Taux de Couverture
4,0%
107/2698 POS servis
Commercial · 71
LEMAIRE KEHE Littoral II · Edea
MSISDN : 237681666708
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
68.3M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
68.1M
Agent â POS (Retour)
Transactions
662
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
10/484
2,1% TC
6.75M
|
10/484
2,1% TC
7.30M
|
14/484
2,9% TC
6.28M
|
17/484
3,5% TC
4.05M
|
16/484
3,3% TC
3.08M
|
11/484
2,3% TC
1.71M
|
10/484
2,1% TC
821k
|
17/484
3,5% TC
1.56M
|
9/484
1,9% TC
1.09M
|
5/484
1,0% TC
1.03M
|
2/484
0,4% TC
1.23M
|
1/484
0,2% TC
11.0k
|
2/484
0,4% TC
2.10k
|
| MVC |
3/756
0,4% TC
34.0M
|
4/756
0,5% TC
12.5M
|
7/756
0,9% TC
1.22M
|
12/756
1,6% TC
4.96M
|
20/756
2,6% TC
4.86M
|
14/756
1,9% TC
8.46M
|
11/756
1,5% TC
1.79M
|
12/756
1,6% TC
2.16M
|
13/756
1,7% TC
2.95M
|
8/756
1,1% TC
3.30M
|
2/756
0,3% TC
5.82M
|
2/756
0,3% TC
3.91M
|
4/756
0,5% TC
506k
|
| LVC |
4/1458
0,3% TC
535k
|
3/1458
0,2% TC
651k
|
3/1458
0,2% TC
155k
|
9/1458
0,6% TC
205k
|
9/1458
0,6% TC
400k
|
14/1458
1,0% TC
4.83M
|
6/1458
0,4% TC
50.8k
|
9/1458
0,6% TC
655k
|
6/1458
0,4% TC
346k
|
4/1458
0,3% TC
85.0k
|
3/1458
0,2% TC
883k
|
1/1458
0,1% TC
262k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
17/2698
0,6% TC
41.3M
|
17/2698
0,6% TC
20.4M
|
24/2698
0,9% TC
7.65M
|
39/2698
1,4% TC
9.27M
|
45/2698
1,7% TC
8.34M
|
41/2698
1,5% TC
15.1M
|
27/2698
1,0% TC
2.66M
|
39/2698
1,4% TC
4.39M
|
29/2698
1,1% TC
4.48M
|
17/2698
0,6% TC
4.42M
|
8/2698
0,3% TC
7.97M
|
4/2698
0,1% TC
4.18M
|
6/2698
0,2% TC
508k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
232 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
67.4M
Transfer - (Retour)
42.6M
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
43.3M
Transfer - (Retour)
43.3M
R5
68 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
30.7M
Transfer - (Retour)
25.5M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
4.00M
Transfer - (Retour)
4.00M
R7
9 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
42.0M
Transfer - (Retour)
41.1M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
4.50M
Transfer - (Retour)
1.98M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 2/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 237681666708 â 237675614169 | 45.1k | 21 novembre 2025 12:02 â 24 novembre 2025 11:11 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237674355497 | 60.0k | 21 novembre 2025 11:35 â 24 novembre 2025 11:07 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237672728928 â 237681666708 | 1.00M | 24 novembre 2025 11:04 â 24 novembre 2025 11:04 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728928 â 237681666708 | 1.00M | 24 novembre 2025 11:04 â 24 novembre 2025 11:04 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 â 237678297259 | 12.5k | 21 novembre 2025 11:27 â 24 novembre 2025 11:01 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237681682779 | 20.0k | 21 novembre 2025 11:27 â 24 novembre 2025 10:58 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237677537798 | 10.0k | 24 novembre 2025 10:45 â 24 novembre 2025 10:45 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237675633522 | 10.0k | 21 novembre 2025 11:06 â 24 novembre 2025 10:42 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237681151984 | 10.0k | 24 novembre 2025 10:40 â 24 novembre 2025 10:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237676627777 | 10.0k | 24 novembre 2025 10:28 â 24 novembre 2025 10:28 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237675608946 | 55.0k | 19 novembre 2025 14:03 â 24 novembre 2025 09:52 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237681666708 â 237675785691 | 600k | 24 novembre 2025 09:41 â 24 novembre 2025 09:41 | Montant â„250k |
| R3 | 237681666708 â 237675785691 | 600k | 24 novembre 2025 09:41 â 24 novembre 2025 09:41 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 â 237675785691 | 3.90M | 18 novembre 2025 06:50 â 24 novembre 2025 09:41 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237676627559 | 900k | 18 novembre 2025 10:33 â 24 novembre 2025 08:38 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237670131038 | 1.05M | 18 novembre 2025 06:30 â 24 novembre 2025 07:57 | 8 opĂ©rations sur 9 (>88%) |
| R5 | 237681666708 â 237676863288 | 500k | 18 novembre 2025 07:47 â 24 novembre 2025 07:14 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237653241503 | 1.50M | 18 novembre 2025 07:12 â 24 novembre 2025 07:04 | 11 opĂ©rations sur 11 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237683690080 | 290k | 18 novembre 2025 06:32 â 24 novembre 2025 07:04 | 7 opĂ©rations sur 7 (>100%) |
| R3 | 237681666708 â 237654398068 | 700k | 24 novembre 2025 07:03 â 24 novembre 2025 07:03 | Montant â„250k |
| R3 | 237681666708 â 237654398068 | 700k | 24 novembre 2025 07:03 â 24 novembre 2025 07:03 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 â 237654398068 | 4.20M | 18 novembre 2025 06:31 â 24 novembre 2025 07:03 | 6 opĂ©rations sur 6 (>100%) |
| R3 | 237681666708 â 237674935832 | 500k | 24 novembre 2025 06:55 â 24 novembre 2025 06:55 | Montant â„250k |
| R3 | 237681666708 â 237674935832 | 500k | 24 novembre 2025 06:55 â 24 novembre 2025 06:55 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 â 237674935832 | 625k | 18 novembre 2025 06:52 â 24 novembre 2025 06:55 | 5 opĂ©rations sur 5 (>100%) |
Transactions récentes
662 opérations (page 19/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 novembre 2025 10:30 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | N A BACHIROU 237675633522 | -5.00k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 10:22 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +1.00M |
R3
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 10:20 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | EYEKELE BOYA RUTH BUSNESCO BUSNESCO 237670310804 | -100k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 10:17 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDEA 53 237653243497 | -150k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 10:15 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | SAMADJEU JULES PARFAIT N JAKASS DISTRIBUTION 237654304274 | -200k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 10:02 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDE A98 237653241503 | -150k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:48 | Transfer | TCHOMBA GABRIEL BUSNESCO BUSNESCO 237678847568 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +20.0k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:41 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | AUGUSTINE MAGNITOUO TCHOFFO 237671367717 | -5.00k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:38 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | PHILOMENE KAPCHE 237674393203 | -10.0k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:29 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDEA 53 237653243497 | -100k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:17 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | Ets KEMTO AND CO KENGMENI EPSE EKO BAYONG ELISABETH 237676530024 | -500k |
R3
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:15 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NGO POUHE ROSE Ets KENTO AND Co 237682805519 | -200k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:12 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NEREE LOUISE NGOSSO MELLI 237675560856 | -50.0k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:08 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | ngo limalla celine felicite BUSNESCO 237670131038 | -150k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:07 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | LAZARE MAKONDO 237672572910 | -100k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 09:06 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MBATSOGO SIMONE LUDOVINE BUSNESCO BUSNESCO 237672927554 | -100k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 08:26 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO BUSNESCO POMEGNE JOSEPH 237682803044 | -100k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 08:26 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NGO BASSEGA MARIE JEANNE SAMIRA BUSNESCO 237683690080 | -50.0k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 08:25 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | JUDE CHRISTIAN ESSOUNGA MAGWET 237654398068 | -700k |
R3
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 08:15 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDE A98 237653241503 | -150k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 08:14 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDEA 04 237653241777 | -100k |
R4
R7
|
| 7 novembre 2025 07:58 | Transfer | BUSNESCOEDEA 11 237653241892 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +2.96M |
R3
R4
R7
|
| 6 novembre 2025 23:48 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -460k |
R3
|
| 6 novembre 2025 17:29 | Cash in | LEMAIRE KEHE 237681666708 | LEMAIRE KEHE 237651032772 | -20.0k | RAS |
| 6 novembre 2025 17:25 | Cash in | LEMAIRE KEHE 237681666708 | LEMAIRE KEHE 237651032772 | -5.50k | RAS |