Taux de Couverture
0,4%
10/2698 POS servis
Commercial · 72
LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE Littoral II · Edea
MSISDN : 237675614991
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
10.3M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
9.80M
Agent â POS (Retour)
Transactions
190
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
1/484
0,2% TC
29.0k
|
1/484
0,2% TC
38.0k
|
2/484
0,4% TC
121k
|
1/484
0,2% TC
122k
|
1/484
0,2% TC
39.0k
|
1/484
0,2% TC
211k
|
3/484
0,6% TC
1.10M
|
1/484
0,2% TC
80.0k
|
0/484
0,0% TC
0
|
1/484
0,2% TC
50.0k
|
1/484
0,2% TC
100k
|
1/484
0,2% TC
150k
|
2/484
0,4% TC
200k
|
| MVC |
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
1.07M
|
2/756
0,3% TC
6.76M
|
2/756
0,3% TC
278k
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
308k
|
2/756
0,3% TC
1.43M
|
2/756
0,3% TC
1.05M
|
1/756
0,1% TC
60.0k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
1/756
0,1% TC
50.0k
|
0/756
0,0% TC
0
|
2/756
0,3% TC
500k
|
| LVC |
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
1/1458
0,1% TC
100k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
1/2698
0,0% TC
29.0k
|
4/2698
0,1% TC
2.11M
|
6/2698
0,2% TC
11.0M
|
4/2698
0,1% TC
414k
|
1/2698
0,0% TC
39.0k
|
3/2698
0,1% TC
519k
|
5/2698
0,2% TC
2.53M
|
4/2698
0,1% TC
2.13M
|
1/2698
0,0% TC
60.0k
|
2/2698
0,1% TC
100k
|
2/2698
0,1% TC
150k
|
1/2698
0,0% TC
150k
|
4/2698
0,1% TC
700k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
41 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
10.2M
Transfer - (Retour)
7.16M
R4
7 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
10.2M
Transfer - (Retour)
7.28M
R5
35 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
4.36M
Transfer - (Retour)
1.58M
R6
0 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
R7
6 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
2.40M
Transfer - (Retour)
3.72M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
0 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237676213487 â 237675614991 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:55 â 21 novembre 2025 08:55 | Montant â„250k |
| R3 | 237676213487 â 237675614991 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:55 â 21 novembre 2025 08:55 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237675614991 â 237676213487 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:52 â 21 novembre 2025 08:52 | Montant â„250k |
| R3 | 237675614991 â 237676213487 | 1.00M | 21 novembre 2025 08:52 â 21 novembre 2025 08:52 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237676212943 â 237675614991 | 1.36M | 21 novembre 2025 08:49 â 21 novembre 2025 08:49 | Montant â„250k |
| R3 | 237676212943 â 237675614991 | 1.36M | 21 novembre 2025 08:49 â 21 novembre 2025 08:49 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237675614991 â 237675031638 | 1.50k | 20 novembre 2025 15:42 â 20 novembre 2025 19:56 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237650065073 | 5.10k | 20 novembre 2025 18:56 â 20 novembre 2025 18:56 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237677143988 | 1.50k | 20 novembre 2025 18:55 â 20 novembre 2025 18:55 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237673462058 | 20.0k | 20 novembre 2025 07:43 â 20 novembre 2025 07:43 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237652324200 | 500 | 19 novembre 2025 18:09 â 19 novembre 2025 18:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237674007371 | 5.00k | 19 novembre 2025 17:10 â 19 novembre 2025 17:10 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237675700437 | 1.50k | 18 novembre 2025 19:07 â 19 novembre 2025 16:24 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237676611238 | 5.00k | 19 novembre 2025 11:03 â 19 novembre 2025 11:03 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237675302004 | 10.0k | 19 novembre 2025 09:44 â 19 novembre 2025 09:44 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237670709783 | 3.50k | 19 novembre 2025 09:24 â 19 novembre 2025 09:24 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R4 | 237675614991 â 237680341108 | 2.83M | 18 novembre 2025 06:44 â 18 novembre 2025 20:27 | Volume 2,832,350 vs avg 856,007 |
| R7 | 237675614991 â 237680341108 | 2.83M | 18 novembre 2025 06:44 â 18 novembre 2025 20:27 | 13 POS vs avg 6.8 |
| R5 | 237675614991 â 237677307523 | 1.00k | 18 novembre 2025 20:20 â 18 novembre 2025 20:26 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237675614991 â 237677455388 | 250k | 18 novembre 2025 16:07 â 18 novembre 2025 16:07 | Montant â„250k |
| R3 | 237675614991 â 237677455388 | 250k | 18 novembre 2025 16:07 â 18 novembre 2025 16:07 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237675614991 â 237677455388 | 250k | 18 novembre 2025 16:07 â 18 novembre 2025 16:07 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237671153542 | 5.10k | 18 novembre 2025 14:59 â 18 novembre 2025 14:59 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237675614991 â 237680463883 | 250 | 18 novembre 2025 13:00 â 18 novembre 2025 13:00 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R3 | 237675614991 â 237678224803 | 300k | 18 novembre 2025 12:09 â 18 novembre 2025 12:09 | Montant â„250k |
Transactions récentes
190 opérations (page 1/8)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 19:10 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -100k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 13:21 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTNC AIRTIME 237678321767 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 09:25 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -60.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 08:35 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | Rita Mbi Kulom Foy 237673609524 | -20.5k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 08:24 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ANDRIENNE MARLAUX NGO HELLES 237675020935 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 08:23 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | JEAN EBWEA 237674474517 | -8.00k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 08:19 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ADELE EKO 237673379326 | -10.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 08:18 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237650200670 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 08:17 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237650200670 | -500 |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 08:00 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -71.0k |
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 07:55 | Transfer | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | +1.00M |
R3
R4
R5
R7
|
| 24 novembre 2025 07:45 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | REBALANCING NYALLA 4 237676213487 | -1.00M |
R3
R4
R7
|
| 24 novembre 2025 06:53 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -29.0k |
R4
R5
R7
|
| 23 novembre 2025 16:56 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | N A BLANDINE MUNKE BATEH 237671448671 | -60.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 11:25 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -11.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 10:12 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -39.0k |
R5
|
| 23 novembre 2025 09:58 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NELVIS ATEFOR 237672270731 | -4.50k |
R5
|
| 23 novembre 2025 09:51 | Cash out | MARTHE MARIE GISELE EPEE EPSE SAME KELLE 237677455388 | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | +40.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 19:07 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTNC AIRTIME 237672865760 | -250 |
R5
|
| 22 novembre 2025 18:54 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | NASSIROU SOULEYMANE 237675614988 | -100k |
R5
|
| 22 novembre 2025 18:41 | Transfer | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ELOKA DIN ROSINE Ets KENTO AND Co 237671432777 | -100k |
R5
|
| 22 novembre 2025 18:13 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | GASTON AKWEN NDAH 237654426336 | -41.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 18:11 | Cash in | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | ANGELINA OWI 237652536137 | -15.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 16:43 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTN Bundle Boost 237675433467 | -500 |
R5
|
| 22 novembre 2025 15:31 | External payment | LA NEGRESSE LTDLA-CBOX-R0-YASSI MIREILLE 237675614991 | MTNC AIRTIME 237670379991 | -500 |
R5
|