (<3 minutes) où le POS renvoie successivement du float à l'agent sans recevoir de volume client réel selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/fréquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Détection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| Règle | Agent ↔ POS | Montant (k) | Fenêtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237676213487 ↔ 237675614991 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:55 → 21 novembre 2025 08:55 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676213487 ↔ 237675614991 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:55 → 21 novembre 2025 08:55 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237675614991 ↔ 237676213487 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:52 → 21 novembre 2025 08:52 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675614991 ↔ 237676213487 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:52 → 21 novembre 2025 08:52 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R3 | 237676212943 ↔ 237675614991 | 1.36M | 21 novembre 2025 08:49 → 21 novembre 2025 08:49 | Montant ≥250k |
| R3 | 237676212943 ↔ 237675614991 | 1.36M | 21 novembre 2025 08:49 → 21 novembre 2025 08:49 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237675614991 ↔ 237675031638 | 1.50k | 20 novembre 2025 15:42 → 20 novembre 2025 19:56 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237650065073 | 5.10k | 20 novembre 2025 18:56 → 20 novembre 2025 18:56 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237677143988 | 1.50k | 20 novembre 2025 18:55 → 20 novembre 2025 18:55 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237673462058 | 20.0k | 20 novembre 2025 07:43 → 20 novembre 2025 07:43 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237652324200 | 500 | 19 novembre 2025 18:09 → 19 novembre 2025 18:09 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237674007371 | 5.00k | 19 novembre 2025 17:10 → 19 novembre 2025 17:10 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237675700437 | 1.50k | 18 novembre 2025 19:07 → 19 novembre 2025 16:24 | 3 opérations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237676611238 | 5.00k | 19 novembre 2025 11:03 → 19 novembre 2025 11:03 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237675302004 | 10.0k | 19 novembre 2025 09:44 → 19 novembre 2025 09:44 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237670709783 | 3.50k | 19 novembre 2025 09:24 → 19 novembre 2025 09:24 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237675614991 ↔ 237680341108 | 2.83M | 18 novembre 2025 06:44 → 18 novembre 2025 20:27 | Volume 2,832,350 vs avg 856,007 |
| R7 | 237675614991 ↔ 237680341108 | 2.83M | 18 novembre 2025 06:44 → 18 novembre 2025 20:27 | 13 POS vs avg 6.8 |
| R5 | 237675614991 ↔ 237677307523 | 1.00k | 18 novembre 2025 20:20 → 18 novembre 2025 20:26 | 2 opérations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237675614991 ↔ 237677455388 | 250k | 18 novembre 2025 16:07 → 18 novembre 2025 16:07 | Montant ≥250k |
| R3 | 237675614991 ↔ 237677455388 | 250k | 18 novembre 2025 16:07 → 18 novembre 2025 16:07 | Cumul ≥250k sur 15 min |
| R5 | 237675614991 ↔ 237677455388 | 250k | 18 novembre 2025 16:07 → 18 novembre 2025 16:07 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237671153542 | 5.10k | 18 novembre 2025 14:59 → 18 novembre 2025 14:59 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 ↔ 237680463883 | 250 | 18 novembre 2025 13:00 → 18 novembre 2025 13:00 | 1 opérations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237675614991 ↔ 237678224803 | 300k | 18 novembre 2025 12:09 → 18 novembre 2025 12:09 | Montant ≥250k |
Transactions récentes
190 opérations (page 5/8)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2025 16:01 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -50.0k |
R7
|
| 12 novembre 2025 15:45 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -50.0k |
R7
|
| 12 novembre 2025 12:23 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | GAMNGONG CLAUVIS NJEGANI BUSNESCO BUSNESCO 237678224803 | -350k |
R3
R7
|
| 12 novembre 2025 11:53 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MARIE MADELEINE NJIEBONG 237671153542 | -5.10k |
R7
|
| 12 novembre 2025 10:34 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ROSETTE WAGOUM FOPA 237675642045 | -35.0k |
R7
|
| 12 novembre 2025 10:29 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ruphine fopa lontsi 237670531127 | -1.00k |
R7
|
| 12 novembre 2025 10:01 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237675700437 | -500 |
R7
|
| 12 novembre 2025 08:52 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | SAMUEL MARCEL NGOMBANG TOUBA 237683291550 | -13.0k |
R7
|
| 12 novembre 2025 08:18 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | victorine muluh njighe 237672751211 | -156k |
R7
|
| 12 novembre 2025 07:59 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -70.0k |
R7
|
| 11 novembre 2025 19:12 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MARTHE MARIE GISELE EPEE EPSE SAME KELLE 237677455388 | -90.0k | RAS |
| 11 novembre 2025 13:23 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -50.0k | RAS |
| 11 novembre 2025 12:20 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | SAMSON GEOVANI KANGA 237677735374 | -55.0k | RAS |
| 11 novembre 2025 09:46 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | LA NEGRESSE SARL LTDLA_CBOX_R0_NINKO ARVINE ALPHOSINE 237654380773 | -15.0k | RAS |
| 11 novembre 2025 09:42 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237682767443 | -500 | RAS |
| 11 novembre 2025 09:10 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -50.0k |
R3
|
| 11 novembre 2025 09:04 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | STELLA NFENYA EBAFI 237671510672 | -8.50k | RAS |
| 11 novembre 2025 08:59 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -210k |
R3
|
| 11 novembre 2025 08:46 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTNC AIRTIME 237681367456 | -500 | RAS |
| 11 novembre 2025 08:26 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | N A ZABE CATHERINE 237681477395 | -500 | RAS |
| 10 novembre 2025 19:37 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -100k |
R4
|
| 10 novembre 2025 19:01 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTNC AIRTIME 237675700437 | -500 |
R4
|
| 10 novembre 2025 18:52 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237675433467 | -500 |
R4
|
| 10 novembre 2025 18:45 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTNC AIRTIME 237675700437 | -500 |
R4
|
| 10 novembre 2025 08:49 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | +1.00M |
R3
R4
|