Taux de Couverture
4,0%
107/2698 POS servis
Commercial · 71
LEMAIRE KEHE Littoral II · Edea
MSISDN : 237681666708
Filtres dynamiques
Affiner les transactions & détections
Logique des Transactions Transfer
Transfer Positif (Aller)
Agent â POS (To vers From)
Transfer NĂ©gatif (Retour)
Agent â POS (From vers To)
Transfer Positif
68.3M
Agent â POS (Aller)
Transfer NĂ©gatif
68.1M
Agent â POS (Retour)
Transactions
662
Total période
Alertes actives
50
Cas R1 â R9
Vue POS · Segment
POS servis · %TC · Montants (k FCFA)
| Segment | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC |
10/484
2,1% TC
6.75M
|
10/484
2,1% TC
7.30M
|
14/484
2,9% TC
6.28M
|
17/484
3,5% TC
4.05M
|
16/484
3,3% TC
3.08M
|
11/484
2,3% TC
1.71M
|
10/484
2,1% TC
821k
|
17/484
3,5% TC
1.56M
|
9/484
1,9% TC
1.09M
|
5/484
1,0% TC
1.03M
|
2/484
0,4% TC
1.23M
|
1/484
0,2% TC
11.0k
|
2/484
0,4% TC
2.10k
|
| MVC |
3/756
0,4% TC
34.0M
|
4/756
0,5% TC
12.5M
|
7/756
0,9% TC
1.22M
|
12/756
1,6% TC
4.96M
|
20/756
2,6% TC
4.86M
|
14/756
1,9% TC
8.46M
|
11/756
1,5% TC
1.79M
|
12/756
1,6% TC
2.16M
|
13/756
1,7% TC
2.95M
|
8/756
1,1% TC
3.30M
|
2/756
0,3% TC
5.82M
|
2/756
0,3% TC
3.91M
|
4/756
0,5% TC
506k
|
| LVC |
4/1458
0,3% TC
535k
|
3/1458
0,2% TC
651k
|
3/1458
0,2% TC
155k
|
9/1458
0,6% TC
205k
|
9/1458
0,6% TC
400k
|
14/1458
1,0% TC
4.83M
|
6/1458
0,4% TC
50.8k
|
9/1458
0,6% TC
655k
|
6/1458
0,4% TC
346k
|
4/1458
0,3% TC
85.0k
|
3/1458
0,2% TC
883k
|
1/1458
0,1% TC
262k
|
0/1458
0,0% TC
0
|
| ALL POS |
17/2698
0,6% TC
41.3M
|
17/2698
0,6% TC
20.4M
|
24/2698
0,9% TC
7.65M
|
39/2698
1,4% TC
9.27M
|
45/2698
1,7% TC
8.34M
|
41/2698
1,5% TC
15.1M
|
27/2698
1,0% TC
2.66M
|
39/2698
1,4% TC
4.39M
|
29/2698
1,1% TC
4.48M
|
17/2698
0,6% TC
4.42M
|
8/2698
0,3% TC
7.97M
|
4/2698
0,1% TC
4.18M
|
6/2698
0,2% TC
508k
|
R1
0 cas
R1 · Rafales <10 minutes
Plus de 3 opĂ©rations successives agentâPOS en moins de 10 minutes le mĂȘme jour.
R2
0 cas
R2 · Fractionnement (Ă©cart â€5%)
Plusieurs montants similaires (Ă©cart â€5%) entre mĂȘme agent et POS dans un intervalle â€5 minutes.
R3
232 cas
R3 · Seuil 250k FCFA
Transaction â„250k FCFA ou sĂ©quence dĂ©passant ce seuil cumulatif dans une fenĂȘtre de 15 minutes.
Transfer + (Aller)
67.4M
Transfer - (Retour)
42.6M
R4
8 cas
R4 · Volume quotidien anormal (+40%)
Volume journalier ou hebdomadaire dépassant de plus de 40% la moyenne glissante des 14 derniers jours.
Transfer + (Aller)
43.3M
Transfer - (Retour)
43.3M
R5
68 cas
R5 · POS dépendant d'un agent
Plus de 50% des opĂ©rations dâun POS proviennent du mĂȘme agent sur 7 jours.
Transfer + (Aller)
30.7M
Transfer - (Retour)
25.5M
R6
4 cas
R6 · Transactions miroir (>2x/semaine)
Transactions miroir agentâPOS (mĂȘme montant aller-retour) rĂ©pĂ©tĂ©es plus de deux fois dans la mĂȘme semaine.
Transfer + (Aller)
4.00M
Transfer - (Retour)
4.00M
R7
9 cas
R7 · Hyper-visite POS (+30%)
Agent dont le nombre de POS visités dans une journée dépasse de 30% sa moyenne des 30 derniers jours.
Transfer + (Aller)
42.0M
Transfer - (Retour)
41.1M
R8
0 cas
R8 · Retours de float <3 min
SĂ©quences rapprochĂ©es (<3 minutes) oĂč le POS renvoie successivement du float Ă l'agent sans recevoir de volume client rĂ©el selon les historiques des 7 derniers jours.
R9
4 cas
R9 · Montants hors profil
Montants/freÌquences hors norme vs profil historique (30 jours).
Transfer + (Aller)
4.50M
Transfer - (Retour)
1.98M
DĂ©tection de fraude
50 cas suspects (page 1/2)
| RĂšgle | Agent â POS | Montant (k) | FenĂȘtre | Note |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 237681666708 â 237672728928 | 491k | 24 novembre 2025 22:09 â 24 novembre 2025 22:09 | Montant â„250k |
| R3 | 237681666708 â 237672728928 | 491k | 24 novembre 2025 22:09 â 24 novembre 2025 22:09 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R4 | 237681666708 â 237650143670 | 9.07M | 24 novembre 2025 06:22 â 24 novembre 2025 22:09 | Volume 9,070,200 vs avg 4,920,149 |
| R7 | 237681666708 â 237650143670 | 9.07M | 24 novembre 2025 06:22 â 24 novembre 2025 22:09 | 36 POS vs avg 20.3 |
| R5 | 237653241892 â 237681666708 | 30.7M | 18 novembre 2025 06:29 â 24 novembre 2025 21:36 | 37 opĂ©rations sur 37 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237678847568 | 15.0k | 22 novembre 2025 17:05 â 24 novembre 2025 19:37 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237681658266 | 10.8k | 24 novembre 2025 17:29 â 24 novembre 2025 17:37 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R3 | 237672728928 â 237681666708 | 500k | 24 novembre 2025 16:49 â 24 novembre 2025 16:49 | Montant â„250k |
| R3 | 237672728928 â 237681666708 | 500k | 24 novembre 2025 16:49 â 24 novembre 2025 16:49 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R3 | 237681666708 â 237672728928 | 558k | 24 novembre 2025 16:23 â 24 novembre 2025 16:23 | Montant â„250k |
| R3 | 237681666708 â 237672728928 | 558k | 24 novembre 2025 16:23 â 24 novembre 2025 16:23 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 â 237653242357 | 830k | 18 novembre 2025 07:12 â 24 novembre 2025 13:56 | 8 opĂ©rations sur 8 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237675369994 | 10.0k | 24 novembre 2025 13:40 â 24 novembre 2025 13:40 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237681684440 | 50.0k | 18 novembre 2025 16:34 â 24 novembre 2025 13:19 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237653242097 | 10.0k | 24 novembre 2025 13:09 â 24 novembre 2025 13:09 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237676062417 | 265k | 20 novembre 2025 10:47 â 24 novembre 2025 13:01 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R3 | 237681666708 â 237676062417 | 250k | 24 novembre 2025 13:00 â 24 novembre 2025 13:00 | Montant â„250k |
| R3 | 237681666708 â 237676062417 | 250k | 24 novembre 2025 13:00 â 24 novembre 2025 13:00 | Cumul â„250k sur 15 min |
| R5 | 237681666708 â 237681671365 | 35.3k | 18 novembre 2025 14:46 â 24 novembre 2025 12:57 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237681151934 | 20.0k | 20 novembre 2025 11:03 â 24 novembre 2025 12:51 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237670222763 | 30.0k | 19 novembre 2025 14:57 â 24 novembre 2025 12:23 | 3 opĂ©rations sur 3 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237672572910 | 640k | 18 novembre 2025 06:30 â 24 novembre 2025 12:22 | 9 opĂ©rations sur 9 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237671431774 | 20.0k | 19 novembre 2025 14:45 â 24 novembre 2025 12:00 | 4 opĂ©rations sur 4 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237683366759 | 20.0k | 20 novembre 2025 13:22 â 24 novembre 2025 11:50 | 2 opĂ©rations sur 2 (>100%) |
| R5 | 237681666708 â 237676886634 | 5.00k | 24 novembre 2025 11:18 â 24 novembre 2025 11:18 | 1 opĂ©rations sur 1 (>100%) |
Transactions récentes
662 opérations (page 4/27)
| Date | Type | Agent | POS | Montant | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 novembre 2025 08:59 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MAHAMADOU ABDOU 237679098989 | -25.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 07:43 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | LAZARE MAKONDO 237672572910 | -100k |
R5
|
| 22 novembre 2025 07:39 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | ngo limalla celine felicite BUSNESCO 237670131038 | -150k |
R5
|
| 22 novembre 2025 07:38 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDEA 28 237653242357 | -150k |
R5
|
| 22 novembre 2025 07:38 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDE A98 237653241503 | -150k |
R5
|
| 22 novembre 2025 06:58 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NGO BASSEGA MARIE JEANNE SAMIRA BUSNESCO 237683690080 | -40.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 06:56 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | JUDE CHRISTIAN ESSOUNGA MAGWET 237654398068 | -700k |
R3
R5
|
| 22 novembre 2025 06:53 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | KEHE LEMAIRE Ets KENTO AND Co 237678396953 | -25.0k |
R5
|
| 22 novembre 2025 06:50 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDE A74 237653245581 | -110k |
R5
|
| 22 novembre 2025 06:36 | Transfer | BUSNESCOEDEA 11 237653241892 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +3.00M |
R3
R5
|
| 21 novembre 2025 22:16 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -500k |
R3
R4
R6
R7
|
| 21 novembre 2025 17:13 | Transfer | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +500k |
R3
R4
R5
R6
R7
|
| 21 novembre 2025 16:49 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO Biyem Assi 1 ETS BUSNESCO 237672728928 | -74.5k |
R4
R7
|
| 21 novembre 2025 16:48 | Transfer | KEHE LEMAIRE Ets KENTO AND Co 237678396953 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +1.50k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 15:11 | Transfer | MADELEINE FLORENCE EVELINE NTENTIE EPSE NKANA BUSNESCO BUSNESCO 237670089420 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +1.00k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 14:36 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NGO MANDJECK FRANCOISE NICOLE BUSNESCO BUSNESCO 237671357196 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 14:18 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCOEDE A93 237653241365 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 14:07 | Transfer | NGO BASSEGA MARIE JEANNE SAMIRA BUSNESCO 237683690080 | LEMAIRE KEHE 237681666708 | +80.0k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 13:39 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | JOSEPH ANICET LOGMO NKONO 237670226936 | -200 |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 13:32 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | Ets KEMTO AND CO KENGMENI EPSE EKO BAYONG ELISABETH 237676530024 | -200k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 13:07 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | NEREE LOUISE NGOSSO MELLI 237675560856 | -100k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 12:43 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MANDACK MARIE Ets KENTO AND Co 237671431774 | -5.00k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 12:02 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | BUSNESCO MATANE ELISABETH 237675614169 | -35.1k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 11:35 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | MARIE NGO LING 237674355497 | -30.0k |
R4
R5
R7
|
| 21 novembre 2025 11:29 | Transfer | LEMAIRE KEHE 237681666708 | YVETTE SOLAN MAKOUGOUM KENGNE 237678297259 | -2.50k |
R4
R5
R7
|